业绩数据 - 2024年营业收入预计为6.3亿 - 6.8亿元，较上年同期下降33.33% - 38.23%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1500万 - 2200万元，较上年同期下降89.15% - 92.60%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损1800万 - 3500万元，上年同期盈利1.648849亿元[3] - 2024年预计非经常性损益净额为4000万 - 5000万元，主要因政府补助等[6] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 净利润下滑原因 - LED显示行业渠道方需求疲弱、产品毛利率下滑、研发和销售费用增加致净利润下滑[6] 数据说明 - 本期业绩预告财务数据未经审计，以正式年报为准[3][7]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过58.23元/股[2] - 回购期限自2025年1月8日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2025年1月17日首次回购52000股，占总股本0.05%[2] - 最高成交价35.13元/股，最低34.92元/股，成交总金额1822702元[2] 操作失误及对策 - 1月17日14000股收盘集合竞价委托成交系操作失误[4] - 公司将加强交易人员培训考核避免类似情况[4]

回购计划 - 公司拟用不超4500万元专项贷款和自有资金，以不超58.23元/股回购股份，资金5000 - 10000万元[3] - 按下限、上限测算，预计回购约85.87 - 171.73万股，占总股本0.90% - 1.81%[9] - 回购期限自董事会通过方案起12个月，满足条件可提前届满[11] - 回购股份用于股权激励及（或）员工持股计划[9] - 回购方式为深交所集中竞价交易[7] 股权结构 - 截至2025年1月6日，回购前限售股45698117股占48.10%，无限售股49316694股占51.90%[13] - 按下限回购后，限售股46556817股占49.00%，无限售股48457994股占51.00%[13] - 按上限回购后，限售股47415417股占49.90%，无限售股47599394股占50.10%[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产264638.33万元，净资产216477.09万元，流动资产219226.25万元[14] - 按上限测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.78%、4.62%、4.56%[14] 事件进展 - 2025年1月8日董事会审议通过回购议案[20] - 2025年1月8日披露相关公告[21] - 公司已开立回购专用证券账户[24] 其他信息 - 银行提供不超4500万元专项贷款，期限不超3年[25] - 回购股份占总股本每增1%，三日内披露[26] - 回购可能因股价超上限或资金未到位无法实施[27][28] - 回购股份未实施用途，已回购未转让股份有被注销风险[28]

股东持股情况 - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股38,637,663股，占总股本40.66%[1] - 深圳佳和睿信科技有限责任公司持股8,279,499股，占总股本8.71%[1] - 深圳安华创联科技有限责任公司持股8,279,499股，占总股本8.71%[1] - 深圳纳百川创新企业（有限合伙）持股4,373,248股，占总股本4.60%[1] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股2,196,747股，占总股本2.31%[1] - 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2,104,375股，占总股本2.21%[1] - 周锦志持股2,033,562股，占总股本2.14%[3] - 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）持股1,577,455股，占总股本1.66%[3] - 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股900,123股，占总股本0.95%[3] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）持股595,140股，占总股本0.63%[3]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-001 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示 1、回购股份的种类：人民币普通股(A 股)； 2、回购股份的用途：用于股权激励计划及（或）员工持股计划； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过人民币 58.23 元/股（含）。回购价格不超过董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数 量约为 85.87 万股，约占公司总股本的 0.90%；按回购金额上限、回购价格上限 测算，预计可回购股份数量约为 171.73 万股，约占公司总股本的 1.81%。具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）； 7、回购资金来源：拟使用银行专项贷款资金和公司自有资金，其中专项贷 款金额不 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年1月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 股份回购 - 公司将回购股份用于股权激励及（或）员工持股计划[3] - 回购价格不超过58.23元/股，资金总额5000 - 10000万元[3] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 董事会授权管理层办理相关事宜，无需股东大会审议[4] - 回购股份方案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

培训概况 - 中金公司2024年12月12日对卡莱特进行2024年度持续督导培训[1] - 公司主要董事、监事等相关人员参加培训[1] 培训内容 - 涵盖投资者保护、规范运作等，涉及《上市公司治理准则》等法规[2] 培训效果 - 加深相关人员对法律法规和业务规则了解[3] - 加强对义务和责任理解，提升保护股东权益意识[3] - 普及提升公司治理水平手段措施，助于提升规范运作水平[3]

合规与监管 - 现场检查对应2024年度，时间为12月12日至13日[1] - 内部审计部门和审计委员会至少每季度开展相关工作[2] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并执行[3] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已整改[4] - 保荐人现场核查未发现违法违规情形[5] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司归母净利润同比下滑[5] - 2024年1 - 9月同行业诺瓦星云业绩同比增长[5] - 2024年1 - 9月下游行业A股上市公司业绩均同比下滑[5] - 业绩下滑因主营产品国内需求降和海外业务拓展不及预期[5] 公司运营 - 2024年核查期间副总经理郭冠利辞职、独董董秀琴任期满离任[5] - 2024年8月董事会审议通过为全资子公司担保，报告日未提供[5] - 2024年核查期间IPO募集资金使用进度低，部分募投项目延期[5] 合规表现 - 公司业绩大幅波动合理解释，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 公司执行现金分红制度并如实披露[3] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月26日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东95人，代表股份9,020,718股，占比9.4940％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意8,972,378股，占比99.4641％[6] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》总表决同意8,983,578股，占比99.5883％[7] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法，决议合法、有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月26日14:30召开[5] - 现场6名股东代表8,722,182股，占比9.1798%[8] - 网络89名股东代表298,536股，占比0.3142%[8] 议案投票情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意8,972,378股，占比99.4641%[16] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意8,983,578股，占比99.5883%[18]