一、相关制度修订情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-015 珠海市智迪科技股份有限公司 关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新 增并修订部分公司治理相关制度的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议 案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下： 1. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2023年8月29日 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理 制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海市智迪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 论聘请会计师事务所的议案： （一）审计委员会； （二）代表十分之一以上表决权的股东； （三）三分之一以上 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海市智迪科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所之间的指定联系人，对公司和董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 累积投票制实施细则 珠海市智迪科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规以及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股东大会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平 稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委 ...

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日在公司五楼 会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董 事：黎柏松，独立董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会议。会议由 董事长谢伟明先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人赵宗辉列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-010 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金 及自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前 提下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）和 不超过人民币 6,000.00 万元闲置自有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 因本次募集资金于 年 2023 7月 到账，故上半年未查询公司募集 | | | 资金专户，后续保荐人将在履行 | ...

珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息 知情人的登记和报送备案等工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要负责人， 董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露机构 ...