制度概况 - 制度目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于公司董事、高管及相关人员[3] 差错界定 - 年报信息披露重大差错含财务报告差错等情形[6] 责任处理 - 责任划分按各环节职责分工确定[7] - 主观因素等情形从重或加重处理[9] - 阻止不良后果等情形从轻、减轻或免处理[9] 追责形式 - 有责令改正、通报批评等[11] - 董监高及子公司负责人追责可附带经济处罚[12] 其他说明 - 季报、半年报披露差错追究参照执行[14] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[15]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上需报告[8] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上或超500万元需报告[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超500万元需报告[8] 关联交易告知与审议 - 与公司关联自然人交易金额超30万元需提前告知董事会秘书[11] - 与公司关联法人交易金额超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提前告知[11] - 公司与关联人交易金额超3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露、评估或审计并提交股东会审议[11] 诉讼仲裁报告 - 诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上或超100万元需报告[13] - 连续十二个月内诉讼和仲裁累计金额达上述标准适用该规定[13] 担保资助报告 - 提供担保、财务资助事项无论金额大小需在一个工作日内报告[9] - 提供担保、财务资助关联交易不论数额大小需提前告知董事会秘书[13] 合同报告 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上或绝对金额超3000万元需报告[15] 业绩报告 - 预计年度业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[16] 损失债务等报告 - 发生重大亏损或遭受重大损失，单次损失达100万或以上需及时报告[17] - 发生重大债务等金额达100万或以上需及时报告[17] - 可能依法承担重大违约责任或重大赔偿责任，金额在100万或以上需及时报告[17] 内部人员规定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内部人员范围[21] - 公司重大信息未公布前，内部人员负有保密义务[23] - 内部人员在信息公开披露前不得买卖公司证券[24] 信息披露 - 公司应保证第一时间在符合规定的报刊和网站披露信息[25] - 公司重大信息泄露应立即公开披露补救[24] - 财务、统计人员在重大信息公告前不得向外界泄露公司报表及数据[27] 违规处理 - 内部人员违反规定造成严重损失有通报批评等处分[29] - 内部人员违法构成犯罪将移交司法机关[29] 其他 - 公司设立内幕交易举报专项奖金[29] - 制度未尽事宜按相关规定执行[31] - 制度由公司董事会负责解释及修改[31] - 制度自董事会审议通过后生效[31] - 原《重大信息内部保密制度》自本制度施行日废止[32] - 南京通达海科技股份有限公司董事会落款时间为2025年9月10日[33]

重大交易通报标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上需通报[7] - 重大交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收5%以上或超500万元需通报[7] - 重大交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润5%以上或超100万元需通报[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上或超500万元需通报[7] - 重大交易产生利润占公司最近一年经审计净利润5%以上或超100万元需通报[7] 子公司交易报告标准 - 子公司交易资产总额占其最近一期经审计总资产30%以上需报告[8] - 子公司交易标的营业收入占其最近一年经审计营收30%以上需报告[8] - 子公司交易成交金额占其最近一期经审计净资产30%以上需报告[9] 其他交易报告标准 - 与公司关联自然人交易金额30万元以上需提前告知董秘[11] - 公司或子公司一次性签署合同金额占最近一年经审计主营业务收入10%以上或超3000万元需告知[14] 股东相关报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等持股、控制情况变化需告知公司[13][18][19] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[19] 财务相关报告标准 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[14] - 公司发生单次损失100万或以上重大亏损需通报[16] - 公司发生金额达100万或以上重大债务等情况需通报[16] - 公司可能承担金额在100万或以上重大违约责任需通报[16] - 公司期末净资产为负需报告[14] 业务相关报告标准 - 公司、子公司主要或全部业务陷入停顿需通报[16] 其他报告标准 - 拟变更募集资金投资项目等应报告相关内容[17] - 重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[22] 报告时间与形式 - 信息报告义务人知悉重大信息后24小时内递交相关文件及快报[22] - 证券事务内部信息报告联络人至少每季度末与证券事务部沟通反馈[27] - 内部信息报告形式包括书面、邮件、传真、会议形式[24] 报告责任与义务 - 未及时上报内部重大信息，追究报告义务人责任[29] - 公司董事等人员在信息未公开前负有保密义务[29] 预报与进展报告情形 - 信息报告义务人预报重大信息的三个时点，包括提交董事会审议等[21] - 信息报告义务人报告重大信息进展情况的六种情形，如董事会决议等[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[32]

公司管理架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[4] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[5] 人员职责 - 总经理负责主持公司全面日常经营、管理工作，其他人员协助[12] - 副总经理协助总经理工作，对关键岗位人员任免有建议权，非关键岗位有决定权[15] - 财务负责人监督公司日常财务会计活动，参与多项财务方案编制[16] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜[22] 履职相关 - 总经理拟订职工工资体系等规章制度时应听取职工代表意见[14] - 紧急情况下总经理对特定事项有临时处置权，事后需向董事会报告[14] - 总经理不能履职时，可指定副总经理代行职权，未指定则董事会指定[14] - 高级管理人员应履行忠实和勤勉义务，违规所得收入归公司，造成损失需赔偿[7][8][10] 信息披露与报告 - 公司内外部出现重大变化或预计业绩异常时，总经理等应向董事会报告并披露信息[11] - 总经理在编制季度、中期和年度报告前需向董事会提交经营报告[30] 会议制度 - 总经理办公会例会每月至少召开一次[21] - 研究决定涉及职工切身利益问题时应听取职工会和职代会意见[21] - 总经理办公会议出现重大分歧，总经理需报告董事长[22] 交易审议 - 非关联交易交易额需满足一定标准，如资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等[25] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易可由总经理审议[25] - 公司与关联法人交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易可由总经理审议[25]

子公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会、一次董事会（未设董事会的除外）[6] - 由母公司派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[9] - 子公司不设监事会而只设1 - 2名监事的，由母公司推荐的人选担任[9] 财务管理 - 子公司财务负责人的聘任和解聘，需事先经母公司批准[9] - 子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[13] - 子公司应在会计年度结束后1个月内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告[13] - 子公司负责人不得违规对外投资、借款或挪作私用，财务人员有权制止并拒绝付款[14] - 公司管理层向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，子公司拟定方案报母公司审批[16] - 子公司拟发生关联交易等15类事项，需报母公司审批，不得超出授权范围[17][18] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，应按要求制定信息管理制度并报备[20] - 子公司应提供对母公司股价可能有重大影响的信息，确保真实、及时、准确、完整[20] - 子公司重大事项需及时报告并按授权报董事会或股东会审议[21] - 重大事项金额标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[23] - 子公司“提供财务资助”“提供担保”等事项，无论金额大小提前两日报告[24] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司审计监督，内审机构负责执行[26] - 子公司高管调离需实施离任审计，审计意见和决定需执行[26] 行政管理 - 子公司行政管理制度需报母公司办公室备案[28] - 子公司文件资料变更应及时更新备案[29] - 子公司重大经营事项相关文件需向公司董事会办公室报备归档[29] - 子公司召开三会应及时报送会议资料及决议[29] - 公司财务部协助子公司办理工商注册和年度报告[29] 人事管理 - 子公司人事部门接受母公司人力资源部指导监督[31] - 子公司人员编制年初上报，每月提交人事月报表[31] - 子公司独立考勤考核，薪资政策报母公司审核备案[31] 绩效考核 - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[33] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过生效，原制度废止[36]

制度制订与管理 - 公司制订投资者关系管理制度规范工作和保护投资者权益[2] - 制度自董事会审议通过后生效，原制度废止[38] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、基金经理等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[5] 沟通渠道与机制 - 多渠道与投资者沟通，建立重大事件沟通机制[9] - 设立公开电子信箱、咨询电话和传真交流[11][13] - 在网站开设专栏并利用网络平台开展活动[13] 说明会要求 - 按规定召开说明会，特定情形时也需召开[15] - 召开说明会提前公告并征集问题[16] 调研接待 - 接待调研妥善开展工作并履行披露义务[21] - 沟通时要求对方出具资料并签署承诺书[21] - 建立事后核实程序，明确应对措施和流程[22] 互动易平台 - 通过平台等多渠道交流，专人处理信息[25] - 发布信息和回复提问保证公平性[25] 职责与人员 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[28] - 董事会秘书为负责人，负责组织协调[28] - 证券事务部负责策划组织相关活动[29] - 配备专门人员负责工作[32] 人员素质与培训 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[32][33] - 定期对相关人员培训，重大活动举办专门培训[33] 信息审查与安排 - 审查非正式公告信息，设置审阅或记录程序[33] - 做好股东会安排组织工作[33] 其他 - 活动结束编制记录表并刊载[17] - 档案保存期限不少于三年[36] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[36]

投资决策审批 - 6类投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[5] - 5类投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后股东会审议[5] - 纳入年度投资计划项目经股东会决定后原则上不再单项决策审批[8] - 变更年度投资计划或计划外项目须逐项审批[8] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易30万元以上关联交易应及时披露[7] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[7] - 与关联人交易（除担保）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应股东会审议[7] 其他规定 - 总经理召集会议审查项目并拟定方案提交董事会[10] - 委托理财选合格机构并签书面合同[12] - 董事会关注重大投资进展和效益，异常及时处理[13] - 制度由董事会解释，股东会审议通过后生效[15] - 原《重大投资决策管理制度》废止[15]

制度范围 - 适用公司、各部门、子公司、人员及外部单位或个人[2] 管理机制 - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 保密要求 - 定期报告编制等期间相关人员负有保密义务[4] 报送规则 - 对外报送需经部门负责人等审核批准[5] - 向特定外部提供定期财报不得早于业绩快报披露时间[5] 违规处理 - 外部单位违规使用未公开信息致损应赔偿[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[12]

公司捐赠计划 - 公司以自有资金向河海大学教育发展基金会捐赠人民币300万元 [1] - 捐赠款项分三年支付 2025-2027年间每年支付100万元 [1] - 捐赠资金用于支持学生培养和创新创业等教育事业发展 [1]

公司治理变更 - 公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[12] - 公司经营宗旨调整为以客户价值为核心，为股东创造利益，成就员工[12] 经营范围与地址变更 - 公司拟增加经营范围，包括信息系统集成服务、数据服务、自有房屋租赁、物业管理[3] - 公司拟将注册地址由南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层变更为南京市鼓楼区丽地路1号1号楼[4] 制度修订 - 公司修订29项制度，新增2项制度，废止1项制度[7][8] - 第1 - 9项制度修订需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为9660万股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[14] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 股东会普通决议需出席股东会有表决权股东所持表决权过半数通过[28] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[34] - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事至少占三分之一以上且至少包括1名会计专业人士[37] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[47] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[48] - 公司实施现金分红需满足未分配利润为正、该年度实现盈利等条件[49] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司合并应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[50] - 公司分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[51]