证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-020 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》：公司 定于2023年9月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会， 现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-015 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议、第一届 监事会第七次会议，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：公司于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据公司实际情况，对公司注册资本、公司类型、 经营范围及章程进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 8 月 18 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取 得了上饶市市场监督管理局颁发的新的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6,000 万元 | 8,000 ...

募资情况 - 公司2023年获准发行2000万股，每股面值1元，发行价31.89元，募资6.378亿元，净额5.7566亿元于7月17日到账[9] - 批复文号证监许可[2023]1287号，时间为2023年6月13日[9] 项目投资 - 高强度液压管路项目总投资4.195亿元，研发中心项目总投资5460.92万元，补充流动资金2亿元[11] - 截至2023年8月9日，自筹预先投入6919.1万元，两项目置换共6919.1万元[14][15] 资金安排 - 实际募资净额低于招股书金额，对部分项目使用资金调整[11] - 不足自筹，超募用于主营相关或补流[13]

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福事特使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元 ...

核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福事特使用承兑汇 票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资 金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,2 ...

江西福事特液压股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江西福事特液压股份有限公司章程》、《江 西福事特液压股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事， 于 2023 年 8 月 17 日，我们对江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 提交的第一届董事会第十一次会议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额 度的议案》进行了审阅，对上述关联交易发表以下事前认可意见： 根据公司提供的相关资料，我们认为本次关联交易事项不会对公司的财务 状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响，没有对公司业务 独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。该关联交易符合相关法律法 规、《江西福事特液压股份有限公司章程》、《江西福事特液压股份有限公司关联 交易管理制度》以及 公司内部规则的规定。 我们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交 公司董事会审议。董事会审议该项议案时，与该等议案所涉事项有关联关系的董 事需回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《江西福事特液压股份有限公司独立董事关于公司关联交易事 项 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-012 江西福事特液压股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意 公司在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资 金专户划转等额资金至公司一般结算账户。现将有关事项公告如下： 一 、 募 集 资 金 基 本 情 况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元， 本次发行募集资金总额为人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《江西福事特液压股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西福事特液压股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 8 月 17 日，我们审阅了公司第一届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表以下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见 江西福事特液压股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，决策程序合法有效。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金系公司基于募投项目实际投资情况而做出的，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事杨思钦、赵爱民及管丁才以通讯表决方式出席，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。 公司拟使用募集资金人民币 69,190,982.40 元置换预先投入募投项目资金。 具体内容 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-010 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2023 年 8 月 11 日以邮 件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 2、审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据 ...