经核查，被提名为第四届董事会非独立董事候选人的顾挺先生、顾韧先生、 徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周华女士诚实守信，勤勉务实，具有较强 的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合董 事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被 列为失信被执行人的情形。以上各候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律法规的相关规定，提名程序是在提名人充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意， 提名程序合法有效。我们一致表示同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、 孙贝先生、杨志荣先生、周华女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提交 2023 年第三次临时股东大会选举。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 章程修订对照表 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更 | 规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更 | | 方式设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行 | 方式发起设立的股份有限公司。公司在苏州市工 | | 政管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 | 商行政管理局注册登记，并取得统一社会信用代 | | 91320500576716773K 的营业执照。 | 码为 91320500576716773K 的营业执照。 | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | 的活动提供必要条件。 | | 原第十三条 经依法登记后，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记后，公司的经营范围 | | 围为：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、 | 为：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、 | | 加工、销售；电子产品购销；信息咨询服务； ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集、主持薪酬与考核委员会委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期相同。委员任期届满， 可以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 1 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-047 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议 通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）标准 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-044 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司第四届 监事会成员薪酬方案的方案》，公司独立董事就《关于公司第四届董事会成员薪 酬（津贴）方案的议案》发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审 议。 根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结 合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事会、监 事会成员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限 1. 公司董事（独立董事除外）、监事的薪酬由基本薪酬和绩效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了登 记机关核发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 1、名称：江苏协昌电子科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：顾挺 6、住所：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-032 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 7、统一社会信用代码：91320500576716773K 8、经营范围：集成电路功率器件、电子产品研发 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-031 江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 14 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0036 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-029 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）（以下 简称"原公告"）。经审查，原公告"附件一：参加网络投票的具体操作流程" 中投票代码与投票简称有误，"附件二：授权委托书"中提案编码有误，现将相 关内容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 正更前： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"301418"，投票简称为"协昌科技"。 …… 正更后： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"351418"，投票简称为"协昌投票"。 …… 二、附件二：授权委托书 更正前： 授 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-030 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 ...