广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董 事于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同 推举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司 第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审核意见 公司第二届董事会非独立董事候选人李晓娟女士已同意接受提名，其不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职条件， 同意提名李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人并同意将该 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 股东大会议事规则 广东飞南资源利用股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及全体股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制 定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十二）审议批准根据公司章程及本规则规定需由股东大会审议的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东飞南资源利用股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的部门、人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会办公室报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、控股 子公司以及有可能接触信息的相关人员。 第四条 公司重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人、财务负责 人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，对公 司第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见 经审核公司第二届董事会非独立董事候选人李晓娟女士的履历等相关资料， 李晓娟女士不存在相关法律法规和公司章程等规定的不得担任公司董事的情形， 符合相关法律法规规定的董事任职资格。本次选举李晓娟女士为非独立董事候选 人的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，同意补选 李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和公司章程的有 关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次聘任 的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素 养均 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范公司套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率 风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。 第三条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、 规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管 理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与 相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第四条 公司套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 预期原材料采购 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-016 广东飞南资源利用股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的情况 （4）在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股 份不超过本人直接或者间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后 半年内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。不会因本人职务变更、离 职等原因而放弃履行上述承诺。 上述发行价格是指首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照 证券交易所的有关规定做除权除息处理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称公司、发行人）获批向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 23.97 元， 公司股票已于 2023 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对飞南资源相关股东延长锁定期的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股份的情况 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）控股股东、实际控制人孙雁军、何雪娟夫妇承诺 （1）自发行人 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直 接或者间接持有的发行人股份； （2）发行人上市后 6 个月内如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价 格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于 ...

公司基本信息 - 证券代码 301500，证券简称飞南资源，为广东飞南资源利用股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 2 日 15:00 - 16:30 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有长江证券、财通基金等，上市公司接待人员为董事长孙雁军和证券事务代表李晓娟 [2] 江西巴顿项目情况 项目进度 - 2023 年 6 月获得《危险废物经营许可证》，核准经营规模 19.56 万吨/年，正全力推进建设争取早日全面投产，获证后已开展生产备料、设备调试、试生产等工作 [2] 产能设计规模 - 年处理各类含金属固体废物和商品原料约 41.13 万吨（干基），其中危险废物 19.56 万吨，一般工业固体废物 20.22 万吨，氧化锌和阳极泥商品原料 1.35 万吨 [2] 生产工艺 - 包括铜冶炼、锡冶炼、锌冶炼、贵金属回收及烟气制酸 5 个生产系统，采用“火法 + 湿法”双法联合工艺，耦合多种技术，可处置污泥覆盖含量区间较广，实现多资源回收利用 [3] 主要产品及贡献 - 建成投产后产出再生锌锭、锡锭、阴极铜、冰铜、金锭、银锭等，标志公司从以铜为主的单一金属回收向多金属资源综合回收利用转型，带来新效益和盈利点，增强核心竞争力 [3] 公司业务相关情况 危险废物来源 - 主要来源于金属电镀、电器电子制造、金属建材制造、有色金属加工、汽车制造等行业 [3] 危废资质利用率 - 构建强大业务团队，利用区位及领先优势与产废企业建立长期合作关系，形成稳定收废网络；较早进入危废处置行业，有长期技术积累，具备规模化处置能力，广东飞南危废处置资质达 45 万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列 [3] 原材料采购 - 根据实际发展需要调整、完善采购体系，立足华南，拓展华东、西南、华中、西北区域采购市场，丰富原材料采购渠道 [4] 危废处置费收入及毛利率 - 2021 年危废处置费收入 3 亿元左右，2022 年约 1.3 亿元，下降原因是水泥窑协同处置技术推广使危废处置市场处置能力提升，供需关系调整致处置费单价回落；产废单位进行危废减量化，公司低品位危废收集量下降、中高品位危废收集量上升 [4] 危废处置确认收入时点 - 接收危险废物后，经烘干去水、配比含铜物料制作危固废铜砖、投入富氧侧吹熔炼炉完成处置，按“先收集先处置”原则，根据危废领用/处置情况和与客户约定的处置价格确认收入 [4] 存货套期保值 - 2020 年 8 月开始用期货合约对超出或低于基本库存的铜金属进行价格风险管理，日常经营中平衡现货铜金属销售量和采购量管理部分铜价波动风险，短期内采购、销售铜金属量不匹配时用期货合约补充管理，对其他金属也按需利用期货合约进行风险管理 [4][5]

广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了 关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》和 关 于修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 关于增加公司注册资本、 修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-011）。近日，公司已完 成上述工商变更登记及公司章程备案手续，并领取了肇庆市市场监督管理局换发 的营业执照，具体登记信息如下： 一、新取得营业执照的登记信息 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-015 名称：广东飞南资源利用股份有限公司 统一社会信用代码：914412847665669483 类型：股份有限公司（上市） 住所：四会市罗源 ...