会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年6月19日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 资金使用 - 公司最近12个月累计用超募资金4200万元永久补流[2] - 4200万元占超募资金总额28.05%[2] 议案进展 - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[2] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月19日召开，7名董事全出席[1] - 董事会决定2025年7月8日召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会2/3以上表决权通过[2] - 19个子议案全票通过，部分待股东大会审议，部分需2/3以上表决权通过[3][4][5][6] - 同意用4200万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[7]

公司经营情况 - 2024 年公司整体实现营业收入 15.80 亿元，同比增长 19.65%；归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，同比增长 3.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.02 亿元，同比增长 14.76% [1][2] - 2025 年一季度，公司实现营业收入 4.23 亿元，同比增长 27.21%；归属于上市公司股东的净利润为 7,258.44 万元，同比增长 78.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,639.32 万元，同比增长 87.74% [2] 各产品线情况 刀具产品 - 2024 年刀具产品实现营业收入 11.91 亿元，同比增长 14.26%，占营业收入比重 75.40% [2] - 数控刀具目前以 3C 客户为主，一季度实现营业收入约 2,736 万元，订单情况持续向好，计划今年争取实现年度盈亏平衡 [7] 研磨抛光材料 - 2024 年研磨抛光材料实现营业收入 1.51 亿元，同比增长 30.70% [2] - 今年一季度，研磨抛光材料营业收入同比增长 24.63%，具有可持续增长空间，正在进行新产品研发布局 [7] 智能数控装备 - 2024 年智能数控装备实现营业收入 5,489.19 万元，同比增长 15.55% [2] 功能性膜材料 - 2024 年功能性膜材料实现营业收入 1.55 亿元，同比增长 72.84% [2] 产品相关问题 钻针产品 - 通过聚焦高端领域微小钻开发和自研涂层技术优势，优化产品结构，近期整体均价稳中有升 [4] - 应用于 AI 领域的 PCB 板对钻针技术、品质要求更高，带来产品需求结构性变化，优化公司产品结构 [4][5] - 国内钻针月产能约 8,500 万支，已满产满销，泰国生产基地已量产，未来产能规划和布局根据市场变化而定 [6] 利润提升原因 - 今年一季度利润大幅提升主要原因系产品结构优化、内部提效降本显著，同时期间费用降低 [3] 海外业务情况 - 2024 年公司实现海外营业收入 9,266.55 万元，同比增长 96.95% [9] - 泰国工厂目前已投入钻针设备产能 300 万支，铣刀设备产能 50 万支，后续将根据市场开发情况扩充产能 [9] 公司布局与规划 德国子公司 - 在德国设立子公司，一是构建欧洲技术交流与合作平台，促进高端设备研发与合作；二是建设欧洲本地化服务网络，满足拓展欧洲市场战略需求 [10] 具身机器人领域 - 依托多轴精密磨床设备和工业场景工艺积累，专注核心高精密磨床设备与核心零组件研发制造，深入布局工业领域应用场景 [11] 未来增长驱动因素 - 技术迭代与创新研发，强化多领域技术储备，维持细分市场领先地位 [12][13] - 下游行业需求扩张，受益于人工智能等行业发展，带动核心产品增长和高附加值产品占比提升 [13] - 全球化战略布局，加速海外产能部署，通过本土化服务网络提升全球市场份额 [13] - 智能制造升级增效，通过智能工厂建设提升产线自动化和智能化水平，优化工艺流程和质量管控体系 [13] 目标与激励计划 - 今年以股权激励计划业绩目标为指引，积极提升经营业绩 [13] - 未来根据战略目标规划，适时通过多种激励方式激励员工，提升公司竞争力 [13]

财务数据 - 2024年末资产352059.63万元，负债104112.93万元，净资产247946.70万元[6] - 2025年Q1资产361471.56万元，负债105998.32万元，净资产255473.24万元[6] - 2024年营收157964.00万元，利润总额25777.94万元，净利润22730.62万元[6] - 2025年Q1营收42328.55万元，利润总额8143.20万元，净利润7212.40万元[6] 融资担保 - 公司及子公司申请不超16亿元综合授信，担保额度同且可循环[2] - 公司向浦发银行申请5000万元融资，南阳鼎泰担保[3] - 截至披露日，累计对外担保余额22468.39万元，占比9.06%[9] 股权关系 - 公司持有南阳鼎泰100%股权[5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元人民币（含税），共计派发现金红利114,800,000元（含税）[1] - 未分配利润结转下年，不送红股，也不进行资本公积金转增[1] - 若总股本在分配预案披露日至股权登记日前发生变动，将按分配比例不变原则调整分配总额[1] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.52元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[2] - 权益分派对象为截至2025年5月26日深交所收市后登记在册的全体股东[2] 实施细节 - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 权益分派业务申请期间（2025年5月16日至5月26日）如因自派股东股份减少导致代派现金红利不足，由公司承担法律责任[2] 后续调整 - 权益分派实施后，公司在上市公告书中股东承诺的最低减持价将相应调整[2]

利润分配 - 2024年度以410,000,000股为基数，每10股派现金红利2.8元，共派114,800,000元[2] - 深股通等特定投资者每10股派2.52元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[5] 股东相关 - 分派对象为2025年5月26日收市后登记在册全体股东[6] - 广东太鼎控股等5家A股股东现金红利由公司自行派发[8] 其他 - 权益分派实施后，股东承诺最低减持价将相应调整[9]

投票情况 - 68人现场和网络投票，代表350,179,507股，占总股份85.4097％[3][4] - 65名中小股东现场和网络投票，代表11,203,507股，占总股份2.7326％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超99.9%[5][8][10][12] - 《2025年度公司董事薪酬》等议案同意股数占比超99.6%[14][18] 其他信息 - 律师事务所为北京市中伦（深圳）律师事务所[23] - 2024年年度股东大会表决结果合法有效[23] - 公告日期为2025年5月15日[25]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（ ...

保荐人履职情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席“三会”次数均为0次[4] - 保荐人现场检查1次，发表专项意见14次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2025年4月21日[4] 合规情况 - 保荐人未发现公司多方面存在重大问题[5] - 公司履行股份流通等相关承诺[7] 违规记录 - 2024年多起保荐项目及督导履职被监管警示或责令改正[8][9][10] - 贵州安达科技2023年度扣非净利润 -6.34亿元[10]

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 1 （二）保荐代表人：万俊、曾劲松 （三）协办人：姚泽广 （四）培训时间：2025 年 4 月 21 日 （五）培训地点：鼎泰高科会议室 （六）培训人员：万俊、侯泽恩 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广东鼎泰高科技术股 份有限公司（以下简称"鼎泰高科"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求， 对上市公司信息披露、公司治理、实际控制人及董事、监事、高级管理人员行为 规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工 ...