证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-038 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化。 2、假设本次发行股票于 2024 年 1 月实施完毕。该时间仅用于计算本次发行 股票发行摊薄即期回报对主要财务指标 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，并综合考虑 实际经营情况及未来发展需要等因素，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会特制订了未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际经 营情况、所处发展阶段、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、资金需求情况、银行信 贷及债权融资环境等，从而对利润分配作出制度性安排，合理平衡经营利润用于 自身发展和回报股东，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 13—14 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-390 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对 ...

经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-036 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第九次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对照上市公 司向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真分析、逐项 自查，认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-035 二、董事会会议审议情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真分析、逐项 自查，认为公司符合上 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-039 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，公司 最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发 展，不断提高公司的治理水平。 董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-041 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 上市地点：深圳证券交易所 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\Pi\rlap{\mkern1.0pt}\Xi$$ 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投 ...

研发与生产 - 公司研发的磷酸锰铁锂产品处于中试阶段且已送样给下游客户，云南基地投建的产线将采用固相法工艺，产线设计考虑与磷酸铁锂生产兼容，现有磷酸铁锂生产线改造后可生产磷酸锰铁锂 [1] 业绩优势 - 行业竞争加剧，公司保持较强市场优势，体现在产品性能、产能布局、产能规模、团队管理等方面，磷酸铁锂产品有高压实密度等特性，产能布局合理，出货量连续三年行业第一，规模化生产降低成本、提升议价能力，管理团队经验丰富 [1][2] 出货量与占比 - 2023 年磷酸铁锂产品出货量关注定期报告，上半年加大储能型磷酸铁锂产品推广力度，具体占比以公告为准 [2] 公司治理 - 公司无控股股东、无实控人，但治理结构和内部控制制度完善，经营运行正常 [2] 产业链布局 - 公司计划在贵州基地打造“磷矿 - 磷化工 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”产业一体化布局，相关信息以公告为准 [2]

公司发展与优势 - 公司自成立重视研发与创新，通过核心技术积累和自主研发提升能力，用高温固相法生产磷酸铁锂产品，品质和性能良好，为发展奠定技术基础 [1][2] - 公司以市场为导向，管理团队高效落实决策，把握行业机遇，产能规模有序、高质量扩张，磷酸铁锂产品出货量连续三年位居行业第一 [2] 盈利与发展目标 - 2023年半年度经营业绩关注定期报告，行业前景广阔，公司将深耕锂离子电池正极材料行业，降本增效，推出更具竞争力产品，保持较好盈利水平 [2] 项目进展 - 公司计划在贵州基地打造“磷矿 - 磷化工 - 磷酸铁 - 磷酸铁锂”产业一体化布局，使用超募资金投资的生产线项目按计划推进，进展顺利 [2] 原材料价格趋势 - 公司认为碳酸锂价格阶段性波动是常态，会关注供需和市场情绪，调整采购策略，目前原材料库存正常 [2] - 磷酸铁市场竞争激烈，部分产能过剩，公司生产所需磷酸铁主要自供，在品质和成本上有优势 [2] 储能产品情况 - 公司采用固相法生产的储能型磷酸铁锂产品性能好，2022年应用于储能端的磷酸铁锂产品占比约15%，主要客户为主流储能锂离子电池生产企业 [2][3] - 2023年公司把握储能市场机遇，调整产品结构，推广储能型磷酸铁锂产品，实现销量增长 [3]