证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-001 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）公司会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈凯声先生。 （二）会议出席情况 1、总体情况 7 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 1 月 11 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：南王科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015568 | | | | 保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015698 | | | | 现场检查人员姓名：周忠军、郭西波 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月29日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间 ...

保荐与培训 - 申万宏源承销保荐是南王科技创业板上市保荐人[2] - 2023年12月26日开展2023年度持续督导培训[3] 培训情况 - 主题为上市公司规范运作[3] - 内容含内控、治理等[4] - 控股股东等参加培训[3] 培训效果 - 有助于提高信息披露和规范运作水平[5] - 达到预期效果[5]

福建南王环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《福建南王 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并向董 事会提出建议。 福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、副董事长（如有）、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 1 福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 符合法律法规或《公司章程》和本议事规则的规定的，公司应当自前述事项发生 之日起六十日内完成补选。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定 履行职务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-036 4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策。 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与安徽慧升旺 企业管理咨询有限公司（以下简称"安徽慧升旺"）共同出资设立安徽布袋王环 保科技有限公司（以下简称"安徽布袋王"）。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 特别提示： 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立控股子公司的议案》。 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-039 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-035 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、杨帆、 常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 公司基于战略规划和经营发展需要，拟以自有资金 4,800 万元人民币与安徽 慧升旺企业管理咨询 ...

福建南王环保科技股份有限公司 审计委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。审 ...