证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-037 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立上海 南王环保包装发展有限公司。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立全资子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合 竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金5,000万元人 民币于上海投资设立全资子公司。子公司名称拟定为"上海南王环保包装发展有 限公司"，注册资本拟定为"5,000万元人民币"，注册地址拟定为"上 ...

福建南王环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，由3名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[5] 职责与工作机制 - 主要职责是对公司长期战略和重大决策提建议[7] - 工作小组负责前期准备并提交提案[10] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可按需开临时会[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 资料与报送 - 会议资料保存至少十年[15] - 通过议案和表决结果书面报送董事会[19] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]

福建南王环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与现有 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范 运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规范及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] 履职规定 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[7] - 每年至少召开一次会议，可按需开临时会，提前3日通知，全体同意可豁免[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，以现场召开为原则[13] 其他 - 会议资料保存至少十年[16] - 议事规则董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]

第一章 总则 第一条 为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

经营范围变更 - 拟增加“生产及销售纸标签、收银纸；销售塑料制品”[2][6] 注册地址变更 - 拟由“福建省惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村）”变更为“福建省惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）”[3][6] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款修订，住所和经营范围相应变更[4][6] 实施要求 - 变更及修订需股东大会审议通过，授权办理相关手续[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购 价人民币 17.55 元，并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 146,317,928 股变更为 195,097,928 股。 其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 46,264,981 股，占本次发行后总股本比 例为 23.7137%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 148,832,947 股，占本次发 行后总股本比例为 76.2863%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 2,515,019 股，占公司总股本的 1.2891%，限售期为公司首次公开发行股票在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股于 2023 年 12 月 12 日限售 ...

关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5763 户，解除限售股份的数量为 2,515,019 股，占公司总股本的 1.2891%，限售期为公司首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市交易之日起 6 个月； 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-034 福建南王环保科技股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，并于 2023 年 6月 12 日在 深圳证券交易 ...

企业及行业概况 - 南王科技是一家集研发、生产、销售于一体的纸制品包装综合服务商，主要产品包括环保纸袋和食品包装，应用于快速消费领域 [3] - 公司可生产13个品类产品，超过2000种规格，涵盖购物纸袋及食品纸包装 [4] - 南王科技获得多项行业和客户荣誉，如科技小巨人、数字化车间、高新技术企业等 [5] - 纸制品包装作为绿色、环保的包装方式，是国家鼓励发展的行业，未来面临广阔的市场发展空间 [6] 企业核心竞争力 - 强大的研发创新能力，包括一体化研发创新体系、参与行业标准制定、掌握关键技术等 [9][10][11] - 行业领先的制造能力，如先进的制造装备、完善的质量管控体系等 [12] - 优质的合作伙伴，服务行业头部企业、国内外知名品牌、世界500强企业 [13] - 全球化的战略布局，在全球布局6个生产基地 [15] - 专注于纸制品包装的匠心精神，核心团队成员具备20年以上行业经验 [16] - 企业文化强调环保和创新，致力于成为世界级品牌最信赖的合作伙伴 [17] 未来持续高增长动力 - 业务及客户拓展，包括存量客户增长、新增及潜在客户开发等 [19] - 环保政策推动，如"限塑令"、"禁塑令"的推行，公司产品在快递配送、外卖配送等领域具备广阔的市场发展空间 [20] - 国外主要市场相关限塑政策，如美国、欧盟、澳洲、英国、日本等地的限塑政策 [21] - 重点开发领域包括外卖、外带配送、电商、快递配送、预制菜、商超、零售等 [22][23][24][25][26] - 产能布局，未来三年将扩充产能，满足业务的高增长需求 [28] - 经营预测，预计2023至2025年营业收入仍将保持稳健增长 [29]