证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-037 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年11月27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2023年11月27日（星期一）14:00 2. 网络投票： （七）出席对象： 1. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-035 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资并设立全资子公司的公告》。（公告编号：2023-036） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 第二届监事会第十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2023年11月10日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会 议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》 监事会认为：公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-034 宁波星源卓镁技术股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年11月10日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司与 ...

公司产品情况 - 公司现有主要镁合金压铸产品包括汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件、汽车座椅扶手结构件、汽车中控台骨架、汽车车灯散热支架等，且大中型产品占比逐年上升 [1][2] - 公司向上汽集团旗下智己系列、飞凡系列等多款车型提供镁合金汽车动力总成零部件 [2] 行业产能与价格 - 2022年全球原镁产能为163万吨，产量为111万吨；我国原镁产能136.46万吨，原镁产量93.33万吨，我国是镁锭最大生产国，未来镁锭供给量将增加，价格会稳定 [2] 行业转型障碍 - 镁合金与铝合金材料物理性质不同，镁合金压铸安全生产要求高，涉及多生产工序及对应废料处理，对企业安全生产技术、管理工作、操作人员专业性和生产设备质量要求高 [2][3] - 镁合金压铸制造工艺与铝合金不同，在镁合金压铸生产工艺方面的深度理解与经验积累构成行业转型主要障碍 [3] 公司核心竞争力 - 公司是国内镁合金压铸件应用于汽车行业较早进入者之一，有先发市场优势 [3] - 公司为客户提供产品设计优化、模具制造、压铸及精加工生产、表面处理等一体化服务，有细分市场竞争优势和创新研发能力，以完整产业链布局实现行业领先地位 [3] 公司项目进展与战略规划 - 公司海外泰国基地项目处于稳步推进中，需考虑当地市场、人才供给、原材料供应、日常管理等因素，相关信息关注后续公告 [3] - 未来公司围绕镁合金、铝合金在汽车轻量化、电动化以及智能化方面的应用，国内外同步发展，包括现有产品在其他品牌汽车推广、大中型零部件转型、新能源汽车动力系统零部件设计开发等 [3]

公司经营情况 - 2023年第三季度营业收入8242.23万元，同比上升11.78%；单季度归母净利润1934.28万元，同比上升25.01%，受益于汽车显示系统零部件等产品销量提升 [2] 公司客户与产品 - 主要客户为继峰股份、上汽集团、安波福、华域视觉、延锋伟世通等 [2] - 现有主要镁合金压铸产品包括汽车中控台零部件、汽车显示系统零部件等 [3] 行业竞争与公司优势 - 我国大多数镁合金压铸企业产能规模较小，公司是国内少数具备多环节整体能力的企业之一 [3] 行业转型障碍 - 镁合金与铝合金材料物理性质不同，镁合金压铸安全生产要求高，制造工艺与铝合金不尽相同，在生产工艺方面的深度理解与经验积累构成行业转型主要障碍 [3] 海外基地进展 - 海外泰国基地项目处于稳步推进过程中，公司会综合考虑多因素稳健推进建设，相关信息关注后续公告 [3] 镁价走势预期 - 中国作为镁锭最大生产国具备资源储备优势，未来随着选矿提纯方法进步和国镁资源产业整合，行业集中度提升，镁锭价格预期更稳定 [4] 产品损耗情况 - 公司产品为非标定制化，不同品种产品在规格型号等方面存在差异，加工损耗程度不同 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，宁波星源卓镁技术股份有限公司营业收入达到8.24亿元，同比增长11.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长25.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比增长1286.09%[9] - 营业总收入为253,658,291.07元，较上期增长了53,098,310.82元[15] - 营业总成本为191,839,478.83元，较上期增长了42,433,225.66元[15] - 营业利润为65,815,038.77元，较上期增长了15,990,181.73元[16] - 净利润为58,248,355.74元，较上期增长了13,988,877.96元[16] - 每股基本收益为0.7281元，与上期持平[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,766股，其中最大股东为宁波源星雄控股有限公司持股60.41%[10] - 公司报告期末限售股份股东包括宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜等，限售股数分别为48,330,000股、2,685,000股、2,685,000股[12] 资产状况 - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为765,167,914.66元，其中货币资金为285,645,125.51元，应收账款为134,970,384.71元，存货为66,787,267.84元[13] - 非流动资产合计为331,315,194.38元，较上期增长了43,073,383.72元[14] 现金流量 - 宁波星源卓镁技术股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为26,764,808.36元，较上期增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-292,561,398.36元，较上期减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-87,522,813.48元，较上期减少[18]

宁波星源卓镁技术股份有限公司 子公司管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护 公司和投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会 半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-030 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二） 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与 应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公 司国际业务，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。同意公司在新 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年10月25日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-031 宁波星源卓镁技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2023年10月25日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会 议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-033 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为推动公司整体产业 发展战略布局，增强公司产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进 一步提高服务客户水平，公司拟在新加坡设立全资子公司及全资孙公司，新加坡 公司设立完成之后，最终投资建设泰国生产基地。该基地拟从事轻量化镁合金、 铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售业务。本项目计划投资 金额（自有资金或自筹资金）不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。后续 公司将根据相关规定及时披露进展公告。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投 ...