珠海市智迪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、 合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内审部和内部审计人 员依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部门、分公司、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，通过独立客 观的监督和评价，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-022 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整的反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-023）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司八 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本 次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召集、召开和表决程序 ...

特此公告。 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-024 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司董事长、总经理谢伟明先生不再担 任审计委员会委员，公司董事会同意选举公司独立董事周德元先生担任审计委员 会委员，与独立董事杨国梅女士（召集人）、独立董事陈洪川先生共同组成公司 第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。 珠海市智迪科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提升公司环境、社会责任和 公司治理（ESG）绩效，提高重大投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据 《中国人民共和国公司法》，并参照《上市公司治理准则》等相关法律法规的规 定及《公司章程》的有关规定，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略 与 ESG 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中长期发展 战略、重大投资决策、环境、社会及管治政策等进行研究并提出建议，在其职责 权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-020 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 珠海市智迪科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议、2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-002）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-018）。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了 珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》，本次变更后的营业执照登记信息如 下： 名称：珠海市智迪科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144040 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-019 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年9月13日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产 经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币6,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 公司股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述额度（该额度包括2023年8 月8日经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议同意公司 使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度）和期限内， 资金可以循环使用。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网 （www.cni ...

证券代码： 301503 证券简称：智迪科技 珠海市智迪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （2023 广东辖区上市公司投资者者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理谢伟明 | | 员姓名 | 2、董事、董事会秘书、副总经理常远博 | | | 3、财务总监余自然 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、上市公司如何回报二级市场投资者 | | | 尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格波动受市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-018 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定 ...

8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《珠海市智迪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、 ...

更正前： 投票代码：301503 更正后： 投票代码：351503 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-017 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。经核查，原公告附件 1《参加网络 投票的具体操作流程》中的投票代码有误，为保障广大投资者顺利参与投票，现 更正如下： 1.投票代码 2023 年 8 月 29 日 除上述更正外，原公告中的其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《珠 海市智迪科技股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会的通知》（更正后）。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 附件： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于 202 ...