经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

| 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | | | | 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 | | | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 4 | 月 | | | | 1 | 二次会议 | 25 日 | | | 8、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议 | | | | | | | 案》 | | | | | ...

泓淋电力 2024 SUSTAINABILTY REPORT FOR 2024 沟通世界 连接未来 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 1 | 报告开篇 | | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 04 | | | 关于泓淋电力 | 05 | | 2 | 可持续发展「ESG」管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 议题重要性分析流程 | | | 尽职调查与利益相关方沟通 | | | 议题重要性分析结论 | | 3 | 公司治理与稳健经营 | | | 公司治理架构 | | | 商业道德与反腐败 | | | 合规经营与风险控制 | | | 数据安全与隐私保护 | | | 人权 | | 4 | 气候行动与绿色共赢 | | | 应对气候风险 | | | 环境管理体系 | | | 污染物治理 | | | 资源利用与绿色智能运营 | | | 生态环境保护与生物多样性 | | 5 | 科技创新与产品责任 | | | 科㄀创新 | | | 知识产权保护 | | | 专注服务产品质量 | | | 深化客户服务 | | | 负责任营销 | | 6 | 伙伴关系 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-022 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 公司决定于2025年5月14日（星期三）下午14:00在公司召开2024年年度股东大会。本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （六）会议的股权登记日 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月14日下午14:00 ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先 生，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-007 以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利 人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 77,820,361.80 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年前三季度利润分配，每 10 股分派现金 1.00 元 （含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税）。综上，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 116, ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-013 威海市泓淋电力技术股份有限公司 三、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。 四、中期分红的授权 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权 董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进 一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期 （包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.51元 同比下降13.56% 2023年为0.59元 [1] - 每股净资产7.4元 同比增长2.21% 2023年为7.24元 [1] - 每股公积金4.27元 与2023年持平 2022年为0.21元 [1] - 每股未分配利润1.83元 同比增长3.98% 2023年为1.76元 [1] - 营业收入33.98亿元 同比增长37.07% 2023年为24.79亿元 [1] - 净利润1.97亿元 同比下降7.94% 2023年为2.14亿元 [1] - 净资产收益率6.89% 同比下降25.59个百分点 2023年为9.26% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8053.13万股 占流通股43.95% 较上期增加69.88万股 [1] - 威海协耀商贸新进成为第一大股东 持股2765.8万股 占比15.09% [2] - 香港中央结算有限公司增持46.75万股至104.58万股 占比0.57% [2] - 吴剑华增持3.14万股至82.41万股 占比0.45% [2] - 宋芷珩新进成为第十大股东 持股76.18万股 占比0.42% [2] - 重庆协耀商贸退出前十大股东 原持股2765.8万股 占比15.09% [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.61亿元，较上年同期增长35.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5044.06万元，较上年同期增长14.99%[5] - 营业收入本期发生额8.61亿元，较上期增长35.58%[8] - 营业总收入为861,474,192.17元，较上期635,415,651.21元增长35.58%[18] - 营业利润为57,210,814.67元，较上期43,851,875.80元增长30.46%[18][19] - 利润总额为56,965,239.86元，较上期43,868,050.80元增长29.85%[19] - 净利润为53,851,471.91元，较上期44,345,582.48元增长21.44%[19] - 综合收益总额为53,893,878.28元，较上期20,613,098.26元增长161.45%[19] - 基本每股收益为0.13元，较上期0.11元增长18.18%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为810,790,440.37元，较上期599,705,520.15元增长35.20%[18] 其他财务数据变化 - 应收票据期末余额4044.55万元，较期初增长48.65%[8] - 其他应收款期末余额480.10万元，较期初下降64.05%[8] - 短期借款期末余额9142.71万元，较期初增长125.20%[8] - 投资收益为-44.17万元，较上期下降143.34%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额885,362,712.49元，期初余额1,079,561,692.08元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,263,587,392.35元，期初余额1,197,721,506.57元[15] - 2025年3月31日存货期末余额699,237,919.22元，期初余额606,024,363.79元[15] - 2025年3月31日固定资产期末余额672,419,451.38元，期初余额621,914,527.86元[15] - 2025年3月31日在建工程期末余额383,683,431.69元，期初余额276,585,672.03元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额3,285,483,347.07元，期初余额3,325,414,752.91元[15] - 资产总计为4,554,436,089.63元，较上期4,363,711,036.89元增长4.37%[16][17] - 流动负债合计为1,403,896,342.69元，较上期1,366,417,233.26元增长2.74%[16] - 非流动负债合计为153,831,726.20元，较上期92,796,894.79元增长65.77%[16] 现金流量情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期增长58.84%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较上期下降234.98%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较上期增长15175.53%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为757,696,384.10元，上期为586,079,461.04元，同比增长约29.28%[1] - 收到的税费返还本期为73,342,589.58元，上期为17,374,047.03元，同比增长约322.14%[1] - 经营活动现金流入小计本期为848,123,335.03元，上期为608,869,502.51元，同比增长约39.29%[1] - 经营活动现金流出小计本期为986,430,944.36元，上期为944,926,264.51元，同比增长约4.39%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 138,307,609.33元，上期为 - 336,056,762.00元，亏损同比收窄约58.84%[1] - 投资活动现金流入小计本期为8,036.73元，上期为181,532,048.59元，同比下降约99.99%[1] - 投资活动现金流出小计本期为167,082,755.61元，上期为57,754,380.10元，同比增长约189.30%[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,074,718.88元，上期为123,777,668.49元，同比下降约235.06%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为108,952,811.48元，上期为 - 722,712.90元，同比增长约15100.00%[2] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 194,198,855.23元，上期为 - 222,719,994.64元，亏损同比收窄约12.72%[2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 威海市明博线缆科技有限公司持股比例52.91%，持股数量205,854,885股[11] - 威海协耀商贸有限公司持股比例7.11%，持股数量27,658,045股[11] 企业合并情况 - 2025年1月公司投资深圳达为互联科技有限公司后持股54.16%，构成非同一控制下企业合并[13]