广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行 证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2260 号）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"）担任本次发行的联席主承销商（东莞证券和兴业证券以下合称"联席 主承销商"）。 本次发行股份数量为 2,500.00 万股，占本次发行后总股本的 25.00%。全部 为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所 创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（ ...

员工资管计划 - 汇成真空员工资管计划募集资金规模4380.00万元[8] - 成立时间为2024年1月29日，备案时间为2024年2月1日[8] - 罗志明等多人实际缴款及参与比例明确[8] - 拟参与战略配售不超250.00万股，不超4380.00万元[22] 发行相关 - 2020 - 2022年多次召开临时股东大会审议发行上市议案[12] - 2024年1月15日董事会通过部分高管及核心员工参与战略配售议案[13][14] - 本次拟公开发行股票数量2500.00万股，占发行后公司股份总数25.00%[22] - 本次发行初始战略配售数量250.00万股，占本次发行数量10.00%[22] 限售情况 - 兴证资管鑫众汇成真空1号员工战略配售集合资产管理计划获配股票限售期限12个月[7] - 资管计划承诺获配股票限售期12个月，自上市之日起算[24]

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,487.50 万股，占扣除初始战略配售 数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 637.50 万股，占扣除初始战略配 售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣 除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、 网上发行数量及战略配售情况将在 2024 年 5 月 28 日（T+2 日）刊登的《广东汇成 真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果 公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和联席主承销商定于2024年5月23日（T-1日）举行网上路演，敬请广大 投资者关注。 一、网上路演网址：全景网·全景路演平台（https://rs.p5w.net） 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入522,114,408.08元，较2022年下降8.53%[9] - 2023年末公司资产总计851,798,884.48元，较2022年末增长14.41%[24] - 2023年末负债合计399,108,216.10元，较2022年末增长7.02%[26] - 2023年末所有者权益合计452,690,668.38元，较2022年末增长21.82%[26] - 2023年净利润为81,075,481.46元，2022年为70,417,720.00元[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.08元/股，2022年为0.95元/股[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7,739,176.94元，2022年为179,457,103.82元[32] 存货情况 - 2023年存货账面余额242,011,029.87元，较2022年下降2.78%[12] - 2023年存货跌价准备较2022年下降63.47%[12] 现金流量 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -23,423,334.70元，2022年为 -62,502,734.40元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,801,308.31元，2022年为 -116,858,565.18元[32] 股权及公司历史 - 公司前身为东莞市汇成真空科技有限公司，2006年8月成立[54] - 2019年7月公司整体变更为股份有限公司[54] - 2020 - 2021年，李志荣减少1,214,275.00股，期末持股比例30.52%[63] 会计政策及合并处理 - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[9][12] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[74] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[76] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[118] - 1年以内应收账款和其他应收款计提比例为5.00%，1 - 2年为10.00%[144] 固定资产 - 固定资产需同时满足经济利益很可能流入企业和成本能可靠计量时按实际成本确认[195][196] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5.00 - 10.00%[197]

公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[1] - 各专门委员会明确委员构成与主任委员[2] - 各专门委员会职责明确[3][4][5][6] - 各专门委员会规范运作提升公司治理水平[7]

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程(草案) 4-2-1 in th -0- r your a 广东汇成真空科技股份有限公司 章程(草案) 目 录 | 第一章 - 1 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 蓝事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | ...

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 特别提示 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《实 施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协 会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 ...

2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照 相关要求在 2024 年 5 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前注册并提交核查材料，注 册 及 提 交 核 查 材 料 时 请 登 录 东 莞 证 券 IPO 网 下 投 资 者 管 理 系 统 （https://emp.dgzq.com.cn/emp-web/kcb-index/kcb-index.html）。 广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（联席主承销商）：东莞证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可〔2023〕2260 号）。《广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮 资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报 网， ...

III III II RSM 容诚 内部控制鉴证报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn/" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nnl.com.cn/1 日 家 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-11 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0064 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称汇成真空)董 事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供汇成真空为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为汇成真空申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他 ...