公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为阿莱德，股票代码为301419[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为387,241,023.09元，较2022年下降2.82%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为56,713,832.01元，较2022年下降23.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为154,627,202.73元，较2022年增长139.23%[9] - 公司2023年末资产总额为1,051,265,223.94元，较2022年末增长49.87%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为951,859,407.09元，较2022年末增长136.47%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.5918元，较2022年下降40.24%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.5918元，较2022年下降40.24%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.64%，较2022年下降13.70%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度92,939,378.59元，第二季度114,825,492.97元，第三季度103,165,127.42元，第四季度76,311,024.11元[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为53,309.01元，计入当期损益的政府补助为6,245,243.53元，其他营业外收入和支出为-1,265,159.68元[12] 5G行业发展 - 2023年全球5G基站部署总量超过517万个，中国5G基站累计建成开通337.7万个[15] - 2023年全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占比29.1%[16] - 中国5G行业虚拟专网项目总数超3.16万个，三大运营商持续升级5G专网服务[17] - 2023年全球5G签约数预计达到16亿，中国新增签约数达到1300万[18] - 2023年12月，AT&T宣布向爱立信授予了一份价值140亿美元的Open RAN合同[19] - 到2026年，AT&T的70%移动网络流量将转移到Open RAN架构，爱立信将成为其主要5G供应商[20] 公司产品及服务 - 公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，主要为通信主设备厂商及其产业链上的其他通信设备厂商提供射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等零部件产品[21] - 公司的产品根据应用功能可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件三大类[22] - 公司的射频与透波防护器件根据产品用途可分为外观件、功能件、紧固件、密封件、传动部件等系列，具有耐热性、耐候性、抗低温冲击性、易成型性等特点，满足了天线罩作为户外功能件的使用要求[23] - 公司自主研发的防水透气阀产品具有高透气量，最高达≥4,000ml/min@70mbar，防护等级达到IP68[24] - 集成自动化生产，实现无人化作业，产品良率达到99%以上[24] - 公司作为电磁屏蔽材料供应商，提供包括挤出系列产品和模压系列产品，适用于不同行业的设备密封和电磁屏蔽需求[24] - 公司的TPAD系列导热垫片填隙材料具有高导热性能，高性能系列包括高压缩和高导热系列，碳纤维为主的高导热产品厚度可达0.3mm[25] - 公司的TGEL系列导热凝胶填隙材料具有高导热性和高可靠性，适用于新能源汽车和通信设备等高端电子产品散热[25] - 公司的TPCM系列导热相变材料在室温下呈固体状态，最高导热系数可达8W/m·K，适用于功率半导体器件和高速缓存存储器芯片等领域[25] - 热管是一种高效的散热产品，具有高导热性、灵活性好、无噪音、超薄轻巧和高可靠性等特点，适用于通信行业、消费电子、服务器和医疗设备等领域[26] - 均温板是一种用于温度控制和稳定化的散热产品，有助于提高系统的可靠性和稳定性[26] 公司发展战略 - 公司2024年将从技术验证阶段逐步进入试用商用部署阶段，同时新能源汽车及混合能源汽车将快速发展[77] - 公司将继续巩固市场份额，提升服务质量，拓宽产品供应范围，优化大客户服务模式[79] - 公司将加大研发投入，持续进行新材料配方研究、生产工艺开发优化等活动，以推进产品升级[80] - 公司将充分利用现有技术储备和研发能力，重点在新能源汽车热管理系统、智能座舱等领域开拓新兴市场[82] - 公司将推动智能制造，实现精益生产，通过数字化手段优化流程、提升生产效率[83] - 公司计划加速海外布局，提高生产效率，将在匈牙利设立工厂以确保在欧洲市场的快速响应[84] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和规范性文件履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时[101] - 公司治理实际

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张泽平2023年董事会出席率100%，出席2次股东大会[5] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司发展[21] 董事会决策 - 2023年多场董事会对多项事项发表意见[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[15] 人事聘任 - 2023年3月2日聘任薛伟为总经理代财务总监等[19] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] - 薪酬与考核委员会考评履职并提交薪酬议案[19] - 独立董事张泽平同意公司2022年度利润分配预案[17]

会议召开 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2023年召开3次审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会会议[6] 决策事项 - 2023年多次董事会对募资、高管、投资等事项发表意见[9] - 独立董事审核通过2022年度利润分配预案[17] - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] 人员聘任 - 2023年3月2日聘任薛伟为总经理代财务总监等人员[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行职责推动公司发展[21]

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（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-012 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 上海阿莱德实业股份有限公司 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15：00时； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 现将公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 ...

业绩总结 - 2023年度公司转回信用减值损失、计提资产减值损失合计7,827,275.18元[4] - 2023年度利润总额因减值损失减少7,827,275.18元[11] - 2023年度公司所有者权益因减值损失减少7,637,486.58元[11] 减值详情 - 2023年信用减值损失转回金额合计3,117,043.90元[4] - 2023年资产减值损失计提金额合计10,944,319.08元[5]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长张耀华等出席[1] 投资者互动 - 提前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”“云访谈”提问[2] - 公司将在允许范围内回答关注问题[2]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 建议与要求 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[3] - 公司需遵守规范，严格执行内控制度并提升有效性[4]

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-011 上海阿莱德实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方 案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利 润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。 公司最终以实施2023年度利 ...