董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，每届任期3年[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 公司设董事会秘书，由董事长提名、董事会聘任或解聘[11] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，含2名独立董事，由独立董事任召集人[22] - 战略与ESG委员会成员3名[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34][25] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前10日和1日通知全体董事，紧急情况不受此限[36] 提案规则 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东等可向董事会提出提案[40] 董事履职 - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[41] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议需作出书面说明并披露[44] 决议规则 - 董事会决议需全体过半数董事书面签署生效[44] - 公司达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[49] 其他规定 - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东忠实义务在2年内有效[7] - 公司应在董事辞任致董事会成员低于法定人数的六十日内完成补选[6] - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[6]