会议信息 - 第二届监事会第十三次会议通知8月16日发出，8月27日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[5][6]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-034 深圳民爆光电股份有限公司 关于出售控股子公司 85.1064%股权暨债务豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至 2024 年 7 月 15 日，上海汉牌应付公司借款为人民币 1,150.00 万元。 经公司判断该款项全部收回的可能性较低，为了顺利实现本次股权转让交易，公司 同意减免上海汉牌对公司的债务人民币 1,150.00 万元；即交易完成后，上海汉牌不 再对公司负有前述债务。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及 1 重要内容提示 1.本次转让控股子公司上海汉牌照明科技有限公司（以下简称"上海汉牌"、 "标 的公司"）85.1064%股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，公司不再持有上海 汉牌的股权，上海汉牌将不再纳入公司合并报表范围。 2.为厘清公司与上海汉牌的债权债务关系，有效处理不良资产，公司与上海汉牌 设定了债务豁免事项，本次债务豁免与股权转让为一揽子交易。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...

回购资金与价格 - 公司拟用于回购的资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 原回购价格不超过48元/股，自2024年6月4日起调整为46.09元/股[3] 回购期限与进度 - 回购股份实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] - 截至2024年7月31日累计回购股份1187233股[4] - 截至2024年7月31日回购股份占公司当前总股本的1.1343%[4] 回购价格与金额 - 截至2024年7月31日回购股份最高成交价为36.070元/股[4] - 截至2024年7月31日回购股份最低成交价为31.240元/股[4] - 截至2024年7月31日回购成交金额为40110558.57元[4]

限售股信息 - 本次上市流通限售股数量为4,282,370股，占公司总股本4.0913%[2] - 本次申请解除股份限售股东共5户，含4户首发前股东和1户战略配售股东[2] - 限售股上市流通日为2024年8月5日[2] 股本结构 - 公司首次公开发行后总股本为104,670,000股[3] - 截至公告披露日，尚未解除限售股份79,282,370股，占比75.7451%[4] - 本次解除限售后，限售股占比变为71.6538%，无限售股占比28.3462%[12][13] 保荐意见 - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通申请符合规定[14] - 保荐人认为股东履行了股份锁定承诺[14] - 保荐人认为信息披露真实、准确、完整[14]

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司部分首次 公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对民爆光电部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股 份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1107 号）批准，公司获准向社会公众发行 人民币普通股 A 股 2,617.00 万股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板 上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 104,670,000.00 股，其中限售 ...

回购资金与价格 - 公司拟用于回购的资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 原回购价格不超过48元/股，2024年6月4日起调整为不超过46.09元/股[2] 回购期限与进度 - 回购股份实施期限自2024年2月28日起12个月内[2] - 截至2024年7月23日累计回购股份1068533股，占总股本1.0209%[3] - 截至2024年7月23日回购最高成交价36.070元/股，最低成交价31.240元/股[3] - 截至2024年7月23日成交金额为36341684.16元（不含交易费用）[3]

回购资金与价格 - 公司拟用于回购的资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[3] - 回购价格上限自2024年6月4日起调整为46.09元/股[3] 回购实施期限 - 回购股份实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 截至2024年6月30日回购情况 - 累计回购股份890,533股[4] - 回购股份占公司当前总股本的0.8508%[4] - 最高成交价为36.070元/股，最低成交价为31.240元/股[4] - 回购成交金额为30,493,943.57元[4]

会议主要讨论的核心内容 公司发展历程和策略调整 - 公司在出口环境下曾经经历了高速发展阶段,当时产品毛利率较高,达到60%-70%甚至100% [1][2] - 为了构建能够服务于大量定制化差异化客户的能力,公司在2010-2013年牺牲了一定利润,大量投入研发、销售和交付体系 [2] - 随着公司规模扩张和经验积累,产品定位更加清晰,专业营销团队建立,整体运营效率提升 [2] - 目前行业竞争加剧,毛利率水平整体下降,公司仍坚持专注于自身熟悉的领域,而非盲目向通用化方向转型 [3] 业务板块表现分析 - 工业和特种板块上半年增长未达预期,拉低了整体毛利率水平 [5][6] - 防暴、应急、美容等特种品类表现良好,增速超过50% [6] - 植物照明板块受大麻种植订单大幅下降影响,公司有所放弃 [6] 财务指标预判 - 全年收入增长目标从15%调整为10%左右,利润同比有所增长 [7][8] - 维持去年高比例分红政策,资本开支充沛 [8][9][12] - 毛利率可能会有所回升,但仍受结构性影响 [10] - 股权激励计划正在评估,未来会进一步扩大员工持股比例 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于海运成本和供应链影响** 提问内容:最近欧洲、红海等地区海运成本上涨,是否会影响客户下单意愿和公司FOB价格 [4] 回答内容:目前影响不大,客户有提前安排的经验,不像疫情时期需要大幅增加安全库存 [4] 问题2 **关于国内市场拓展** 提问内容:公司在国内市场的发展情况如何,未来规划如何 [9] 回答内容:公司在国内市场建立中高端品牌,前期亏损一些,现在正在谨慎调整,先在小范围内完善模式和服务体系,再逐步扩大投入 [9] 问题3 **关于股权激励计划** 提问内容:公司是否有新的股权激励计划 [10][11] 回答内容:公司正在评估,未来会进一步扩大员工持股比例,但具体方案还在研究中 [10][11]

股东持股与质押情况 - 控股股东谢祖华持股38,925,031股，比例37.19%，质押14,850,000股，占其所持38.15%[2][6] - 深圳立勤等三家企业合计持股75,000,000股，比例71.65%，质押后14,850,000股，占所持19.80%[6] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险，不影响控制权和经营[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务是专业从事LED绿色灯具产品的研发、生产和销售,深耕商业照明和工艺照明十余年,并向应急照明、植物照明、美容照明等特种照明领域进行拓展 [1][2] - 公司定位为差异化中高端定制LED照明领先企业,通过ODM模式为境外品牌商和工程商提供个性化多样化的照明产品 [2][3] - 公司拥有11家分子公司,去年营收突破15亿元,现有员工近3000人 [1] - 公司核心优势包括:强大的研发实力、完备的营销服务体系、完善的品控体系和柔性化的制造交互体系 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司在欧美等主要市场的需求情况 [6] **回答** - 欧美等主要市场需求在疫情期间有所下滑,但目前已基本恢复到合理水平 [6][7] - 公司今年1-5月订单增长约8-10%,5-6月有所放缓,但整体仍保持增长 [7][8] 问题2 **提问** 询问公司对下半年需求的判断和全年目标的信心 [10] **回答** - 公司预计下半年订单增长有望达到10%以上,对全年目标有信心 [10][11] - 上半年订单增长与下半年通常有15-20%的差异,下半年订单通常更多 [10] 问题3 **提问** 询问公司在越南的生产布局及其对北美市场的影响 [12][13] **回答** - 公司在越南设有生产基地,主要服务于北美工程类客户,产能可以满足需求 [12][13] - 未来公司将进一步扩大越南产能,以满足北美市场的需求增长 [12]