股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 因权益分派，5月24日起回购价格上限调至不超60.98元/股[3] - 截至2024年6月30日，累计回购26300股，占总股本0.04%[5] - 截至2024年6月30日，最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[5] - 截至2024年6月30日，成交金额997481元（不含费用）[5]

市场扩张和并购 - 公司拟对凯美半导体和协昌电驱动增资引入员工持股平台[1] 数据相关 - 凯美半导体增资前注册资本8000万，增资后1亿，公司持股从100%降至80%[1] - 协昌电驱动增资前注册资本500万，增资后8000万，公司持股从100%降至75%[5] 其他新策略 - 引进员工持股平台增资增强凝聚力，促进公司及子公司发展[7] - 后续对持股平台出资份额分配优化，调整后股东有范围限制[7]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议通知于2024年06月24日邮件送达[2] - 会议于2024年06月27日在公司1号楼1321会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆凤兴主持[2] 议案审议 - 审议通过向全资子公司协昌电驱动增资暨关联交易议案，需股东大会审议[3] - 审议通过募投项目部分实施主体变更议案，需股东大会审议[4]

公司决策 - 第四届董事会第五次会议于2024年6月27日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟与创融壹号对协昌电驱动增资7500万，公司认购5500万[3] - 募投项目部分实施主体凯美半导体拟由全资变控股子公司[5] 股权结构 - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万，公司持股75%[3] 会议安排 - 董事会定于2024年7月15日14:30召开2024年第二次临时股东大会[7]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-035 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 07 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

募投项目部分实施主体由全资子公司变更为控股子公司 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对协昌科技募投项目部分实施主体由全资子 公司变更为控股子公司暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募投项目实施主体股权变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行 价格为51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用 10 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-036 关于公司签订土地使用权出让合同 暨募投项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出 具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

回购计划 - 拟用超募资金1000 - 2000万元回购股份[2] - 回购价格上限调整为60.98元/股[2] - 实施期限自2024年4月17日起不超十二个月[2] 首次回购情况 - 2024年6月27日首次回购26300股[3] - 占总股本0.04%[3] - 最高成交价38.11元/股，最低37.62元/股[3] - 成交金额997481元（不含费用）[3]

增资情况 - 公司与创融壹号拟对协昌电驱动增资7500万元，公司出资5500万元[2] - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万元，公司持股75%[2] 财务数据 - 2024年1 - 3月协昌电驱动营收23.54万元，净利润 - 1.91万元[10] - 2023年度协昌电驱动营收20.39万元，净利润0.66万元[10] 审批进展 - 独立董事、董事会、监事会均同意增资暨关联交易事项[16][17][18] - 相关事项尚需提交股东大会审议[19]

增资情况 - 公司与创融壹号拟对协昌电驱动增资7500万元，公司增资5500万元[2] - 增资后协昌电驱动注册资本增至8000万元，公司持股75%[2] 财务数据 - 2024年3月31日协昌电驱动资产102.14万元，负债53.39万元，权益48.75万元[10] - 2024年1 - 3月协昌电驱动营收23.54万元，净利润 - 1.91万元[10] 其他要点 - 独立董事等均同意本次增资暨关联交易事项[15][16] - 公司董事会发布文件时间为2024年6月28日[17]