新策略 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 规定及时回复投资者问题，内容真实准确完整[1][2] - 董事会办公室对口管理，证券部负责相关工作[5] - 董事会秘书审核信息，重要敏感回复可报董事长审批[5] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[6]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[10] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[10] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事候选人[13] - 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名为独立董事候选人[13] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人[13] 提名与选举 - 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 公司最迟在发布选举独立董事的股东大会通知公告时向深交所报送相关声明与承诺等材料[14] - 公司董事会最迟在发布选举独立董事的股东会通知公告时，将候选人详细信息提交深交所网站公示，公示期为三个交易日[15] - 公司股东会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制[17] 任期与履职 - 独立董事每届任期与董事相同，连任不超六年，满两届可任董事但非独立董事[18] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席董事会，董事会30日内提议解除职务[19] - 独立董事辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[19][20] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[26] - 独立董事专门会议召开应提前3日通知，紧急情况经全体同意可免除[29] 履职保障 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[31] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[32] - 公司应及时向独立董事反馈意见采纳情况[34] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，专门委员会会议资料原则上不迟于会议召开前三日提供，会议资料保存至少十年[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[34] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[34] - 独立董事行使职权时相关人员应积极配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[34] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[35] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[35] 津贴与保险 - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露，独立董事不得获取其他利益[35] - 公司可根据情况建立独立董事责任保险制度[35] 制度实施 - 本工作制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[39]

业绩总结 - 2025年半年度计提减值损失合计490.83万元，减少利润总额490.83万元[1][9] 减值情况 - 信用减值损失小计 -22.11万元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失小计 -468.72万元，主要是存货跌价损失[2] 计量方法 - 对部分金融资产以预期信用损失减值处理[4] - 租赁应收款等用简化方法，其他按风险计量损失准备[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[7] 其他说明 - 计提减值符合要求，能公允反映财务状况[9] - 减值准备数据未经审计，以年度审计结果为准[9]

授信额度 - 2025年4月22日审议通过申请不超12.56亿元综合授信额度[2] - 2025年8月1日审议通过增加14亿元授信额度议案[2][3] - 增加后可申请总额不超26.56亿元综合授信额度[3] 授信管理 - 增加授信有效期12个月，可循环使用[4] - 董事会授权管理层办理贷款等事宜[4] 增加原因 - 增加授信为满足公司生产经营和发展需要[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010万股A股，发行价22.33元/股，募集资金67213.30万元，净额58990.10万元[4] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专户合计余额17596772.46元[9][11] - 截至期末累计项目投入58158.96万元，利息收入净额928.54万元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为1759.68万元，差异为0[7] 资金使用情况 - 2023年使用超募资金5000.00万元永久补充流动资金[13] - 2024年使用超额募集资金12190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”[13] - 2024年使用超额募集资金2000.00万元补充流动资金，2024年底已归还[13] - 2024年使用超额募集资金3000.00万元购买理财，2024年底已赎回[14] - 2024年8月26日，使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已提前归还[23] - 6000.00万元募集资金用于研发中心升级项目，7000.00万元募集资金和5000.00万元超募资金用于补充流动资金[16] 项目投资情况 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目投资进度99.14%，本年度效益36.06万元[21] - 小型精密减速器升级及改造项目投资进度100.40%，本年度效益 - 130.46万元[21] - 研发中心升级项目投资进度77.35%，本年度投入1984.62万元[21] - 补充流动资金（承诺投资）投资进度100.10%，金额7007.32万元[21] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目投资进度103.73%，本年度投入672.82万元[22] 其他情况 - 2021年2月至2023年1月，公司以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用18633.26万元[22] - 公司调整部分募集资金项目达到预定可使用状态日期，小模数和小型精密减速器项目调至2024年12月31日，研发中心和新能源汽车项目调至2025年12月31日[22] - 公司募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目，使用及披露不存在重大问题[15][17][18]

股权与股东权益 - 公司已发行股份总数为12,010万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事等任职、离职及特定交易期股份转让有规定[3] - 股东对违法决议有请求认定无效或撤销权[3][4] - 特定股东可请求监事会等诉讼及自行诉讼[5] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等特定事项[7][8] - 不同情形下担保需提交股东会审议及表决要求[8] - 多种情形需召开股东会，股东等可请求召开[9][10] - 股东会提案、通知、投票、决议通过等有规定[11][14] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[20] - 董事会行使多项职权，会议召开及表决有规定[20][22] - 独立董事任职、职权及独立性评估有要求[23][24] 公司财务与分配 - 公司按规定提取公积金、分配利润[27] - 法定公积金转增资本留存有要求[28] - 董事会在股东大会后两个月内完成股利派发[28] 公司治理制度 - 公司同步修订11项、制定3项治理制度[35][36] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分自通过生效[35][36] 公司变更与清算 - 公司合并、减资、分立等需通知债权人并公告[29][30] - 公司解散需清算，清算组有职责和义务[31][32]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选及确定时间 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[6] 离职人员股份限制 - 离职后5个工作日内应向董事会移交文件[9] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任职期间每年转让股份不得超总数25%[11] 违规追责与复核 - 公司发现离职人员违规董事会应制定追责方案[13] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[13]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年8月15日15:30 - 16:30举行半年度业绩说明会[1][3] - 采用网络远程方式，在同花顺路演平台举行[2][3] 参会人员 - 包括董事长、总经理王友利和董秘、财务负责人于玲娟，特殊情况可能调整[3] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年8月14日17:00[4] - 专题页面为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010580[4] - 投资者可登录平台或扫码进直播间提问[4]

无符合要求的关键要点可供输出。

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于8月21日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[1][2] - 交易系统投票时间为8月21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00[15] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 会议登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议议案 - 会议审议12项议案，含多个子议案[3][4] - 13项为特别决议事项，需三分之二以上同意[5] - 《向特定对象发行A股股票方案》子议案10个[18] - 《修订公司部分治理制度》子议案11个[19] 其他事项 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 关联股东王友利等审议部分议案应回避表决[6] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号[8] - 异地股东信函或邮件登记需8月18日17:00前送达[7] - 会议联系人于玲娟，电话和传真0576 - 84875999[9] - 普通股投票代码为"351368"，简称为"丰立投票"[14] - 委托期限至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表8月18日17：00前送达公司[23]