南京通达海科技股份有限公司 关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交 易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,150.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金 总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币98,287.69万元。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议，分 别审议通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-052 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于 2025 年 10 月 20 日 15：00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合 有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 20 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审核意见 南京通达海科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 24 日通过邮件方式发出。本次会议应出席会议委员 3 名，实 际出席委员 3 名，由主任委员朱跃龙召集和主持，证券事务部相关人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 与会委员认真讨论、审议，以举手表决方式，一致通过以下事项，并出具 书面审核意见如下： （一）审核通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 薪酬与考核委员会认为： 1．《南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-045 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 9 月 24 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制 ...

公司治理变动 - 通达海于2025年9月26日召开职工代表大会选举曹伟为职工代表董事 [2]

股东会安排 - 公司2025年9月10日决定9月26日14:30召开第二次临时股东会[1] - 9月11日在巨潮资讯网刊登股东会通知[1] - 股东会于9月26日下午2:30在南京鼓楼区召开[4] 参会情况 - 现场3名股东（或代理人）持46,580,625股，占比48.2201％[5] - 网络68名股东持152,210股，占比0.1576％[5] - 现场和网络共71名股东持46,732,835股，占比48.3777％[5] 会议结果 - 审议通过6项议案及4.01 - 4.06子议案[9] - 表决程序和结果合法有效[11] - 形成的决议合法有效[12]

董事会变动 - 公司第二届董事会由7名董事组成，职工代表董事1名[1] - 2025年9月26日曹伟当选职工代表董事[1] - 曹伟由非独立董事变更为职工代表董事[1] - 第二届董事会及各专门委员会构成成员不变[1] 人员情况 - 曹伟1986年出生，2008年7月至今在公司任职[6] - 曹伟任职工代表董事、研发中心部门经理[6] - 曹伟间接持有公司股份157,500股[6] 合规情况 - 公司第二届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2] - 曹伟任职资格符合规定[6]

股东情况 - 参加股东会股东及代表71人，持股46,732,835股，占比48.3777%[4] - 现场投票股东3人，持股46,580,625股，占比48.2201%[4] - 网络投票股东68人，持股152,210股，占比0.1576％[4] - 中小股东及代表68人，持股152,210股，占比0.1576％[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意46,680,965股，占比99.8890％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意46,698,765股，占比99.9271％[8] - 《未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）》议案总体同意46,696,665股，占比99.9226％[17] - 《未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）》议案中小股东同意116,040股，占比76.2368％[17] - 《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》总体同意46,700,765股，占比99.9314％[18] - 《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》中小股东同意120,140股，占比78.9304％[18] 其他 - 律师认为本次股东会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含公司2025年第二次临时股东会决议[20] - 备查文件含《江苏世纪同仁律师事务所法律意见书》[20]

股东减持计划执行情况 - 持股5%以上股东辛成海原计划减持不超过2,052,422股（占总股本2.12%），史宇清原计划减持不超过1,400,000股（占总股本1.45%）[1] - 实际执行中辛成海仅通过集中竞价减持140,000股（占总股本0.1449%），未通过大宗交易减持，史宇清未实施任何减持[2] - 减持后辛成海持股比例从8.4986%降至8.3537%，史宇清持股比例维持6.3899%不变[2] 减持交易细节 - 辛成海减持均价为36.37元，集中竞价交易价格区间为35.52元/股至38.50元/股[2] - 减持后辛成海持有股份总数8,069,688股，其中无限售条件股份减少至1,912,422股，有限售条件股份维持6,157,266股不变[2] - 减持计划执行期间为2025年6月26日至9月25日，严格遵循预披露公告时间安排[1][2] 公司治理影响 - 减持行为符合法律法规及交易所规则要求，未违反招股说明书及上市公告书承诺[3] - 因两位股东均非公司控股股东或实际控制人，减持未导致公司控制权变更[3] - 公司治理结构及持续经营未受本次减持计划影响[3]

股东持股变动 - 持股5%以上股东辛成海通过集中竞价减持14万股 占公司总股本0.1449% [1] - 辛成海持股比例由8.4986%降至8.3537% [1] - 股东史宇清未减持 仍持有617.26万股 持股比例6.3899% [1]