声明人孙卫权作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-037 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")第三届 监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由公司股 东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司 第四届监事会监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。经 公司监事会对候选人资格审查，监事会提名陆凤兴先生、徐巍先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人。（以上候选人简历详见附件） 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-041 江苏协昌 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-038 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙军作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1303 会议室，以现场方 式召开。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-043 1.01、审议通过《关于提名陆凤兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02、审议通过《关于提名徐巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的 议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-046 江苏协昌电子科技股份有限公司 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 纪亚博简历 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 监事会进行换届选举工作。公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 2023 年 10 月 23 日，公司在 1 号楼 1113 会议召开职工代表大会，经与会职 工代表认真审议，同意选举纪亚博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历 详见附件），纪亚博先生将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，其任期与股东大会选举产生的监事任期一致。 截至目前纪亚博先生未持有本公司股份，与实际控制 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《江苏协昌电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-036 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建康作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 审计委员会委员人数在达到规定的人数的 2/3 以前，审计委员会暂停行使本 议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第三章 职责 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审 ...

一、被提名人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-034 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏协昌电子科技股份有限公司董事会现就提名孙军先生为江苏 协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-039 运作的基本知识，熟悉相关法律法规和证券交易所业务规则。黄建康先生、孙卫 权先生、孙军先生均已取得独立董事资格证。 三、我们同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先 生、周华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，黄建康先生、孙卫权先生、 孙军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 江苏协昌电子科技股份有限公司董事会提名委员会 黄建康、顾挺、陈和平 第四届董事会董事候选人的审查意见 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2023 年 11 月 9 日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《提 名委员会议事规则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审阅了相关个 人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周 华女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未 届满的情形，不存在被证券交易场所公开 ...