公司章程修订 - 公司于2025年8月22日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商登记议案[2] - 不再设置监事或监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新代表人[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额1元[5] - 已发行股份总数为9200万股，均为每股面值1元的普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5][6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[6][17] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[7] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上股东，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司[8] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可向法院诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[22] 股东会职权 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬，审议批准董事会报告等多项事项[16] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[17][18] 临时股东会 - 董事人数少于4人或未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开[21] 会议通知 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会在15日前公告通知[23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[39] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[39] - 多种不适任情形不能担任董事，违反规定选举无效[38] 董事会 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[45] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[50] 专门委员会 - 审计委员会等多个专门委员会成员组成及职责相关规定[46][47][48][49] 利润分配 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本25%[68] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[68] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[71][72] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[72][73] 其他 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，实行内部审计制度[69] - 股东会决定聘用、解聘会计师事务所[71] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[80]