珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现 公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-016 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第九次会议决议，决定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 7.会议出席对象： （1）截至 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 ...

第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海市智迪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 珠海市智迪科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海市智迪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 监事会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠海市智迪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其 他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （五） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或补充材料再议）； 第一章 总则 第一条 为适应珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性， 完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》，并参照《上市公司治理准 则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，召集人 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号交易与关联交易》及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业务 视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操作该 业务。 第三条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务， 主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或 ...

| | 编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | | 非经营性占用 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实 施、正常生产经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置 的募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。 （二）投资品种 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，就公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风 险低、能够满足保本要求、期限不超过 12 个月。上述现金 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 珠海市智迪科技股份有限公司 珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第五条 保荐人或独立财务 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 对外担保管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《珠海市智迪科技 股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得 请外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务 ...