证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2024年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月7日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出 席，4位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意 公司拟使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金（含超募资 金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存 款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-031 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议并表决。 具体内容详见公司2024年6月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的公 告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月7日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓 春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，监事会认为："为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意 公司拟使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金（含超募资 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开 的第二届董事会第六次会议，决定于2024年7月1日（星期一）召开公司2024年第二 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年7月1日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月1日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年6月 13日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 118,237,249.94元（以资金转出当日银行结息为准）用于永久性补充流动资金。保 荐机构浙商证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提 交公司2024年第二次临时股东大会批准后方可实施，现就相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459号文《关于同意浙江英特科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股2,200万股，发行价格为每股人民币43.99元，募集资金总额为人民币 96,778.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币7,995.37万元后，实际募集资金净 额为人民币88,782.63万元。 本次募集资金已于2023年5月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2023年5月18日对公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审 慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为 人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际 募集资金净额为人民币 88,7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年6月 13日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提高公司资 金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在 不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年第二次 临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。现将相关情况公告如下： 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-033 本次拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过20,000万元人民币调整为 不超过40,000万元人民币。在上述额度范围内资金可以滚动使用。 公司将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 1、经公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司<2023年年度利润分配及 资本公积金转增股本预案>的议案》，公司拟以2023年年末总股本88,000,000股为基 数，向全体股东每10股派现金红利5.00元（含税），共分配现金红利44,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，合计转 增股本39,600,000股，转增后总股本为127,600,000股，不送红股。若在利润分配方 案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号 ...

财务表现与市场挑战 - 2023年净利润下降3.74%，主要原因是市场竞争加剧 [3][6] - 2024年第一季度营业收入为8,683.90万元，同比下降11.85% [6] - 2023年分配器业务收入下降，主要由于市场竞争加剧 [3][5] 业务发展与战略规划 - 2024年计划通过新增募投项目"年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目"拓展数据中心和轨道交通市场 [3] - 公司计划在壳管式换热器、套管式换热器基础上，逐步布局降膜式换热器的研发和生产 [5][8] - 2024年将通过募集资金投资项目加大研发投入，提升核心竞争力 [6] 技术与研发进展 - 2023年降膜式换热器销售收入为4251.89万元，同比增长41.49% [7] - 公司已完成新型降膜换热管管型项目研发，提高了换热效率 [7] - 公司积极进行高效壳管、套管式换热器的关键技术研究和前瞻性技术研发 [8] 市场与客户 - 2023年前五名客户合计销售金额占年度销售总额的57.77% [7] - 公司与海尔、美的、格力等大型知名厂商建立了长期稳定的合作关系 [7] - 公司产品主要应用于采暖、热水、制冷、工农业生产等领域 [8] 产能与供应链 - 公司产能利用率合理，能够满足当前发展需求 [3] - 公司建立了全流程质量管控体系，确保供应链资源优化 [4] - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目投资进度为37.56%，预计达产后将扩大生产规模 [8] 行业趋势与政策影响 - 国际能源署预测，全球热泵销售数量到2025年将增加到3800万台，到2030年将增加到6000万台 [2][4][5] - "碳达峰、碳中和"政策推动高效节能热泵技术的发展 [4][5] - 公司致力于为全球能源绿色低碳转型贡献力量 [5] 海外市场拓展 - 公司境外收入占主营收入比例不到1%，计划积极开拓海外市场 [5][6] - 公司将继续深耕高效换热器领域，并逐步扩展国际市场 [5][6]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0006 号 致：浙江英特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江英特科技股份有限公司（以 下简称"英特科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"英特科技"或"公司"）的规 定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道乐三 ...