独立董事评估 - 公司董事会评估杨国梅、周德元、陈洪川独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月27日[2]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3][4][6] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][4][5] - 投资者可会前提问，会后通过“价值在线”或易董app查看[4][6][7] 参会人员 - 董事长谢伟明等参加业绩说明会[5] 联系人信息 - 证券事务部，电话0756 - 3392558等[7]

（一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、 资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、 财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督，重点关注的高风险 领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。 本次纳入评价范围的单位包括：本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 2.参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价31.59元，募集资金总额63180万元，净额55585.76万元于2023年7月6日到账[2] - 主承销商坐扣承销费5051.32万元，余额58128.68万元于2023年7月6日汇入专项账户[5] - 募集资金实际净额与应有净额差异33.96万元，因部分发行费用未支付[5][6] - 超募资金总额为5581.59万元[17][29] 资金使用情况 - 2023年用闲置募集资金现金管理金额为30000万元[5] - 2023年8月8日，用募集资金置换预先投入费用2745.2万元[12][29] - 2023年8月25日，拟用不超30000万元闲置募集和不超6000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[15] - 使用1674万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[17][29] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额13481.02万元[5] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理余额为30000万元[16] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为43481.02万元[18][30] 项目投资进度 - 计算机外设产品扩产项目截至期末投资进度为2.74%[28] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为14.54%[28] - 信息化系统升级项目截至期末投资进度为15.63%[28] 资金存放情况 - 招商银行珠海信息港支行存款7000万元，年利率1.80%；珠海华润银行新香洲支行两笔分别存款8000万元和10000万元，年利率分别为2.05%和2.60%；中国建设银行珠海金鼎支行存款5000万元，年利率1.40%[19]

会议安排 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会提议于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》全票通过[13] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[16] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》全票通过[18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避7票[20] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，回避3票[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[21] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过[23] 财务数据 - 拟以总股本80,000,000股为基数，每10股派送现金股利5.6元，预计共派送现金44,800,000元[10] - 拟使用不超30000万元闲置募集资金和不超9000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[17] - 拟向银行申请不超37000万元的综合授信额度，无需担保[21]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户20家[2][3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[4] - 中审众环对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会多次就审计工作与中审众环沟通并审议报告[6][7] - 董事会审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成工作[8]

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

一、综合授信情况概述 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-014 根据公司 2024 年经营计划安排及日常经营资金需求，为提高资金营运能 力，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超过 人民币 37,000.00 万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需向银行提供 担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押，公司向银行 申请的综合授信额度情况如下： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 7,000.00 | 年 1 | | 3 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 | 3 年 | | 4 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通 过出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东 合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 1、2022 年年度财务报告 | 会议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2 ...