高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选 人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案》。选举产生公司第二届董事会全部7名董事，组成公司第二届董事会；选举 产生第二届监事会2名监事，同时1名职工代表监事已通过公司职工代表大会选 举产生，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事 会、监事会换届选举 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2023年12月29日通知召开2024年第一次临时股东大会[3] - 股东大会于2024年1月19日下午14:30在深圳召开[4] - 截止2024年1月11日核对出席股东信息与名册一致[5] 议案选举结果 - 选举周锦志得票数16,723,932票，占比99.93%[12] - 选举黄孟怀、张忠培、田美城得票数均为16,734,832票，占比100%[15][18][21]

股份回购 - 2023年12月4日同意用自有资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价不超145元/股，期限12个月[2] - 2024年1月15日首次回购49400股，占总股本0.07%[2] - 首次回购最高成交价114.53元/股，最低111.23元/股[2] - 首次回购成交总金额5566296元（不含交易费）[2]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份用于激励及持股计划[2] - 回购资金3000 - 5000万元[2] - 2023年12月4日通过回购议案[2] - 12月28日披露《回购股份报告书》[2] - 截至12月31日未回购，进展合规[3]

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名刘昱熙 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名章成 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名张忠培 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-073 卡莱特云科技股份有限公司 鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定进行公司监事会换届选举，并于2023年12月28日召开公司第一 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代 表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司监事会同意提名张雄涛先生、田美城先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见附件），上述提名的非职工代表监事候选人尚需提 交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-070 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...

声明人张忠培，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董 ...