证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-013 珠海市智迪科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管 理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》，同日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年 度监事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智迪科技（301503） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宗辉 | 联系电话：0755-23976719 | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度 | 是 | | 、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人按时亲自 出席和列席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议 具体情况如下： | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结 构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》。同意智迪科技部 分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构、延长实施期限及使用部分募集 资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的事项公司积极响应"一带一路"倡议，有序推进 公司在全球主要市场的产能布局，基于公司越南生产基地现有设备、厂房已无法满足未来 业务布局需要，为了扩大公司越南生产基地投资，巩固主营业务，加强国际市场战略布局 ，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率，提高募集资金的使用效率并提前实现 项目应有的经济效益，公司增加全资子公司越南智迪为募投项目"计算机外设产品扩产项目" 的实施主体，并增加越南为募投项目"计算机外设产品扩产项目"的实施地点。 同时，基于公司的发展战略和业务开展情况，公司募投项目的投资规划形成时间较早，在 募投项目实施过程中，由于外部宏观环境、全球供应链结构性变化等因素的变化，公司在 实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得本项目完成时间节点有所延后 ，调整 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或者"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及智迪科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，于2024年4月25日对智迪科技的董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，智迪科技接受培训的人员包括：实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员等。 二、培训方式 2024年4月25日，国泰君安持续督导小组对智迪科技的相关人员进行了现场 培训，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入。 三、培训内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司股份减持、短线交易及窗口期交 易的相关规 ...

审计机构相关 - 2024年4月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业20家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] 人员情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] - 项目合伙人肖文涛最近3年签8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师谢润泽最近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人钟建兵最近3年复核9家上市公司审计报告[4] 费用情况 - 拟定2024年度公司财报审计费65万元，内控审计费25万元[5]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集 资金总额为63,180.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字 （2023）0600015号《验资报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司 《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行 募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以 下 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-011 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民 币63,180.00万元，扣除全 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度审计中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入229,329,500.63元，较上年同期增长22.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润19,843,262.03元，较上年同期增长100.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -942,288.57元，较上年同期减少106.07%[4] - 本报告期末总资产1,351,384,491.07元，较上年度末增长2.18%[4] - 2024年第一季度营业总收入229,329,500.63元，较上期186,859,221.38元增长约22.73%[33] - 2024年第一季度营业总成本206,669,133.08元，较上期176,681,856.93元增长约16.97%[33] - 2024年第一季度营业利润21,986,260.63元，较上期10,389,307.79元增长约111.62%[34] - 2024年第一季度净利润19,722,780.41元，较上期9,777,773.20元增长约101.71%[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.25元，较上期0.16元增长约56.25%[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计253,131,035.53元，较上期206,439,788.70元增长约22.62%[36] - 2024年第一季度末负债合计338,757,704.65元，较上期330,006,720.48元增长约2.65%[33] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,012,626,786.42元，较上期992,502,393.21元增长约2.03%[33] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较上年末减少100.00%，主要系银行承兑汇票到期[7] - 在建工程较上年末增长44.09%，主要系采购设备增加[7] - 期末货币资金为273,223,019.14元，期初为285,818,147.37元[31] - 期末应收账款为234,963,067.91元，期初为237,032,259.47元[31] - 期末存货为165,453,254.59元，期初为140,800,658.28元[31] - 期末流动资产合计为1,054,412,349.54元，期初为1,057,860,196.56元[31] - 期末固定资产为161,695,964.04元，期初为165,471,702.16元[32] - 期末资产总计为1,351,384,491.07元，期初为1,322,509,113.69元[32] 负债项目关键指标变化 - 期末流动负债合计为263,181,565.09元，期初为277,748,028.29元[32] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长43.81%，主要系职工薪酬及业务费用增加[11] - 财务费用较上年同期减少136.95%，主要受汇率变动影响[12] - 2024年第一季度研发费用12,035,623.93元，较上期8,385,316.54元增长约43.53%[34] - 2024年第一季度财务费用 -2,004,758.38元，上期为5,426,105.05元，同比减少约136.95%[34] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.03%，主要系现金管理到期金额增加[19] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期增长492.00%，主要系上市募投项目资金到位[23] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为2.540733241亿，2023年同期为1.9092262162亿[37] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 942288.57，2023年同期为15517167.08[37] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为3.3292044389亿，2023年同期为609470.92[37] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为3.3376633025亿，2023年同期为2302201.70[37] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 845886.36，2023年同期为 - 1692730.78[37] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为0，2023年同期为24048175.91[37] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为12872959.20，2023年同期为59281942.69[37] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 12872959.20，2023年同期为 - 35233766.78[37] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 12595128.23，2023年同期为 - 22725737.92[37] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为2.7322301914亿，2023年同期为46152919.25[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,211，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，谢伟明持股比例30.29%，持股数量24,235,200股；黎柏松持股比例29.11%，持股数量23,284,800股[24] - 何伟坚持有昭华投资89.76%的出资额以及玖润投资99.49%的出资额[28]