广州凌玮科技股份有限公司 关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用 状态的时间进行调整。本次募集资金投资项目调整，无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-26 1 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李伯侨先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济法专 业，硕士学历。1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局职员，1982 年至 1991 年任西 南政法大学干部、讲师，1991 年至 2018 年任暨南大学法学院副教授、教授，2018 年 至 2020 年任国信信扬律师事务所专职律师、顾问。现任广东金桥百信律师事务所高 级合伙人 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0426 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广州凌玮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0426 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州凌玮科技股份有限 公司（以下简称凌玮科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]518Z0009 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张崇岷） 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，出席董事会专门委员会情况如下： | | 出席专门委员会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | | | 提名委员会 | | 战略委员会 | | | 亲自出 委托出 | | 亲自出 | 委托出 | 亲自出 | 委 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月13日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[13] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月7日[2] 登记要求 - 自然人、法人股东登记有相应要求，异地股东2024年5月9日17:00前送达文件[7] - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:30 - 11:30等时段[7] 投票相关 - 网络投票代码为351373，投票简称为凌玮投票[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[17]

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[1] - 公司拟于2024年4月29日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会通过网络远程方式举行[1] - 出席人员有董事长、总经理胡颖妮等5人[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月29日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应认定标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[12] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 2023年度无对投资者决策有重大影响的其他内控事项[15]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0427 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0427 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州凌玮科技股份有限公司（以下简称凌玮科技公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌玮科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凌玮科技公司 ...

广州凌玮科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生在 2023 年度的任职独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司销售收入为 4.66 亿元，较上年增长 16.11%，主要是持续开拓 新产品开口剂和防锈颜料市场所致。2023 年实现归属于母公司股东净利润 11,180.77 万元，较上年同期增长 31.38%，主要是营业收入增长以及理财收益增 加所致。 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认 为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 465,896,868.30 | 401,242,465.7 ...