证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》相关内容的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证 ...

特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到监事台晗宁女士提交的书面辞职报告，台晗宁女士因个人原因申请辞去公 司第三届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，台晗宁女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。台晗宁 女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正 常进行。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。 截至目前，台晗宁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及监事会对台晗宁女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-028 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 ...

一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议已于 2023 年 10 月 5 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-027 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 综合银行授信申请方案的议案》，同意 2023 年公司及子公司申请银行 ...

公司优势 - 公司基于"短链+数字化赋能"的设计理念,创新性地打造了"一站式分销平台+院端服务平台"的全新商业模式[3][4] - 公司拥有仓储物流配送、信息系统、专业团队、股东背景及一体化的管控能力,是公司的核心竞争力[4] - 公司自主研发了信息系统核心运营模块,形成业内领先的信息管理系统,实现了业务全程可视化与全程可追溯[11][12] - 公司创新的业务模式解决了过去医疗器械流通行业传统经销商服务中"多、小、散、乱"的问题[4] 财务业绩 - 2023年上半年,公司实现营业收入3,875,514,334.20元,同比增长28.41%[10] - 2023年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,928,228.65元,同比增长22.59%[10] - 2023年上半年,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,760,022.04元,同比增长26.43%[10] 行业发展趋势 - 医疗器械流通行业逐步由分散走向集中是市场发展的必然趋势[11] - 医改政策逐步深入,加快促进行业降本增效提质,推动流通行业渠道加快向规模化、专业化、信息化、规范化趋势发展[11] 公司未来发展 - 公司将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况[18] - 公司正与各合作方共同研究人工智能等关键技术在医疗器械行业的应用场景,积极布局相关产品[14] - 公司将努力创新服务模式、推进信息技术研发,加大市场拓展力度,以实现营业收入和盈利水平的提升[21]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二） 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （http://ir.p5w.net）"参与本次半年度业绩说明会。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-026 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次说明会的人员：公司总经理、董事刘冰先生，独立董事姜涟先生，副 ...

医疗器械行业政策与市场变化 - 医疗器械流通行业过去呈现“多小散乱”的格局，阻碍了渠道扁平化 [1] - 带量采购常态化、医疗反腐力度加强、DRGs/DIP全面落地等政策变化促使渠道扁平化可行 [1] - 医疗反腐升级加速了流通渠道的变革，对平台型供应链业务有持续正向积极影响 [2] - 国科恒泰通过数字化平台型业务模式解决了传统经销商“多、小、散、乱”的问题，确保医疗器械临床供应的稳定性和安全性 [2] 国科恒泰业务模式与优势 - 国科恒泰从高值耗材切入，积累了覆盖全国31个省市的仓储和配送能力 [2] - 公司业务已扩展到高耗、低耗、IVD、设备全医械领域 [2] - 国科恒泰具备覆盖医疗器械全品类及高中低端产品的集采能力优势 [2] - 公司依托110+原厂合作资源和全国一体化配送能力，成为新开医院的主要方式 [3] SPD平台与市场竞争 - SPD业务通常选择2家以上企业中标，分配份额逻辑多样 [3] - 未来SPD业态将以大型流通服务商为主，因其能够满足医院的全品类采购和仓储物流配送需求 [3] - 国科恒泰通过DRGs全手术套包前置控费，满足医院控费需求，支撑医院提效降本 [2] 医院覆盖与市场拓展 - 国科恒泰已整体覆盖4,000+医院，直销业务覆盖1,400家医院，主要以三级以上医院为主 [3] - 新开医院户头主要依托带量采购下厂家勾选新开医院 [3]

| 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | 长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于股份限售安排和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于上市后持股意向及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定公司股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于未履行承诺时的约束措施 | 是 | 不适用 | | 8、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于避免同业竞争的承诺 | 是 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-024 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 2.5 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂， 额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至 下一次股东大会审议通过新的担保 ...

公司本次部分募集资金投资项目延期，不涉及募集资金投资项目实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司 日常业务开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小 股东利益的情形，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的审批和决策程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司董事会议事规则》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就第三届董事会第十 五次会议审议的相关 ...