人员设置 - 公司经营管理实行总经理负责制，设总经理、财务总监、董事会秘书及若干副总经理[2] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得担任高管[5] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任[5] 聘任与任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 副总经理、财务总监的聘任或解聘由总经理提名，董事会审议决定[7] 职责权限 - 总经理可主持生产经营管理，组织实施年度经营计划和投资方案等[9] - 财务总监需拟定公司财务会计制度并报总经理和董事会批准[10] - 财务总监对财务报告编制等财务相关事项负有直接责任[11] 报告制度 - 总经理应在审议年度报告的董事会上书面报告年度工作，必要时5个工作日内按要求报告[17] - 高级管理人员执行决议遇问题应及时向总经理或董事会报告[13] - 公司出现特定情形，总经理等应及时向董事会报告并提请信息披露[13] - 高级管理人员应依法对定期报告签署书面确认意见[14] 会议管理 - 总经理办公会议定期会议每月召开1次，参加人员为高级管理人员[21] - 有特定情形时总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议[21] - 会议记录存档在公司存续期内不得少于10年[22] - 总经理办公会定期会议纪要应在会议结束之日起5个工作日内分送相关人员并报董事会备案[22] 离任审计 - 总经理离任时公司应聘请会计师事务所会同内审部门进行离任审计并提交专项报告[25]

公司章程修订 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受[4] - 公司根据党章规定设立党组织、开展党的活动[5] - 经营宗旨调整为坚持技术引领、成本领先，全产业链延伸等[6] - 股份发行表述“同种类”改为“同类别”，发行股票表述为面额股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助形式增加“借款”[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为22,640.27万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为45,961.6438万股，均为人民币普通股[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[11] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效，对违规决议有权请求撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求起诉[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，职工代表董事1名[55] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[59] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会[57] 利润分配 - 公司每年分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[74] - 无特殊情况，现金分配利润不少于当年利润分配方案的20%[74] - 股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成派发[78,80] 制度相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[83] - 制定或修订后的治理制度在巨潮资讯网披露[95] - 部分制度董事会审议通过后已生效，其余尚需股东大会审议[94]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:30开始[1][2] - 网络投票时间8月12日9:15 - 15:00（不同系统）[1][2] - 股权登记日为2025年8月5日[3] 会议内容 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等两项议案[4] - 对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2025年8月11日9:00 - 17:00[6][7] - 登记方式为现场、信函、电子邮件[6][7] 其他信息 - 会议地点为天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室[3] - 网络投票代码为“351487”，投票简称“盟固投票”[13]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知7月23日送达，7月25日召开[3] - 同意于2025年8月12日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][6]

固态电池技术发展 - 固态电池市场热度持续攀升 全固态电池技术路线逐渐明晰化 正在带来产业链价值的重构 [1] - 固态电池产业化进入"0-1"关键期 富锂锰基材料加速从实验室迈向量产 [1] 盟固利新材料研发进展 - 公司正在与电池头部客户联合开发新型类单晶富锂锰正极材料 [1] - 第一代产品已在电芯中试验证阶段 [1] - 第二代产品通过降低富锂相含量提升材料首次放电效率 进一步提升电化学性能 [1] 富锂锰基材料特性与应用 - 材料具有高容量 高压实密度 优异高温存储性能等特点 [1] - 未来将有望应用于高端大动力电池领域 [1] - 该类材料还有望在固态电池中应用 通过增加钴含量提升导电性能 使类单晶材料更适用于高电压下的固态电池 [1]

资金使用 - 2024年8月22日审议通过用不超1.1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.1亿闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2024 - 2025年多次提前归还闲置募集资金[2][3] - 截至2025年7月7日累计归还2149万元，余额8851万元[3] 未来展望 - 公司将在规定期限内归还剩余资金并披露信息[3]

资金使用与归还 - 2024年8月22日审议通过用不超1.1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.1亿闲置募集资金补流[1] - 2024 - 2025年多次提前归还闲置募集资金[2][3] - 截至2025年6月30日累计归还832万，余额1.0168亿[3]

财务表现 - 2024年公司营业收入17.94亿元，同比下降23.98% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7166.57万元，上年同期为6000.67万元，同比下降219.43% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比下降67.30% [1][2] - 2025年一季度营业收入4.36亿元，同比增长24.57% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-2365.84万元，上年同期为296.53万元 [2] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额8813.93万元，上年同期为-2321.90万元 [2] 上市情况 - 2023年8月9日在深交所创业板上市，发行总股数5800万股，占发行后总股本的12.62% [3] - 发行价格为5.32元/股，上市首日盘中最高价达202.15元 [3] - 募集资金总额3.0856亿元，实际募集资金净额2.4663亿元，比原计划少4.5336亿元 [4] 资金用途 - 原计划募集资金7亿元用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目 [4] - 发行费用总额6192.34万元，其中承销及保荐费用3800万元 [4]

股东减持 - 卢春泉及其一致行动人累计减持457.67万股，占比1.00%[1][2][3] - 减持后持股2465.99万股，占比5.37%[1][2][3] - 股东计划减持不超378.85万股，占比2.50%，已减持357.25万股[4]

股东减持 - 2025年1 - 4月、6月股东累计减持3,850,300股，占总股本0.83772%[3] - 连云港闳来企业管理合伙企业集中竞价减持261,800股，占比0.05696%，均价22.68元[4] - 盐城新锂程科技有限公司集中竞价减持3,488,500股，占比0.75900%，均价19.49元[4] 权益变动 - 本次权益变动后股东合计持股45,961,624股，占总股本9.99999%[2][3] - 北京银帝投资有限公司权益变动前后持股17,111,924股，占比3.72309%[6] - 连云港闳来企业管理合伙企业变动后持股16,138,200股，占比3.51123%[6] - 盐城新锂程科技有限公司变动后持股12,711,500股，占比2.76568%[6]