募资情况 - 公司首次公开发行4878.00万股A股，每股发行价17.55元，募集资金总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[1] 募投项目资金 - 截至2024年6月30日，“纸制品包装生产及销售项目”未使用金额（不含利息收入净额）为22271.93万元[6] - “年产38亿个环保纸质品建设项目”计划投入募集资金32672.75万元，使用超募资金10400.82万元，募资资金22271.93万元，占比分别为28.78%、42.22%[6] - “年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”计划投入38853.14万元，已投入33575.12万元，未使用5278.02万元[7] - “纸制品包装生产及销售项目”计划投入23826.87万元，已投入1554.94万元，未使用22271.93万元[7] 项目投资规划 - 原募投项目计划总投资额25098.66万元，建设投资21077.05万元，铺底流动资金4021.61万元[8] - 新募投项目规划总建筑面积79530.73㎡，计划总投资50000.00万元，建设投资45170.01万元，铺底流动资金4829.99万元[10][11] - 新募投项目T1年建设投资22116.40万元，T2年建设投资23053.61万元，铺底流动资金4829.99万元在T2年投入，总投资50000.00万元[12] 市场数据 - 2023年全球食品包装市场价值达4797.3亿美元，预计到2032年规模将达8084.0亿美元，年复合增长率为6.05%[15][16] 项目效益与风险 - 原纸价格每上涨10%，公司毛利率将下降约4个百分点[20] - 项目计算期为12年，建设期2年，运营期10年[24] - 项目达产后，所得税后的静态投资回收期为8.05年（含建设期），所得税后内部收益率为12.34%[24] - 项目达产后可能存在产能无法消化的风险[22] - 公司生产经营规模扩张，可能存在管理能力不足的风险[22] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，广东南王总资产2,834.09万元，总负债1.02万元，净资产2,833.07万元，2023年度净利润 - 6.93万元[29] - 截至2024年6月30日，广东南王总资产2,860.85万元，总负债0.33万元，净资产2,860.52万元，2024年1 - 6月净利润 - 17.55万元[29] - 截至2023年12月31日，珠海中粤总资产9,181.65万元，总负债2,977.08万元，净资产6,204.57万元，2023年度净利润153.13万元[32] - 截至2024年6月30日，珠海中粤总资产8,316.88万元，总负债2,220.23万元，净资产6,096.65万元，2024年1 - 6月净利润 - 107.89万元[32] 项目变更 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过变更部分募集资金投资项目等议案，尚需股东大会审议[35][36] - 监事会认为本次变更符合法规和公司规定，能提高资金使用效率，不损害股东利益[37] - 保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目及专户事项无异议[38]

业绩相关 - 2023年公司出口美国金额占总收入比重在4%以内[4] 政策影响 - 2023年7月美国对中国、马来西亚纸购物袋发起调查[2] - 公司境内子公司反倾销税率61.65%，补贴税率42.36%[3] - 马来西亚子公司反倾销税率112.22%[3] 未来策略 - 加大新产品研发，开拓美国外市场[4] - 关注出口国政策关税，借产能布局抗风险[5] - 维护股东权益，及时披露信息[5]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份[2] - 回购价不超14.90元/股，期限12个月自2024.6.25起[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] 回购进展 - 截至2024.7.31，回购192,700股，占比0.0988%[3] - 成交最高价9.79元/股，最低价9.58元/股，金额187.807万元[3] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规[4][5] - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] 舆情工作组织 - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[4] - 负责决定舆情处理启动和终止等事宜[5] 舆情处理流程 - 知悉舆情后证券办人员等汇报至董秘[10] - 一般舆情董秘和证券办灵活处置[10] - 重大舆情工作组开会决策并控传播范围[12] 保密与制度实施 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[14] - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[17]

会议安排 - 公司第三届董事会第十六次会议通知于2024年7月22日送达全体董事，7月25日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，4名以通讯表决方式出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

股份回购计划 - 回购总金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过14.90元/股[2] - 实施期限为股东大会通过方案起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年7月18日首次回购192,700股[3] - 占总股本比例为0.0988%[3] - 成交最高价9.79元/股，最低价9.58元/股[3] - 成交总金额1,878,070元[3] 公司股本情况 - 2024年7月18日收市后总股本为195,097,928股[3]

回购方案 - 拟回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购价格上限14.90元/股[3] - 预计回购股份1342282 - 2684563股，占比0.6880% - 1.3760%[3] - 回购期限自2024年6月25日起12个月内[4] - 回购资金为自有资金[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励[11] - 回购方式为深交所集中竞价[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产21.89亿元、净资产15.40亿元、流动资产8.87亿元、货币资金4.30亿元[20] - 4000万元回购金额占总资产1.83%，净资产2.60%，流动资产4.51%，货币资金9.29%[20] 流程进展 - 2024年6月7日董事会、6月25日股东大会审议通过方案[4][25] - 已开立回购专用证券账户[5][27] - 分别于6月13日、21日披露相关股东持股情况[26] 信息披露 - 首次回购次日等时间披露回购进展[29] - 回购期限过半未实施公告原因和安排，结束后两日内披露结果及变动[29][30] 风险提示 - 本次回购存在价格超上限等无法实施或需调整风险[31]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月25日召开[4] - 股东大会通知于6月8日在巨潮资讯网披露[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份67,912,528股，占比34.8095%[10] - 参加会议中小股东5人，代表股份1,984,314股，占比1.0171%[13] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意67,901,928股，占比99.9844%[16] - 《关于提请授权办理回购股份事宜的议案》中小股东同意1,973,714股，占比99.4658%[17]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-034 福建南王环保科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份1,984,314股， 占公司有表决权股份总数的 1.0171％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代 理人 0 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配预案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以195,097,928股为基数，每10股派现金红利1元，共分配19,509,792.8元[2] - QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[5] - A股股东现金红利于2024年6月28日划入资金账户[7] 其他 - 2023年年度利润分配实施后，承诺的股票最低减持价调整为17.2元/股[8] - 咨询电话为0595 - 36367036，传真电话为0595 - 36367055[9][10]