募集资金情况 - 2023年5月24日获批发行5800万股A股，每股5.32元，募资3.0856亿元[1] - 扣除费用后，募资净额2.4663659026亿元[1] - 截止2023年12月31日，累计使用募资8258.064081万元[3] - 2023年度用募资补充流动资金1.2亿元[4] - 截止2023年12月31日，募资专用余额4421.980671万元[4] 项目进展 - 年产1万吨锂离子电池正极材料项目2021年3月31日报备，部分自筹投入9343.388541万元[11] - 2024年4月22日同意调整募投项目生产线并延期至2025年6月[17] - 已完成2条高镍生产线建设，其余预计2025年6月达预定可使用状态[25] 效益情况 - 该项目本年度实现效益221.084824万美元，未达预计效益[24] 资金使用决策 - 2023年8月21日同意用不超1.2亿元闲置募资暂时补流，8月31日转出[13] - 2023年8月21日审议通过用募资置换自筹资金8258.064081万美元[25] - 2023年8月21日同意用不超1.2亿美元闲置募资暂时补流，期限12个月[25] - 2023年8月31日转出1.2亿美元补流[25]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定于2023年1月1日变更会计政策，无需审议对财报无重大影响[2][7] - 变更内容为递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定[6] 数据变化 - 递延所得税资产从2022年64,931,987.31元变为2023年67,368,663.98元[8] - 递延所得税负债从2022年54,542,219.94元变为2023年56,978,896.61元[8] - 盈余公积、未分配利润和所得税费用变更前后无变化[8]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003 年 2 月至今担任苏州 华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021 年 6 月至今担任天津国安盟 固利新材料科技股份有限公司独 ...

业绩预算 - 以2023年度经营业绩为基础编制2024年度财务预算报告[3] - 营业收入按战略、产能等规划预算[5] - 成本费用依据2023年情况及2024业务量变化预算[5] - 所得税按2024年测算利润总额及税率计算[6] 未来规划 - 2024年推动募投项目建设，新产线提升性能并推广[7] - 持续推进技术创新，坚持研发投入[7] - 全面推动全员降本增效，实施精细化管理[7]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2023 年度总经理工作报告，2023 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点在天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“351487”，投票简称为“盟固投票”[13] 议案信息 - 会议审议12项议案，均表决同意[4][18] - 议案11关联股东为亨通新能源技术有限公司等[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:00[7] - 已填妥登记表于2024年5月9日17:00前邮寄送达公司[20]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目调整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固利募 集资金投资项目调整及延期的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人民币 246,636,5 ...

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超1.433亿元，2023年度实际发生总金额为2776.31万元[1] - 江苏亨通国际物流有限公司2024年预计运输服务关联交易金额2000万元，截至披露日已发生23.465万元，2023年发生576.517991万元[4] - 江苏亨通光电股份有限公司2024年预计二期、三期弱电智能化集成关联交易金额200万元，截至披露日未发生，2023年发生37.831033万元[4] - 荣盛盟固利2024年预计采购废旧电芯及材料关联交易金额4000万元，截至披露日未发生，2023年发生0元；预计代收代付水电费关联交易金额1000万元，截至披露日已发生104.244299万元，2023年发生713.018862万元；预计厂房出租关联交易金额800万元，截至披露日已发生30.5万元，2023年发生758.239544万元[4][5] 2023年实际发生额占比及差异 - 2023年江苏亨通国际物流有限公司运输服务实际发生额占同类业务比例71.91%，与预计金额差异71.17%[6] - 2023年江苏亨通光电股份有限公司二期、三期弱电智能化集成实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异81.08%[6] - 2023年江苏亨通电力电缆有限公司采购线缆实际发生额占同类业务比例86.5%，与预计金额差异69.12%[6] - 2023年苏州亨通凯莱度假酒店有限公司餐饮住宿实际发生额占同类业务比例15.28%，与预计金额差异2.42%[6] - 2023年江苏亨通线缆科技有限公司购买线缆实际发生额占同类业务比例6.11%，与预计金额差异56.34%[6] 部分项目实际与预计占比 - 亨通慈善基金慈善捐款实际发生0元，预计20万，占比0%[7] - 江苏亨通高压代缴社保实际发生0元，预计5万，占比0%[7] - 荣盛盟固利及其关联方采购废旧电芯及材料实际发生645.239557万元，占比22.52%[7] - 湖北江宸新能源科技委外加工及采购材料实际发生0.265487万元，预计2000万，占比0.001%[7] - 向关联人荣盛盟固利出售商品等代收代付水电费实际发生713.018862万元，预计2000万，占比100%[7] - 天津荣盛出租厂房给荣盛盟固利实际发生758.239544万元，预计2000万，占比100%[7] 公司注册资本 - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本1亿元人民币[8] - 江苏亨通光电股份有限公司注册资本24.66734657亿元人民币[10] - 江苏亨通电力电缆有限公司注册资本18.5168亿元人民币[10] - 荣盛盟固利注册资本4.85亿元人民币[10] 公司业绩 - 江苏亨通光电股份有限公司2023年1 - 9月总资产5987652.11万元，净资产2654110.02万元，主营业务收入3510144.58万元，净利润180388.03万元[11] - 荣盛盟固利2023年1 - 6月总资产367994.23万元，净资产114697.29万元，主营业务收入41161.22万元，净利润 - 24727.68万元[11] - 天津荣盛2023年1 - 6月总资产337746.45万元，净资产41193.46万元，主营业务收入44015.03万元，净利润 - 15449.20万元[11] 审议情况 - 2024年3月13日公司第四届董事会第二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[17] - 2024年3月13日公司第四届监事会第二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18] - 2024年3月8日公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[20] 其他 - 关联方均依法存续且正常经营，履约能力较好[12] - 公司及控股子公司与关联方交易遵循平等互利及等价有偿原则，价格不偏离市场独立第三方同类产品[14] - 公司及控股子公司与关联方的日常关联交易满足业务发展及日常生产经营需要，对公司无不利影响[16] - 保荐人华泰联合证券对公司及控股子公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[21]

（一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （3）出租厂房的关联交易预计 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。公司及控股子公司与关联方发 生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，通过公允、 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 逐项表决结果 ...