核心财务表现 - 2024年公司整体营业收入达15.80亿元 同比增长19.65% [9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元 同比增长3.45% [9] - 扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元 同比增长14.76% [9] 主营业务结构 - 刀具产品营业收入11.91亿元 同比增长14.26% 占总营收比重75.40% [9] - 研磨抛光材料营业收入1.51亿元 同比增长30.70% [10] - 功能性膜材料营业收入约1.55亿元 同比增长约72.84% [13] - 智能数控装备营业收入5,489.19万元 同比增长15.55% [15] 产品与技术发展 - 全球PCB钻针销量市场占有率约26.5% [7] - 0.2mm及以下微钻销量占比21.12% [10] - 涂层钻针销量占比30.91% [10] - 成立AI专项研究小组并设立微钻研发生产专线 应对高多层PCB技术挑战 [10] - 数控段差磨床年度出货量突破70台 [14] - 实现内外圆磨床、数控螺纹磨床等新产品研发突破 [14] 市场拓展与全球化布局 - 境外营业收入9,266.55万元 同比增长96.95% [12] - 泰国生产基地已正式投产 [11] - 2025年2月成立德国鼎泰全资子公司 拓展欧洲市场 [11] - 重点开拓中国台湾、日韩、东南亚及欧美地区海外市场 [11] 新兴业务进展 - 车载光控膜通过多家终端车企认证 预计2025年下半年进入量产阶段 [13] - 消费性防窥膜市场份额进一步提升 [13] - Mini LED显示膜产品开始逐步上量 客户包括兆驰股份、洲明科技等 [13] - 计划拓展真空镀膜设备外部市场 [14] 研发体系构建 - 引进德国精密磨削专家团队 [14] - 构建"基础研院+产品线实验室"双轨研发体系 [14] 利润分配方案 - 以4.1亿股为基数 每10股派发现金红利2.8元（含税） [4]

审计机构变更 - 2024年11月29日审计委员会通过改聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年12月相关会议审议通过变更容诚为2024年度审计机构[2] 审计情况 - 容诚认为公司2024财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与年审会计师沟通，督促审计进度[6][7] - 审计委员会审查内审计划及执行，未发现重大问题[8] 报告审议 - 2025年4月16日审计委员会通过《2024年年度报告》等议案并提交董事会[9] 审计评价 - 董事会认为容诚2024年年报审计表现良好，报告客观完整[10] 人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1]

关联资金往来 - 2024年初余额36,580.13万元[2] - 2024年累计发生额25,605.85万元[2] - 2024年偿还额19,012.22万元[2] - 2024年末余额43,173.76万元[2] 其他应收款 - 南阳鼎泰高科年初29,068.68万元，年末28,912.98万元[2] - 东莞市超智新材料年初3.18万元，年末10.46万元[2] - 广东鼎泰机器人年初2,555.78万元，年末2,717.83万元[2] 应收股利 - 南阳鼎泰高科年初4,931.99万元，年末8,521.26万元[2] - 广东鼎泰机器人年末1,399.75万元[2] - 东莞市鼎泰鑫电子年末1,255.23万元[2]

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[4] 财务数据调整 - 2023年合并报表销售费用调整前66348900.68元，后64843714.34元[5] - 2023年合并报表营业成本调整前839357366.49元，后840862552.83元[5] - 2023年母公司报表销售费用和营业成本调整前后未变[5] 影响说明 - 执行《准则解释第17号》及本次变更未产生重大影响[5] - 本次变更不存在损害公司及中小股东利益情况[5]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年独立董事召集并出席6次审计委员会工作会议，审议通过12项议案[4] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会工作会议，审议通过5项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 2024年改聘容诚会计师事务所为年度审计机构[14] 授信担保 - 公司审议通过向银行申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保议案[16] - 公司担保均在合并报表范围内，无对合并报表外单位担保情形[16] 股权激励 - 2024年两次审议通过向激励对象授予限制性股票议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，促进公司稳健发展[18]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 议案审议情况 - 2024年薪酬与考核委员会审议通过5项议案[4] - 2024年审计委员会审议通过12项议案[4] 重要决策 - 2024年12月改聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年5月审议通过担保相关议案[16] - 2024年1月和9月通过限制性股票授予议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会和1次独立董事专门会议[3] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议，审议通过12项议案[3] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 决策审议 - 2024年改聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年审议通过授信及担保相关议案[15] - 2024年审议通过授予限制性股票相关议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通促公司发展[17]

综合授信 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开[1] - 申请需股东大会审议，董事会提请授权董事长等处理[1][3] 关联交易与担保 - 2025年初至公告披露日关联交易总金额14.91万元[4] - 关联方为授信提供连带责任担保，不收费，公司无需反担保[2] 审议情况 - 独立董事、董事会、监事会会议均审议通过申请及担保议案[6][7][8] - 保荐机构中信证券对申请及担保事项无异议[9]

组织架构与制度建设 - 2024年度新设战略与投融资管理部[9] - 2024年使用自有资金设立全资子公司加强供应链管理[16] - 2024年度新制定并颁布《人才盘点管理制度》[11] - 2024年度修订《劳工与人权管理规定》等多项规定[11] 内部控制 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[6] - 内部控制评价范围涵盖公司总部及9家下属子公司[5] - 建立风险管理“三道防线”[12] - 建立主要控制活动包括不相容职务分离等[13] - 制定生产、研发、销售等多方面流程规范[14][15][17] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告重要、重大缺陷定量标准[32] - 明确非财务报告一般、重要、重大缺陷人员流失率标准[37] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 内部控制体系存在部分一般缺陷，将完善相关制度[41]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-017 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗 泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公 司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和 认定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联 交易金额不超过人民币 1,000 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独 立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专 门会议意 ...