证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 逐项表决结果 ...

授信与担保 - 公司2024年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团为公司提供不超20亿元连带责任担保[4] - 2023年初至公告披露日，亨通集团为公司累计提供3.86亿元担保[9] 集团数据 - 截至2023年9月30日，亨通集团总资产919.42亿元，净资产297.05亿元[5] - 2023年1 - 9月，亨通集团主营业务收入500.69亿元，净利润17.58亿元[5] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[5] 审议情况 - 2024年3月13日董事会、监事会审议通过相关议案[10][12] - 2024年3月8日独立董事专门会议审议通过相关议案[13] - 华泰联合证券核查认为相关事项合规[14] - 保荐人对相关事项无异议[15]

授信与担保 - 公司及控股子公司2024年拟申请不超30亿元综合授信额度[2] - 亨通集团预计提供不超20亿元连带责任担保[4] - 自2023年初至披露日，亨通集团累计担保3.86亿元[9] 集团数据 - 截至2023年9月30日，亨通集团总资产919.42亿元，净资产297.05亿元[5] - 2023年1 - 9月，亨通集团主营业务收入500.69亿元，净利润17.58亿元[6] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] 审议情况 - 2024年3月相关会议审议通过授信及担保议案[11][12][13] - 关联交易事项获董事会、监事会审议通过[15] - 保荐人对相关事项无异议[15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第一次专门会议由全体独立董事联名提议，共同推举许金道先生主持本 次会议，于 2024 年 3 月 8 日 10 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》； 会议时间：2024 年 3 月 8 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 根据公司《独立董事专门会议工作制度》，选举许金道先生为独立董事专门 会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 ...

关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司预计与部分关联方日常关联交易总金额不超14330万元，2023年实际发生2776.31万元[1] - 2024年向江苏亨通国际物流有限公司购买运输服务预计2000万元，截至披露日已发生23.465万元，2023年发生576.517991万元[4] - 2024年向江苏亨通光电股份有限公司购买二期弱电智能化集成等服务预计200万元，截至披露日未发生，2023年发生37.831033万元[4] - 2024年向荣盛盟固利出售代收代付水电费服务预计1000万元，截至披露日已发生104.244299万元，2023年发生713.018862万元[5] - 2024年向荣盛盟固利出租厂房预计800万元，截至披露日已发生30.5万元，2023年发生758.239544万元[5] 关联交易表决结果 - 购买商品、接受劳务与控股股东关联方的关联交易预计表决6票赞成，与荣盛盟固利及其关联方表决9票赞成[3] - 出售商品、提供劳务的关联交易预计表决9票赞成[3] - 出租厂房的关联交易预计表决9票赞成[3] 关联交易实际占比 - 2023年江苏亨通国际物流有限公司运输服务实际发生额占同类业务比例为71.91%，与预计金额差异71.17%[7] - 2023年江苏亨通光电股份有限公司二期弱电智能化集成等服务实际发生额占同类业务比例为100.00%，与预计金额差异81.08%[7] - 采购废旧电芯及材料向荣盛盟固利及其关联方实际发生6452395.57元，占预计22.52%[8] - 委外加工锰酸锂、三元材料等向江宸科技实际发生2654.87元，占预计0.001%[8] - 代收代付水电费等向荣盛盟固利及其关联方实际发生7130188.62元，占预计100%[8] - 三元材料、钴酸锂向天津荣盛实际发生16535398.23元，占预计0.74%[8] - 厂房出租向荣盛盟固利实际发生7582395.44元，占预计100%[8] 关联方财务数据 - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本10000万元，总资产11945.64万元，净资产7258.82万元，主营业务收入17871.11万元，净利润975.89万元[10][12] - 江苏亨通光电股份有限公司注册资本246673.4657万元，总资产5987652.11万元，净资产2654110.02万元，主营业务收入3510144.58万元，净利润180388.03万元[10][12] - 江苏亨通电力电缆有限公司注册资本185168万元，总资产1033048.28万元，净资产363799.23万元，主营业务收入1054071.10万元，净利润60023.66万元[10][12] - 苏州亨通凯莱度假酒店有限公司注册资本24000万元，总资产21870.60万元，净资产17067.33万元，主营业务收入4819.63万元，净利润 - 703.64万元[10][12] - 江苏亨通线缆科技有限公司注册资本69000万元，总资产444108.70万元，净资产269855.22万元，主营业务收入236529.57万元，净利润12921.78万元[10][12] 子公司财务数据 - 荣盛盟固利2023年1 - 6月营收367,994.23，成本114,697.29，利润41,161.22，净利润 - 24,727.68[13] - 天津荣盛2023年1 - 6月营收337,746.45，成本41,193.46，利润44,015.03，净利润 - 15,449.20[13] - 江苏亨通电子线缆科技有限公司2023年1 - 9月营收57,528.90，成本29,833.97，利润43,737.22，净利润1,090.35[13] - 江苏亨芯石英科技有限公司2023年1 - 9月营收77,609.02，成本5,218.37，利润4,004.28，净利润 - 4,337.79[13] - 福建亿山电力工程有限公司2023年1 - 9月营收30,905.03，成本3,222.67，利润17,025.86，净利润 - 1,710.97[13] - 亨通慈善基金会2023年1 - 9月营收4,642.73，成本4,610.95，利润510.07，净利润 - 436.69[13] - 江苏亨通数字智能科技有限公司2023年1 - 9月营收6,601.55，成本6,031.12，利润2,493.65，净利润 - 189.67[13] - 江苏亨通绿能科技有限公司2023年1 - 9月营收967.77，成本967.46，利润0.00，净利润 - 32.54[13] 会议审议情况 - 2024年3月13日公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议均审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[19][20] - 2024年3月8日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议[21]

股东股份情况 - 股东韩永斌本次质押700万股，占所持股份26.71%，占总股本1.52%[1] - 韩永斌持股2621万股，比例5.70%[2] - 韩永斌已质押700万股，占已质押股份100%；未质押1921万股，占未质押股份100%[2] 影响说明 - 本次股份质押对公司治理、业务和持续经营能力无影响[3]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利限售 股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,800 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行股票后，总股本由 40,161.6438 万股变更为 45,961.6438 万股，其中无限售 条件流通股为 54,458,929 股，占发行后总股本的比例为 11.85%，有限售条件流 ...

股本结构 - 首次公开发行前总股本401616438股，发行后459616438股[4] - 无流通限制股占比11.85%，有流通限制股占比88.15%[4] 限售股份 - 本次解除限售股东5336户，股份3541071股，占比0.77%[3] - 网下限售股份3541071股，占网下发行总量10.01%[6] - 2月19日解除限售，限售股占比变为87.38%[7][13]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：二 00 九年十一月十八日 住所：天津市宝坻区九园工业园 9 号路 经营范围：新型电池材料研发、生产、销售；电池生产、销售；货物进出口、 技术进出口、进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案。公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，朱武先生同 时担任公司法定代表人。董事会授权董事会办公室办理《公司章程》备案及法定 代表人变更的登记手续。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

股东大会安排 - 2023年12月18日决定2024年1月3日召开临时股东大会[5] - 2023年12月19日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2024年1月3日14:30在天津公司会议室召开[7] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间为2024年1月3日9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人12人，代表股份283,508,521股，占比61.6837%[10] 议案表决 - 7项议案同意股数283,507,221股，占比99.9995%[15][16][17][18][20][21][22] 人员选举 - 多位董事、独立董事、监事选举结果公布[23][24][25][27][28][29][30][31][33][34][35]