综合授信 - 公司拟申请不超3亿元综合授信额度，期限不超3年[1] - 额度可循环使用，用于多种业务，信用担保无需抵押[1] 授权安排 - 董事会授权经理层办理授信及后续业务[2] - 授权有效期至授信期限届满[2] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第十四次会议决议[3]

会议投票情况 - 2024年5月13日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场和网络投票股东11人，代表股份87,216,400股，占总股份74.9862％[8] - 现场投票股东6人，代表股份65,579,100股，占总股份56.3830％[8] - 网络投票股东5人，代表股份21,637,300股，占总股份18.6031％[8] - 现场和网络投票中小股东4人，代表股份2,186,400股，占总股份1.8798％[9] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意股数均为87,216,400股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[10][12][15][16][21][23][25] - 董事2024年度薪酬方案关联股东回避表决后同意16,721,400股，占比100.0000％[20] - 监事2024年度薪酬方案关联股东回避表决后同意34,476,400股，占比100.0000％[27] - 特别决议事项获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[17][22] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

上市与股本 - 公司于2023年4月28日获批发行2906万股，6月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为11631万元，股份总数11631万股，每股面值1元[9][19] - 多位发起人认购股份，冯砚儒占比34.1694%，陈伟忠占比20.8882%等[19] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[30] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51] 表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[76] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91][92] - 董事会成员中应包括1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[101] - 独立董事连任时间不得超过6年[110] 董事会权限 - 股东大会授权董事会审批特定交易[117] - 定期董事会会议每年至少召开两次，需提前十日通知[120][121] 高管任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，可连任[141] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[152] - 定期监事会会议每六个月至少召开一次[154] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[162][163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[168] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定[177][178] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[183][186][187] - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[192]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金在深圳设全资子公司，注册资本1000万元[2] - 深圳全资子公司于2024年5月8日完成工商注册登记[3] - 子公司名称为深圳市天键千安技术有限公司[3] - 子公司经营范围含可穿戴智能设备制造等[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东大会股东及代理人11名，代表股份87,216,400股，占比74.9862%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比100%，反对和弃权股数均为0[18][19][21][22][23][24][25][26][27][28] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》等为特别决议事项[21][22][24] - 《关于公司董事/监事2024年度薪酬方案》关联股东回避表决[24][28]

公司概况 - 天键电声股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301383，证券简称为天键股份[1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年5月17日（星期五）15:00-17:00[1] - 公司董事长、高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-023 天键电声股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天键电声股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长冯砚儒、董事冯雨舟、副总经理兼董事会秘书刘光懿、副总经理张弢、 财务总监唐南志及独立董事代表（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0XMJ ...

作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李天明） 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职 责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护 公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好 地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球政治经济环境处于相对复杂的时期，外部环境的不确定性上 升；国内面临周期性和结构性矛盾叠加，需求改善不及预期。下半年，全球通胀 随着美联储加息进入尾声，国内方面随着稳增长政策的进一步落实，国内外消费 电子需求复苏迹象渐显。 报告期内，公司紧抓机遇，坚持深耕智能可穿戴产品主业，同时积极发展同 一核心技术下的声光电产品以及健康医疗产品，践行"以客户为中心，以奋斗者 为本，持续推动企业长久、健康发展"的经营理 ...