证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-072 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于子公司签署探矿权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 州裕能新能源电池材料有限公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司（以下简 称"贵州裕能矿业"）以人民币 20 万元竞得贵州省福泉市打石场磷矿探矿权（以 下简称"打石场磷矿探矿权"），以人民币 25 万元竞得贵州省福泉市道坪镇黄 家坡磷矿探矿权（以下简称"黄家坡磷矿探矿权"）。近日，贵州裕能矿业与贵 州省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次贵州裕能矿业竞得磷矿探矿权无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，具体情况如下： 一、探矿权基本情况 （一）打石场磷矿探矿权概况 6、资源储量：推断资源量 3,000 万吨 （二）黄家坡磷矿探矿权概况 1、勘查项目名称： ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-070 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二三年十一月二十九日 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯 ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静 2023 年 11 月 29 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第二次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审核，我们认为公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整地 反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》发表同意的独立意见。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-071 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会 ...

公司概况 - 公司名称为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，证券代码为301358，证券简称为湖南裕能 [1] - 公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售 [1] 公司业绩 - 2023年前三季度，公司实现营业收入343.28亿元，同比上升29.44% [6] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润154,171.71万元 [6] - 2023年前三季度，公司销售磷酸铁锂产品36.74万吨，同比上升75.51% [6] - 公司前三季度研发费用为29,301.73万元 [10] 公司竞争优势 - 公司的核心竞争优势主要体现在产品的性能优势、产品的创新优势、合理产能布局优势、客户资源和合作关系优势以及管理团队稳定的优势等方面 [2][3][8] - 公司将继续加大研发投入，走差异化竞争道路，通过工艺创新提高公司产品的性价比优势 [2] - 公司将通过优化布局以及适当向上游延伸产业链，保持较强的成本优势 [2] - 公司将提高生产制造的智能化水平，强化管理，从而降低综合生产成本，持续巩固公司市场竞争优势 [2] 技术储备 - 公司正在研发的新产品主要包括超长循环磷酸铁锂产品、更高能量密度磷酸铁锂产品、磷酸锰铁锂产品等 [6][7] - 超长循环磷酸铁锂产品应用新型碳包覆技术，有效降低产品粉末电阻率，减少铁溶出率，实现更优异的循环性能，更高的能效和恒功率放电性能 [6] - 更高能量密度磷酸铁锂产品通过粒径调控技术使产品达到更优的倍率、更高的压实密度和更好的低温性能 [6] - 磷酸锰铁锂产品研发进展顺利，已进入试生产阶段，粉末压实、倍率等多项性能表现优异 [7] 发展战略 - 公司致力于成为国内新能源电池正极材料制造领先企业，为客户提供高品质正极材料 [7][8] - 公司将把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，深耕正极材料行业市场 [7][8] - 公司将依托自身在材料制造领域的技术积累和竞争优势，坚持以创新为动力，以客户为中心，优化布局，强化管理，不断提升核心竞争力 [7][8] - 公司计划进一步推进"资源-前驱体-正极材料-循环回收"的一体化产业生态建设 [9] 投资者关系管理 - 公司高度重视与投资者的沟通交流，切实做好投资者关系管理工作 [15] - 公司通过业绩说明会、现场调研、电话会议、投资者热线、邮件、互动易等多种方式加强与投资者的沟通交流 [15] - 公司高度重视中小股东的权益，中小股东可以通过监督、建议等方式参与公司治理 [10]

公司经营情况 - 报告期内公司整体运行状况良好，保持较高的开工率，单季产销量创新高，对客户供货及时，产品品质稳定，创新研发动力强劲，在行业里具有较好的口碑和较强的综合竞争力[1] - 前三季度公司实现营业收入343.28亿元，同比上升29.44%，共计销售磷酸铁锂产品36.74万吨，同比上升75.51%，市场占有率超过30%，保持行业第一[1] - 公司持续加大研发费用投入，达2.93亿元，期末货币资金29.43亿元，较期初增长181.55%[1] - 第三季度公司销售磷酸铁锂产品15.15万吨，实现营业收入111.5亿元，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同时计提了资产减值损失1.68亿元[1] 行业发展情况 - 2023年1-9月国内新能源汽车产销量延续增长态势，带动动力电池需求量增长，磷酸铁锂动力电池装车量占比持续提升[2] - 磷酸铁锂正极材料在储能电池中依旧保持绝对优势，伴随能源消费结构变革，新能源汽车及储能市场发展势头依旧向好[2] 公司竞争优势 - 公司作为国内产销规模领先的磷酸铁锂产品供应商，高度重视研发技术创新和产品品质，持续提高产品市场竞争力，磷酸铁锂出货量已连续三年位居行业第一[2] 成本管控 - 公司目前处于正常的库存水平，将持续密切关注原材料价格变化，采取灵活的采购策略和库存管理策略[2] - 公司通过技术创新、工艺创新、管理创新等多重举措持续降低综合成本[3] - 公司自产磷酸铁相比外购具有成本和品质优势，有利于实现磷酸铁锂产品的高品质、高性价比[3] 产品布局 - 公司磷酸锰铁锂产品研发进展顺利，已进入试生产阶段，性能表现优异，正在积极推进客户认证[4] - 公司储能型产品性能不断提升，研发的超长循环磷酸铁锂产品应用新型碳包覆技术，实现更优异的循环性能和更高的能效及恒功率放电性能[5] - 公司新产线设计时考虑到磷酸锰铁锂和磷酸铁锂产线的柔性切换，现有磷酸铁锂产线也可通过改造实现磷酸锰铁锂生产[13] 市场拓展 - 公司希望抢抓海外磷酸铁锂市场增长机遇，与下游客户一起审慎考虑海外产能布局[15] - 公司向特定对象发行股票的募投项目将进一步推进"资源-前驱体-正极材料-循环回收"的一体化产业生态建设，提高关键原材料供应能力，提升综合竞争力[14] 未来展望 - 公司对2024年市场需求保持较高增速的发展充满信心[1] - 公司希望远期市占率稳中有升，将加强创新研发，提升差异化竞争优势，牢牢把握行业发展机遇[10]

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-068 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举谢军恒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举由监事谢军恒召集并主持会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-069 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险 管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、独立董事意见 独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体 系，降低运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全体董事 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-067 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事共同推举董事谭新乔先生召集并主持会议， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举谭新乔先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构， ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 ...