证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-017 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中副董事长、总经理崔文 峰、非独立董事杨露、独立董事郑军安、独立董事杨红军、独立董事尚中锋通过网络方 式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过 (二) 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5774.08万元，同比增长32.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1904.00万元，同比增长47.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1650.34万元，同比增长74.43%[5] - 营业总收入同比增长33.0%，从4343.27万元增至5774.08万元[19] - 营业利润同比增长46.2%，从1462.75万元增至2138.31万元[19][20] - 净利润同比增长47.8%，从1288.11万元增至1904.00万元[20] - 基本每股收益从0.1107元增至0.1637元，增幅47.9%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.7%，从1904.82万元增至2432.19万元[19] - 研发费用同比增长15.4%，从514.78万元增至593.99万元[19] - 财务费用为-252.81万元，同比减少161.42%，主要系利息收入增加所致[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,532,708.18元，同比增长21.5%[22] - 支付的各项税费为10,252,128.59元，同比增长43.6%[22] - 经营活动现金流出小计为43,816,656.60元，同比增长13.3%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-109.16万元，同比改善84.21%[5] - 经营活动现金流入同比增长34.5%，从3177.14万元增至4272.51万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,091,568.40元，同比改善84.2%[22] - 收回投资收到的现金为455,000,000.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为58,335,480.22元，同比改善220.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为57,386,008.38元，同比改善203.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为164,998,181.88元，同比增长61.1%[23] - 取得投资收益收到的现金为259.22万元，同比增长685.52%[9] 资产和负债变化 - 货币资金为1.65亿元，同比增长53.33%，主要系理财产品减少所致[9] - 其他流动资产为1.36亿元，同比增长114.00%，主要系债权投资和大额存单增多所致[9] - 货币资金期末余额为164,998,181.88元，较期初增长53.3%[15][16] - 交易性金融资产期末余额为353,827,296.44元，较期初下降21.5%[16] - 应收账款期末余额为39,248,389.64元，较期初增长12.3%[16] - 存货期末余额为36,482,181.98元，较期初下降4.5%[16] - 流动资产合计为760,857,310.29元，较期初增长5.0%[16] - 非流动资产合计为448,298,919.20元，较期初下降6.7%[16] - 资产总计为1,209,156,229.49元，较期初增长0.3%[16] - 流动负债合计同比下降28.0%，从5489.86万元降至3954.14万元[18] - 负债总额同比下降26.9%，从5681.31万元降至4150.03万元[18] 其他收益和股东信息 - 其他收益为31.42万元，同比增长528.33%，主要系政府补助增多所致[9] - 未分配利润同比增长6.8%，从27882.86万元增至29786.86万元[18] - 报告期末普通股股东总数为12,238人[12] - 第一大股东崔文峰持股比例为32.16%，持股数量为37,418,000股[12] - 第二大股东杨新征持股比例为28.01%，持股数量为32,582,000股[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 类别股决议通过条件 - 发行类别股的，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] 累积投票制适用情况 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] 会议记录保存期限 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] 分红等方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] 回购普通股决议条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[29] 股东请求撤销决议 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法规或章程，或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且未产生实质影响除外）[31] 公司不召开股东会处理 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[34] 违规处理措施 - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取自律监管措施或纪律处分[34] - 董事或董事会秘书履职不当，证监会责令改正，交易所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[34] 章程相关 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[36] 规则生效与解释 - 规则经股东会通过之日起生效[37] - 规则由公司董事会负责解释和修订[38]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月25日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理崔文峰等5人 [1] 业务规划与布局 - 暂无进军AI或机器人行业的计划 [1] - 产品具有通用属性，应用范围由下游制造商和终端用户场景决定，会持续关注行业发展 [3] - 下一年度坚持“自主研发”，以市场需求为导向、技术创新为驱动，提升产品技术和服务附加值 [10] - 巩固传统业务优势，开拓新能源/混合能源等新业务领域，推进核心产品国产化替代战略，加大研发投入 [10] 项目进展情况 - “众智科技内燃发电智能控制系统产业园”项目已建设完毕，于2024年结项 [1][2] - 截至2024年12月31日，“众智科技智能控制器生产建设项目”累计投入募集资金总额6,360.34万元，募集资金使用进度31.09%，因宏观经济等因素进度不及预期，预定可使用状态日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日 [6][7] 投资相关情况 - 于2025年4月15日与北京广监云科技有限公司签署《投资协议》，交易完成后将持有其12%股权，不纳入合并报表范围，目前无继续扩大投资计划 [3][6] - 投资广监云是因其业务和产品契合智慧城市、安全应急等数字化升级需求，如“大羽安全应急模型”产品 [3][6] 行业与市场情况 - 行业为“C3829其他输配电及控制设备制造”，处于产业链中游，发展趋势与下游市场密切相关，下游市场涉及非道路用内燃机等 [5] - 发电机组行业近年来发展显著，市场规模扩大，技术水平提升，随着经济增长和城市化进程加快，需求不断增加，在多领域应用广泛 [3] 产品优势 - 是国内较早从事相关自动化产品研发制造和推出模块化控制的企业，产品质量可靠、功能丰富、价格适中，部分实现国产化替代，开发出适合特殊行业需求的产品 [8] - 国产阵营核心产品性能与国外企业相当，具备较强市场竞争力，国际市场品牌影响力和美誉度扩大 [8][9] 盈利情况 - 2024年度实现营业收入23,876.54万元，同比增长8.50%；归属于上市公司股东的净利润7,971.93万元，同比增长8.95%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6,594.83万元，同比增长24.33% [11]

民生证券股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：众智科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡坤雁 | 联系电话：010-85127844 | | 保荐代表人姓名：周立彦 | 联系电话：010-85127844 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月17日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月25日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1] - 召开方式为全景网“投资者关系互动平台”网络远程方式[1] - 拟出席人员包括副董事长兼总经理崔文峰等四人[1] 投资者提问 - 2025年4月25日15:00前可通过访问专题页面或扫描二维码提交问题[2] - 活动交流期间可通过活动界面互动提问[3]

文章核心观点 众智科技在业绩稳定增长的同时开展对外投资开拓新领域，通过深耕优势细分领域、开拓新业务市场、加大研发投入、优化产业布局等举措实现经营业绩稳步提升 [1]。 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入2.39亿元，同比增长8.5%；净利润7971.93万元，同比增长8.95%；扣非净利润6594.83万元，同比增长24.33% [1][2] - 2024年主营业务毛利率为57.12%，同比提升2.95个百分点 [3] - 控制器类产品、组件类产品2024年分别实现营业收入1.56亿元、6598.54万元，同比增长7.68%、20.73%；毛利率分别为66.24%、38.77%，同比增加2.65、4.42个百分点 [3] 公司业务布局 - 以内燃发电机组及发动机自动控制系统、低压配电自动控制系统的产品和服务作为核心业务，同时将新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务作为战略新业务，逐步加大布局力度 [2] - 2024年研发费用为2406.58万元，同比增长12.62%，占营业收入的比例由上年的9.71%提升至10.08% [1][3] 募投项目情况 - 2022年11月首次公开发行新股2908.4万股，募集资金总额7.69亿元，扣除相关费用后的募资净额7.05亿元，分别投入到众智科技产业园建设项目、众智科技研发检测中心建设项目、补充流动资金项目 [3] - 截至2025年3月末，三大募投项目投资进度分别为52.5%、38.36%、103.7%，将三大项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日推迟至2027年4月30日 [3] 对外投资情况 - 拟使用自有资金4100万元认购广监云新增注册资本136.3636万元，交易完成后将持有广监云12%股权，不纳入公司合并报表范围，对公司业绩无重大影响 [5] - 广监云是国内领先的AI技术服务提供商，2023年和2024年前11个月营业收入分别为1.13亿元、1.98亿元，净利润868.6万元、511.26万元，截至2024年11月末资产总额8957.71万元，净资产1902.49万元 [5] - 本次交易中，广监云采用收益法评估的股东全部权益价值约为3.09亿元 [6] - 公司认为所处行业市场整体稳定但结构性压力显现，核心业务增长放缓，新业务处于市场验证阶段，广监云在AI技术等方面有优势且发展前景良好，公司拟通过投资发挥协同效应开拓新市场 [6]

文章核心观点 - 众智科技2024年年报显示营收和利润双增长，公司凭借传统业务优势和新业务布局，未来将围绕战略规划持续发展 [1][5] 行业地位与业务板块 - 公司深耕内燃发电机组及低压配电自动化领域，产品覆盖多类型系统，应用场景广泛，“SmartGen”品牌获多项资质和国际认证，出口70多个国家和地区 [2] - 业务板块多点开花，控制器类产品作为核心业务营收1.56亿元，同比增长7.68%；组件类产品收入6598.54万元，同比增长20.73%；经营活动现金流量净额同比增长29.57% [2] 新能源领域布局 - 公司在新能源领域积极布局，新能源/混合能源自动控制系统相关产品和服务收入增长，丰富BMS、EMS产品线，加大锂电池保护板、储能柜产品推广力度，储能变流器研发测试有序推进且已有客户试用 [3] 技术创新与市场策略 - 技术创新是核心动力，研发投入占比达10.08%，新增授权专利27项（含发明专利6项），获软件著作权4项，在多领域取得技术突破 [4] - 推动工业4.0数字化制造车间升级，建立自动化生产线和产品测试中心，提升生产效率和产品质量 [4] - 采取积极市场扩展策略，境内销售增长10.69%达2.15亿元，优化内部管理，成本仅增加1.52%，低于收入增长率 [4] 未来规划 - 未来围绕既定战略规划，抓住政策机遇，加大研发投入，推进产品升级和业务拓展 [5] - 持续优化运营管理，提升治理水平，加强成本控制和人才培养，强化核心竞争力 [5] - 在新能源/混合能源新业务领域加快研发，推动新产品落地 [5]

文章核心观点 众智科技使用自有资金4100万元认购广监云新增注册资本，交易完成后将持有其12%股权，公司借此布局新市场领域，2024年公司营收和净利润同比增长，在新能源领域新业务有序推进 [1][2][3] 众智科技投资情况 - 4月16日晚众智科技公告与北京广监云科技签署投资协议，使用自有资金4100万元认购广监云新增注册资本136.36万元，交易完成后将持有广监云12%股权，不纳入公司合并报表范围，对公司业绩无重大影响 [1][2] 广监云公司情况 - 广监云是国内领先的AI技术服务提供商，业务布局边缘计算智能软件研发等领域，主要业务包括算法服务等，市场覆盖智慧城市等社会治理领域，已推出边缘计算智能网关等AI智能硬件产品和“大羽安全应急模型”大模型产品 [1] - 2024年1 - 11月，广监云营收1.98亿元，净利润511.26万元，截至2024年11月，总资产8957.71万元，净资产1902.49万元 [1] 众智科技经营情况 - 2024年年报显示，公司实现营收2.39亿元，同比增长8.5%，净利润7971.93万元，同比增长8.95% [2] - 公司所处主要行业市场整体稳定但结构性压力显现，核心业务增长放缓，新业务处于市场验证阶段 [2] - 2024年度公司围绕战略目标，坚持创新驱动与精益化管理，深耕优势细分领域，开拓新业务市场，新能源/混合能源领域新业务有序推进，有望打造“第二曲线” [3] 行业情况 - 2024年全国内燃机行业因设备更新等政策效应和终端市场拉动，销量持续回升向好，但能源结构转型不利影响加深，行业竞争加剧，传统能源市场空间受挤压 [2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.69元，较2023年的0.63元增长9.52%，2022年为0.67元 [1] - 2024年每股净资产9.87元，较2023年的9.31元增长6.02%，2022年为8.71元 [1] - 2024年每股公积金6.03元，与2023年持平，2022年为6.02元 [1] - 2024年每股未分配利润2.40元，较2023年的1.90元增长26.32%，2022年为1.38元 [1] - 2024年营业收入2.39亿元，较2023年的2.2亿元增长8.64%，2022年为2亿元 [1] - 2024年净利润0.8亿元，较2023年的0.73亿元增长9.59%，2022年为0.6亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.14%，较2023年的6.99%增长2.15%，2022年为17.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有266.14万股，占流通股比9.15%，较上期减少0.60万股 [1] - 高盛公司有限责任公司持有62.76万股，占总股本2.16%，增持44.24万股 [2] - 董仕尧持有56.48万股，占总股本1.94%，增持3.63万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有36.26万股，占总股本1.25%，增持23.01万股 [2] - 中国国际金融股份有限公司、夏云川、BARCLAYS BANK PLC、王智伟、嵇松、周川、赵后松为新进前十大股东 [2] - 何天伟、赵兴国、UBS AG等7名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.88元(含税)的分红送配方案 [3]