二、董事会会议审议情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-061 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2023 年第三季度报告》 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

中信建投证券股份有限公司 1、投资目的 锂盐是公司磷酸铁锂业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为 有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动 带来的不利影响，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公 司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹 配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值 功能，提升公司整体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。 2、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3 亿元，且任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 28,259.16 万元，详情如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-064 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带 来的不利影响，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公 司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 3、交易工具：交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。 4、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业 务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3 亿元，且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可循环滚 动使用。 6、已履行的审议程序：公司第 ...

2、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3 亿元，且任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和目的 锂盐是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）磷酸铁 锂业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波 动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司 拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起一年。 4、资金来源 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 公司开展商品期 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-062 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业 务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务是为了利用期货市场的套期保 值功能，降低公司经营风险，且公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完 ...

公司概况 - 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通[1] 活动时间和形式 - 活动时间为2023年11月2日(星期四)15:30-17:00[1] - 采用网络远程的方式举行[1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

新产品研发进展 - 公司重视技术创新，研发新产品包括超长循环磷酸铁锂、更高能量密度磷酸铁锂、磷酸锰铁锂产品 [2] - 超长循环磷酸铁锂应用新型碳包覆技术，降低粉末电阻率，减少铁溶出率，提升循环、能效和恒功率放电性能 [2] - 更高能量密度磷酸铁锂通过粒径调控技术，实现更优倍率、更高压实密度和更好低温性能 [2] - 磷酸锰铁锂已进入批量试生产阶段，多项性能优异，正推进客户认证，产线可柔性切换 [2] 三季度经营业绩 - 相关数据详见公司2023年10月28日披露的三季度报告 [2] 未来市场占有率 - 新能源行业前景广阔，公司未来市场份额有提升空间，但市场占有率会波动 [2] - 公司将加强研发创新，提升差异化竞争优势，把握行业机遇 [2] 碳酸锂价格趋势 - 今年碳酸锂价格波动大，未来价格受供需关系、碳酸锂期货等因素影响 [2] - 公司会谨慎决策不同时候碳酸锂的采购策略 [2] 应对行业竞争策略 - 今年新能源行业挑战多、竞争加剧，预计明年仍会较快增长 [2] - 公司将紧跟市场调整管理策略，推进“资源 - 前驱体 - 正极材料 - 循环回收”一体化布局 [2][3] - 提高磷酸铁等关键原材料供应能力，提升内部管理水平，降低综合成本，保持竞争力 [3]

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第一届董事会第四十三次会议审议 的相关议案，发表独立意见如下： 一、关于选举第二届董事会非独立董事的独立意见 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任 职资格和能力。 因此，我们一致同意提名钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士为公司第二届 董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-050 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，并于 2023 年 10 月 13 日召 开第一届董事会第四十三次会议，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。 经公司有关股东提名，并经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意选 举谭新乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女 士为公司第二届董事会非独立董事。（简历详见附件 1） 经公司董事会提名，并经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意选举 钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士为公司第二届董事会独立董事。（简历详见 附件 2） 上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司董事 的资格要求，独立董事发表了 ...