公司治理 - 2024年1月3日召开第一次临时股东大会，1月2日召开第一次职工代表大会完成换届选举[1] - 第四届董事会由9名董事组成，第三届监事会由3名监事组成[2][5] - 朱武任总经理，张虎任副总经理等，任期三年[7] 股权结构 - 刘中华合计持有公司股份760.4948万股[9] - 崔巍与崔根良合计控制公司36.66%股份[15] - 朱奕霏一致行动人股东共计持有公司10.83%股份[22] - 张虎间接持有公司股份627,778股，占比0.14%[32] 人员信息 - 钱建林自2024年1月起担任公司董事、董事长[12] - 许金道2021年6月至今任公司独立董事[23] - 潘柏松2022年10月至今任证券事务代表[36] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为022 - 60288597[8] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为mglinvestor@htmgl.com.cn[9]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:30 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。经全体监事共同推举，会 议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举虞卫兴先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长朱卫泉先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司 第四届监事会职工代表监事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表 表决，一致同意选举王志山先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 1 月 3 日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 2024 年 1 月 4 日 附件： 职工代表监事简历 王志山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于哈尔滨理 工大学，本科学历，电气工程师。2014年4月至2018年8月担任沈阳亨通光通信有 限公司设备总监，2018年8月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司装 备工程总监，并于2021年3月起至今担任天津 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对盟固利开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂 和三元材料。公司主要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品 销售采取"主要原料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公 司经营和业绩造成一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营 风险，公司及子公司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值 的避险机制，降低原材料价格波动风险，控制采购成本，保持 ...

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，由三名董事组成，董事长为主任委员[4] - 任期与董事会一致，下设投资评审小组，总经理任组长[4] 职责分工 - 战略委员会研究长期战略等方案并提建议，检查实施情况[6][7] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[9] 会议规则 - 提前2天通知委员，紧急情况可随时通知[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 回避与审议 - 委员与议题有利害关系需回避表决，不足规定人数由董事会审议[15] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[18]

制度制定与管理 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] - 董事会办公室负责制定制度并报董事会批准实施[14] - 制度解释权归董事会，自审议通过之日起生效[21] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进良性关系等[3] - 工作原则有充分披露、合规披露等[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[4][6] - 沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等[6] 特殊情况处理 - 重大事项受关注或质疑时应召开说明会并及时披露信息[6] 活动安排 - 定期报告后可举行业绩说明会，活动前确定可回答范围[8] - 实施融资计划时可按规定举行路演[8][9] 信息管理 - 董事会办公室需调查研究投资者数量、构成及变动情况[14] - 要汇集公司生产、经营等相关信息并及时披露[14] 活动记录与发布 - 投资者关系活动结束后编制记录表并刊载[17] - 记录表应包含参与人员、时间等内容[18] 说明会要求 - 召开投资者说明会应提前发布公告说明相关信息[19] - 参与人员应包括董事长、财务负责人等[19] 日常交流 - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎答复问题[17] 时间限制 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[16] 方案沟通 - 制定涉及股东权益重大方案时应与股东充分沟通[10]

业务概况 - 主营业务为锂电池正极材料研发、产销，产品为钴酸锂和三元材料[1] - 产品销售采取“主要原料成本+加工价格”定价模式[1] 套期保值业务 - 开展碳酸锂期货套期保值，最高保证金4320万元，最高合约价值4亿元[2][4] - 交易期限12个月，资金为自有资金[3][5] - 制定制度、设小组，匹配经营与持仓时间[6][7][9] 风险与评估 - 套期保值业务存在六种风险，但风险可控、切实可行[8][12]

董事会换届 - 2023年12月18日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，含6名董事、3名独立董事[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核，与其他6名候选人提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 第四届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起[4] - 朱卫泉、陈劲任期届满不再担任董事[4] - 第三届董事会董事在新一届就任前继续履职[4] 股权情况 - 截至公告披露日，钱建林未持有公司股份[8] - 截至公告披露日，崔巍与崔根良合计控制公司36.66%股份[10] - 截至公告披露日，陆春良未持有公司股份[11] - 朱奕霏所在一致行动人股东共持有公司10.83%股份[14] 人员任职 - 郭飚任横琴华通金融租赁有限公司董事，亨通集团持股35%[16] - 郭飚任珠海华隆投资有限公司董事，亨通集团持股45.35%[16]