培训概况 - 中信证券对泓淋电力进行2024年度持续督导培训，12月31日完成[1] - 培训以视频授课，内容含政策解读、资金监管等[2] 相关人员 - 培训人员为刘冠中、唐颖[3] - 参加人员为泓淋电力董监高及中层管理人员[3] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识，理解责任义务[2][4] - 提升泓淋电力规范运作水平，达预期效果[4]

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司 2024 年前三季度利润分配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股 东每 10 股分派现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则：若公司董事 会及股东大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登 记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：301439 证券简称 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-043 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、 会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日，其中： 特别提示： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电 ...

北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见〔2024〕第 00203 号 1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8540 7666 www.deheheng.com.cn 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见〔2024〕第00203号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人 ...

会议信息 - 监事会会议通知2024年10月25日发出，28日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 后续安排 - 2项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6][9]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情领导小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息处理遵循及时性等原则[5] 制度执行与责任 - 各部门、分子公司发生舆情需第一时间报告[4] - 违反保密义务造成损失，董事会有权处分[8] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效施行，修改也需审议[11]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并发表如下意见： 二、募集资金管理和存储情况 1 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司 实际情况，公司制定了《威海市泓淋电力技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存放、使用、监 ...

业绩总结 - 公司2024年前三季度合并净利润140,046,638.90元，母公司净利润78,243,821.71元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润总额699,099,030.80元，母公司550,802,945.19元[1] 利润分配 - 以2024年9月末总股本派现，每10股1元，合计38,910,180.90元[2] - 不送红股，不转增股本，总股本变动按金额不变调整比例[2] - 利润分配预案经多会审议，待股东大会通过实施[5][6][7][8]

财报与利润分配 - 2024年第三季度报告经董事会审议通过[3] - 2024年前三季度利润分配预案经董事会审议通过并将提交股东大会[7] 项目资金 - 特种线缆技术改造项目结项，节余2299.32万元补充流动资金[5] - 同意用自有资金支付募投项目资金，后续等额置换[6] 其他事项 - 同意制定《舆情管理制度》[9] - 定于2024年11月13日召开第一次临时股东大会[10]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-039 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 9,728.00 万股，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合 计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告 （容诚验字[2023]518Z0040 号），上述募集资金已全部到账。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存 储，设立了募集资金专项账户。上述募 ...