上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西福事特液压股份有限公司董事会 现就提名张双鹏为 江西福 事特液压 股份有限公司第 一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西福事特液压股份有限公司第 一 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西福事特液压股份有限公司第 一 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-023 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月5日召开第一届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司 定于2024年5月22日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）。 7、出席对象： （1） ...

√ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_张双鹏_作为_江西福事特液压 股份有限公司第_一_届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西福事特液压股份有限公司董 事会_提名为_江西福事特液压_股份有限公司（以下简称该公司）第_一_届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_江西福事特液压_股份有限公司第_一_届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 30 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》 经审议，鉴于夏昌武先生因个人工作调整原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事 会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名张双鹏先生为公司第 一届董事会独立董事候选人，并在 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-020 江西福事特液压股份有限公司 经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.0999987573亿元，较上年同期减少6.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1824.209644万元，较上年同期减少18.01%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0999987573亿元，较上期1.1760059972亿元有所下降[14] - 第一季度营业总成本8842.835065万元，上期为9106.12428万元[14] - 第一季度营业利润2169.256856万元，上期为2716.421667万元[15] - 第一季度净利润1943.268166万元，上期为2366.554197万元[15] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润1824.209644万元，上期为2225.025419万元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2280元/股，较上年同期减少38.38%，主要因2023年7月公开发行股票，本期股本较上年同期增加2000万股[5][7] - 第一季度基本每股收益0.2280元，上期为0.3700元[16] 资产与权益情况 - 报告期末总资产13.1342821424亿元，较上年度末减少0.09%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.0420824851亿元，较上年度末增长1.68%[5] - 第一季度非流动资产合计3.9939117979亿元，上期为3.9530644174亿元[11] - 第一季度负债合计1.8763165956亿元，上期为2.0730905064亿元[12] - 第一季度所有者权益合计1.12579655468亿元，上期为1.10732987303亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10312户[9] - 前十大股东中彭香安持股3720万股，持股比例46.50%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计39.412054万元，主要包括计入当期损益的政府补助43.527万元等[6] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末余额4456.979405万元，较期初减少29.98%[10] 在建工程情况 - 第一季度在建工程3132.21813万元，较上期2260.625612万元有所增加[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2386.768389万元，较上年同期增长189.67%[5] - 经营活动现金流入小计本期为106,766,349.19元，上期为95,809,375.38元[17] - 经营活动现金流出小计本期为82,898,665.30元，上期为122,427,805.94元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,867,683.89元，上期为 - 26,618,430.56元[17] - 投资活动现金流入小计本期为15,461.78元，上期为41,634,692.87元[19] - 投资活动现金流出小计本期为7,765,788.74元，上期为34,652,270.85元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,750,326.96元，上期为6,982,422.02元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为708,661.90元，上期为4,612,169.07元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为7,675,952.98元，上期为11,864,046.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,967,291.08元，上期为 - 7,251,877.11元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,150,065.85元，上期为 - 26,888,934.17元[19]

江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-021 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第一届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 20 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 ...

2023年业绩 - 独立董事应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会3次[5] - 董事会下设四个专门委员会，12月调整审计委员会委员[5] - 独立董事多次会议对议案发表同意意见[10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

德邦证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于江西福事特液压股份有限公司 调整募集资金投资项目计划进度的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目计划进度的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福 事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780 万元， 扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人民币 57,566.34 万元。 ...

业绩总结 - 2023年主营业务收入为41,648.71万元[6] - 2023年营业收入419,483,781.24元，较上期有所下降[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润78,059,049.05元，上期为155,379,475.41元[20] - 2023年基本每股收益1.14元/股，上期为2.59元/股[20] - 2023年综合收益总额为8074.03万元[24] 财务数据 - 2023年末流动资产为919,332,481.93元，2022年末为355,947,474.74元[16] - 2023年末货币资金为617,752,463.65元，2022年末为50,442,097.29元[16] - 2023年末固定资产为275,283,572.58元，2022年末为232,872,210.01元[16] - 2023年末流动负债为120,951,726.08元，2022年末为201,713,694.95元[18] - 2023年末所有者权益为1,085,966,152.07元，2022年末为441,843,655.67元[18] 公司概况 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品应用于多个领域，有优质客户资源[41] - 公司采取直销方式销售产品，面向主机厂配套生产市场和终端用户后维修市场[41] - 公司控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮[42] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[48] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本等[49] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[57] 其他要点 - 公司2023年度财务报表于2024年4月18日经董事会批准报出[43] - 公司管理层评价自报告期末起12个月持续经营能力，不存在重大疑虑事项或情况[45]