第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-022 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）、上海瑞昱医疗 科技有限公司拟分别向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度 2,500 万元， ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元， 扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计 人民币 84,320.91 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。 前述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目的基本情况 根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 承诺投入募集资金 | ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-023 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第六次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于下属 公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控， 不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营 造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9月 12 日在中国证监会指定创业 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-025 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 9月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"信息化系统升级建设项目"达到预定可使用 状态的日期由原计划的 2023 年 5 月延长至 2025 年 12 月。公司独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本 次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号)，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,0 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-021 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-003）、《公司章程》以及《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司已办理完成注册资本、公司类型变更及公司章程修订等工商变更 登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相 关信息如下： 一、《营业执照》具体登记信息 公司全称：国科恒泰（北京）医疗科技股份 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为国科恒泰，股票代码为301370[10] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司的中文名称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司[10] - 公司的中文简称为国科恒泰[10] - 公司的外文名称为GKHT Medical Technology Co., Ltd.[10] 公司财务表现 - 公司营业收入较上年同期增长28.41%达到38.75亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长22.59%达到6.59亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9.61%达到5.32亿元[13] - 公司基本每股收益较上年同期增长23.08%达到0.16元[13] - 公司总资产较上年末增长0.36%达到73.48亿元[13] 医疗器械市场前景 - 2022年我国医疗器械市场规模约为9,830亿元，成为仅次于美国的第二大医疗器械市场[20] - 高值医用耗材市场受人口老龄化带动更为明显，预计随着国内老年人口的持续增加，以骨科、血管介入等为代表的高值医用耗材将会有更大的市场空间[20] - 高值医用耗材市场受医疗水平提升影响更为明显，政府不断加大医疗卫生事业投入力度，医疗资源持续丰富，医联体、医生集团等新模式的出现促使优质医疗资源下沉，国内医疗机构的整体诊疗水平得到明显提升[21] 公司经营模式和服务网络 - 公司采取一站式产品分销平台模式，解决了生产厂商销售过程中的痛点[25] - 公司自主研发信息系统核心模块，获得多项专利和软件著作权[25] - 公司通过医院SPD运营服务，提升了与终端医院的合作黏性[26] - 公司已成为全球知名医疗器械生产厂商的固定合作伙伴，产品线覆盖多个科室[27] - 公司在全国68个城市设有125家分、子公司，服务网络遍及全国主要城市[27] 公司财务状况 - 公司在2023年上半年实现营业收入387.55亿元，同比增长28.41%[36] - 公司在2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额53.19亿元，同比增长9.61%[38] - 公司在2023年上半年现金及现金等价物净增加额-8.18亿元，同比减少134.02%[38] - 公司短期寄售占利润总额比例为12.37%，较上年同期增长3.28%[44] - 公司应收账款占比为29.91%，较上年同期增长1.20%[45] 公司风险和合规 - 公司面临的风险主要包括市场整合及竞争加剧的风险和行业政策变动风险，医疗器械市场竞争激烈，公司需加强渠道整合和资源整合以保持竞争优势[57] - 公司积极履行社会责任，包括依法经营、股东权益保护、客户、供应商权益保护和员工权益保护[66] - 公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[67]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-016 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资 金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）增加实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目。该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-017 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自 筹资金 3,735.84 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发 行费用人民币 10,212.49 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-018 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的公告 根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 承诺投入募集资金 | 已使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 资金金额 | | 1 | 第三方医疗器械物流建 | 5,947.90 | 5,947.90 | - | | | 设项目 | | | | | 2 | 信息化系统升级建设项 | 15,622.60 | 15,622.60 | - | | | 目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 61,570.50 | 61,570.50 | 40,000.00 | 公司将严格按照募集资金使用计划，有序推进募投项目 ...