证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-056 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和 授予数量的议案》 监事会认为：本次调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数 量符合 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》） 2024 年限制性 股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划》或本激励计划）的有关规定，且 本次调整事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二）审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会认为：董事会确定的授予日符合 管理办法》和公司 激励计划》的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-055 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 公司独立董事专门会议审议通过本议案。 （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经 成就，同意以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象 ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司担保额度不超50亿，70%以上子公司不超30亿，以下不超20亿[2] - 截至公告披露，公司担保额度50亿，对外担保余额14.12亿，占比32.23%[14] 江西巴顿情况 - 江西巴顿注册资本1818.1818万元，公司持股81%，资产负债率80.75%[6] - 2024年6月30日资产总额45.24亿，负债36.53亿，净资产8.71亿[8] - 2024年1 - 6月营收15.12亿，利润总额和净利润3885.23万[8] 担保合同 - 公司为江西巴顿3.2亿综合授信提供连带责任担保[5] - 担保期限为主合同债务履行期满之日起三年[9] - 担保金额为债权本金3.2亿及相应费用之和[11]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-053 广东飞南资源利用股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次解除限 售并上市流通的股份为部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除限售股东人数为 8 名，申请解除限售股份数量为 56,676,871 股，占公司总股本的比例为 14.1689%，其中，因其他原因本次未能上市流通数量 为 4,868,170 股，占公司总股本的比例为 1.2170%；本次实际可上市流通数量为 51,808,701 股，占公司总股本的比例为 12.9519%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行股票和上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023〕1152 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对飞南资源部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票和上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万 股，并于 2023年 9月 21日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301500， 股票简称：飞南资源。公司 ...

项目建设与业务布局 - 2024年上半年江西巴顿和广西飞南项目处于试运行阶段，江西巴顿处置含铜金银钯锌锡等有色金属冶炼废物，产出锌锭等产品，标志公司向多金属资源综合回收利用转型；广西飞南拓展广西区域含铜污泥等危废市场，以镍金属为主生产镍精粉 [1][2][4] - 在建项目包括广东名南、赣州飞南等，公司将综合考虑多因素合理推进新建项目建设 [2][4] 人力资源管理 - 坚持以人为本，保障员工权益和福利，改善工作生活环境，提供多条职业晋升通道 [2] - 推进人才队伍建设，开展“导师制”和“传帮带”等培养活动 [2] - 2024年限制性股票激励计划草案于2024年9月9日经公司股东大会审议通过 [2] 运营效率与成本控制 - 采用“湿法 - 火法”结合方法处置危废，富集有色金属，控制成本 [2] - 实施ERP系统等措施提升企业信息化水平，优化内部流程 [2] 市场表现与计划 - 业务布局主要在国内，会关注海外市场机会 [3] 环保与可持续发展 - 坚持安全、绿色、可持续发展理念，响应国家循环经济政策 [3] - 收集大宗工业固体废物，采用危固废协同处置工艺，产出深度资源化产品 [3] - 全资子公司江西兴南于2024年获评“江西省绿色工厂”称号 [3] 业绩展望与策略 - 继续深耕“城市矿产”资源，做好江西巴顿和广西飞南项目生产经营，早日达产增效 [4] - 利用经营经验，提高经营管理水平和库存周转率，合理使用套期保值工具应对原材料价格波动 [4] - 提高经营管理水平，缩短周转期，控制库存，增强盈利能力应对全球经济波动 [5] 收入情况 - 2024年上半年主要收入来源为资源化产品收入，营收同比增长因江西巴顿及广西飞南项目试运行顺利，产销量爬升 [5] 技术创新与产品开发 - 以危固废协同处置和资源化利用为核心，持续进行技术改造及创新，优化生产工艺 [4]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收52.61亿元、利润总额1.54亿元、净利润1.60亿元[7] - 2024年1 - 6月营收26.73亿元、利润总额1.37亿元、净利润1.36亿元[7] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额95.96亿元、负债49.46亿元、净资产46.50亿元[7] - 2024年6月30日资产总额100.91亿元、负债53.06亿元、净资产47.85亿元[7] 担保情况 - 江西飞南为母公司1.5亿元授信额度提供连带责任保证[2] - 截至披露日担保额度50亿元，对外担保余额14.16亿元，占比32.32%[10] - 对合并报表外单位担保余额0亿元，占比0%[10]

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-050 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激 励计划 草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 24 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了相关公告。 根据中国证监会 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》） 深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划 以下简称本激励计划）内幕信息知情 人及所有激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内 自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日， ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 238 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 本所仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实及对该等事实的了解，并仅 就本次股东大会所涉及的法律问题发表法律意见。 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. Ch ...

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东飞南资源利用股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 董事长兼总经理：孙雁军先生 [2] - 董事兼董事会秘书：李晓娟女士 [2] - 副总经理兼财务总监：汪华先生 [2] - 证券事务代表：张丽师女士 [2] 交流内容 - 2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]