人事任免 - 选举朱勇为董事长、聘任其为总经理，9名董事100%同意[3][5] - 聘任徐杰、吕敏杰、陆雪根为副总经理，9名董事100%同意[6][7][8] - 聘任王筱艳为财务负责人，9名董事100%同意[10] - 聘任董胜军为副总经理、董事会秘书，9名董事100%同意[11] - 聘任范言为证券事务代表，9名董事100%同意[12] - 聘任陈逸凡为内部审计部负责人，9名董事100%同意[13] 委员会选举 - 拟选举徐小平、余家会、吕敏杰为薪酬与考核委员会委员，徐小平任主任，9名董事100%同意[18]

会议信息 - 苏州昊帆生物2024年第一次临时股东大会于7月8日14时30分召开[3] - 股权登记日为2024年7月1日[4] - 独立董事征集投票权时间为2024年7月1日至4日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表11人，代表69,639,455股，占比64.9289%[6] - 中小投资者股东及代表5人，代表5,001,455股，占比4.6631%[6] 选举结果 - 朱勇、徐杰、吕敏杰获选举票数占出席有效表决权股份总数99.9993%[9][10][11] - 王青、徐小平、余家会当选独立董事，票数占比99.9993%，中小投资者表决占比99.9900%[17][18][20] - 孙豪义、李金凤当选监事会股东代表监事，票数占比99.9993%，中小投资者表决占比99.9900%[21][22] 议案表决 - 增加闲置募集资金、自有资金现金管理额度等多议案同意票数占比99.9993%，中小投资者表决占比99.9900%[23][24][26][27][28][30][31]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表11人，代表有表决权股份69,639,455股，占比64.9289%[2][3] - 出席现场会议股东及代表9人，代表有表决权股份69,498,200股，占比64.7972%[3] - 通过网络投票股东及代表2人，代表有表决权股份141,255股，占比0.1317%[3] - 中小投资者股东及代表5人，代表有表决权股份5,001,455股，占比4.6631%[3] 选举情况 - 朱勇等非独立董事选举得票占出席会议有效表决权股份总数99.9993%，中小投资者得票占比99.9900%[4][5] - 王青等独立董事选举得票占出席会议有效表决权股份总数99.9993%，中小投资者得票占比99.9900%[6][7] - 孙豪义等股东代表监事选举得票占出席会议有效表决权股份总数99.9993%，中小投资者得票占比99.9900%[7] 议案表决情况 - 增加闲置募集资金现金管理额度议案，同意票69,638,955股，占比99.9993%，反对票500股，占比0.0007%[8] - 增加闲置自有资金现金管理额度议案，同意票69,638,955股，占比99.9993%，反对票500股，占比0.0007%[8] - 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意69,638,955股，占比99.9993%，反对500股，占比0.0007%[10] - 《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意69,638,955股，占比99.9993%，反对500股，占比0.0007%[10] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意69,638,955股，占比99.9993%，反对500股，占比0.0007%[11] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意69,638,955股，占比99.9993%，反对500股，占比0.0007%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意69,638,955股，占比99.9993%，反对500股，占比0.0007%[12] - 中小投资者对两现金管理议案，同意票5,000,955股，占比99.9900%，反对票500股，占比0.0100%[8][9] - 中小投资者对上述议案同意5,000,955股，占比99.9900%，反对500股，占比0.0100%[10][11][12] 其他 - 上海市广发律师认为公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[13] - 备查文件有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[14] - 公告发布时间为2024年7月8日[17]

苏州昊帆生物股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份及后续 增持计划的公告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-048 公司董事、副总经理徐杰先生，董事、副总经理吕敏杰先生，董事、副总经 理陆雪根先生，公司副总经理、董事会秘书董胜军先生，保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、后续增持计划：上述人员计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和 大宗交易方式）增持公司股票，计划增持金额合计不低于人民币 1,100.00 万元且 不超过 2,200.00 万元（含 2024 年 7 月 4 日已增持金额）。 本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 公司收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于首次增持公司股份及后 续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认 可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-049 苏州昊帆生物股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记 的公告 1、淮安昊帆生物医药有限公司《营业执照》。 一、对外投资及设立全资子公司的基本情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设多肽合 成试剂生产项目（一期）的议案》，同意公司在江苏省淮安市投资设立全资子公 司，并由该子公司具体实施建设"多肽合成试剂生产项目（一期）"项目。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资 子公司并建设多肽合成试剂生产项目（一期）的对外投资公告》（公告编号：2024- 044）。 二、进展情况 近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了淮安市行政审批局颁 发的营业执照，基本登记信息如下： 1 1、公司名称：淮安昊帆生物医药有限公司 2、统一社会信用代码：91320800MADQMNCE8P 3 ...

激励计划审议 - 公司2024年6月21日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励对象公示 - 2024年6月22日至7月1日公示首次授予激励对象名单[2] - 公示期满监事会未收到异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关情况[4] - 认为激励对象符合要求，主体资格合法有效[6]

激励计划 - 公司于2024年6月21日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年12月21日至2024年6月21日[2] - 2名激励对象自查期间买卖公司股票，非内幕信息知情人[4] - 自查期间公司通过回购专用证券账户买入股票[4] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[5]

股份回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购股份745,048股，占总股本0.69%[1] - 最高成交价51.50元/股，最低成交价36.77元/股[1] - 成交总金额31,376,940.68元（不含交易费用）[1] 合规与计划 - 公司回购股份实施符合相关规定[1] - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[3]

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州昊帆 生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对昊帆生物增加闲置自有资金进行现金管理额度进行 了核查，具体核查情况如下： 一、本次增加 2024 年度自有资金进行现金管理额度的具体情况 （三）品种 为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的存款类产 品、保本的银行理财产品等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股 票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。 （四）使用期限 增加额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止。 （五）资金来源 （一）目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-042 苏州昊帆生物股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金 管理。使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 审议通过之日内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于2024年4月9日、2024年5月10日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 ...