声明人刘昱熙，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 ...

声明人章成，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

卡莱特云科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经2023年12月4日 召开的卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次会议 审议通过。 2、公司本次拟用自有资金以不超过145元/股的价格回购公司股份，公司本次回购 股份的资金总额预计为不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币5,000万元 （含本数）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个 月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 3、截至本报告书公告日，公司持股5%以上股东暂无减持计划。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-076 4、相关风险提示：本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；若公司在实施 回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需 资金未能筹措到位，可能存在回购方案无 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-075 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 4 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | (股) | 比例(%) ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-069 卡莱特云科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意卡莱特 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号） 同意注册，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）1,700 万股，发行价格为 96 元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验 字第 61647772_H01 号《验资报告》。 二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况 2023 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司全资 子公司深圳市同尔智造有限公司（以下简称"同尔智造" ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 329 号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础 上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格 ...

募资情况 - 公司公开发行1700万股，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资8.31亿元，拟投募资8.31亿元[4] - 各项目拟投募资：扩产1.07亿、营销1.85亿、研发3.89亿、补流1.5亿[4] 主体变更 - 新增同尔智造为扩产项目实施主体，注册资本1亿，公司持股100%[5][7] - 董事会、监事会同意增加募投项目实施主体事项[9][11]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-068 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表有表 决权的股份数合计为 46,583,613 股，占公司有表决权股份总数的 68 ...

《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 卡莱特云科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认 真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对 公司第一届董事会第二十五次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 2023 年 12 月 4 日 1、公司回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定； 2、公司本次计划以自有资金回购公司股份，并拟用于实施公司股权激励或 员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的激励与约束机制，确 保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整 体价值，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于公司的长远发展； 3、公司本次回购股份所用资金来 ...

卡莱特云科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-067 重点内容提示 1、回购股份的种类：人民币普通股(A 股)； 2、回购股份的用途：用于股权激励计划及（或）员工持股计划； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过人民币 145 元/股（含）。回购价格不超过董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数 量约为 20.69 万股，约占公司总股本的 0.30%；按回购金额上限、回购价格上限 测算，预计可回购股份数量约为 34.48 万股，约占公司总股本的 0.51%。具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 5,000 万 元（含）； 7、回购资金来源：公司自有资金； 8、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 9、相关股东是否存在 ...