证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-012 浙江天振科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所" 或"中汇"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部 控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 朱泽明先生的辞任报告，朱泽明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理 职务，其原定任期为 2023 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日，辞职后公司将返聘其 担任公司其他非高级管理人员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等 规定，朱泽明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，朱泽明先生的辞职不会 影响公司相关工作的正常运行。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-021 浙江天振科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 截至本公告披露日，朱泽明先生直接持有公司股票 81 万股，占公司总股本 的 0.375%，间接持有公司股票 58.32 万股，占公司总股本的 0.27%。辞职后朱泽 明先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所关于高级管理人员股份减持的相关规定。 朱泽明先生担任公司副总经理期间，恪 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.24元改善至2024年的-0.17元，同比增长86.29% [1] - 每股净资产从2023年的13.93元下降至2024年的13.65元，同比减少2.01% [1] - 每股公积金保持在10.7元不变，而2022年为20.05元 [1] - 每股未分配利润从2023年的1.86元下降至2024年的1.69元，同比减少9.14% [1] - 营业收入从2023年的3.12亿元大幅增长至2024年的8.92亿元，同比增长185.9% [1] - 净利润从2023年的-2.67亿元改善至2024年的-0.37亿元，同比增长86.14% [1] - 净资产收益率从2023年的-8.32%改善至2024年的-1.25%，同比增长84.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1077.21万股，占流通股比例为19.65%，较上期增加388.85万股 [1] - 华夏兴阳一年持有混合新进持有191.68万股，占总股本3.50% [2] - 基本养老保险基金一九零四组合新进持有178.06万股，占总股本3.25% [2] - 全国社保基金四一四组合新进持有159.99万股，占总股本2.92% [2] - 银华价值优选混合新进持有94.82万股，占总股本1.73% [2] - 全国社保基金一一八组合新进持有91.68万股，占总股本1.67% [2] - 中邮未来新蓝筹灵活配置混合新进持有89.99万股，占总股本1.64% [2] - 夏剑英持股81.00万股不变，占总股本1.48% [2] - 方庆华持股70.01万股不变，占总股本1.28% [2] - 华夏策略混合新进持有61.63万股，占总股本1.12% [2] - 周锁龙减持8.00万股至58.35万股，占总股本1.06% [2] - 屠金樑、王平、南方兴盛先锋灵活配置混合A、华夏行业龙头混合、刘志深、北京江亿资本管理有限公司-江亿行健1期私募证券投资基金、华夏消费优选混合A退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议地点为浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园[2] 议案审议 - 会议审议10项议案，含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[4][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月14日8:00 - 17:00，地点为公司证券部[8] - 投票代码为"351356"，简称为"天振投票"[11]

会议情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][15][16][17][18] - 同意《2025年第一季度报告》内容[17][18] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[7] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[11] 其他决策 - 制定监事2025年度薪酬方案，提交股东大会审议[12][14] - 同意公司及子公司用闲置自有资金现金管理[15] - 同意部分募投项目建设期延长[16]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-007 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书面 方式向全体董事发出了第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价63元，募集资金总额18.9亿元，净额17.85亿元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金7801.19万元、86284.05万元、32605.83万元[2][3] - 截至2024年12月31日，专户结余15227.51万元，理财未到期本金43900万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额178,462.25万元，超募资金41,162.25万元，2023 - 2024年共使用超募资金17,000.00万元补充流动资金[17][18] 项目进展 - 2024年3月变更部分募集资金用途，终止原3000万平方米项目，变更为2000万平方米项目[12] - 新项目实施主体为美国博森新材料公司，地点为美国佐治亚州，周期15个月[12] - 2024年4月开始前期准备，12月新建厂房，预计2025年7月完成并投产[12] - 变更后项目拟投入募集资金总额44,280.00万元，2024年实际使用18,419.73万元，实际投入17,684.91万元，截至2024年12月31日投资进度为39.94%[22] 其他情况 - 2023年3月15日公司完成募集资金置换，置换预先投入募投项目的自有资金46,813.43万元及已支付发行费用的自筹资金1,426.20万元[14] - 2023年8月28日公司将“年产2,500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”结项，节余募集资金8,342.03万元（最终金额8,157.27万元）永久补充流动资金[16] - 2023年12月12日公司获授权使用最高不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，2025年3月3日对超期使用进行追认与补充授权[25] - 2024年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益及对外转让或置换情况[23][24] - 美国博森新材料公司通过花旗银行支付2918.42万元给安吉晨晖贸易有限公司用于购买项目设备和原材料[32]

关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江天振科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6209号 浙江天振科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2024年 度财务报表,并于2025年4月25日出具中汇会审[2025]6207号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份及子公司拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止。在 ...