对外投资审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准并披露[8] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由董事会审议通过后提交股东会审议批准[9] - 公司证券投资总额占其最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元投资前需董事会审议[14] - 公司证券投资总额占其最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需提交股东会审议[14] - 对外投资标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议[8] - 对外投资标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议[9] - 对外投资标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[8] - 对外投资标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元由股东会审议[9] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议[9] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议[9] 公司子公司定义 - 控股子公司指公司拥有50%以上股权或实质控制权的公司[28] - 参股公司指公司持股比例低于50%且无实质控制权的公司[43] 项目管理 - 项目可行性研究报告需报公司总裁、董事会或股东会审核批准[23] - 项目实施时投资管理部门可配合成立筹建小组[26] - 投资项目资金由公司统筹安排，财务问题由财务部门解决[26] 子公司管理 - 控股子公司多项决策需服从公司统一部署并报公司通过[30] - 控股子公司实行董事会领导下的总经理负责制[30] - 公司通过派出董事等参与参股公司管理[44] 制度修订 - 本制度修订权属公司股东会，经股东会批准之日起施行[35][37] 资金使用限制 - 公司不得用特定资金进行委托理财、资本市场投资等行为[23]