会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席10次，实际出席10次[3] - 2024年召开6次股东大会，独立董事均参会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事出席并审议通过相关议案[7] 人事变动 - 2024年1月补选刘琳琳为第三届董事会独立董事[18] - 2024年3月聘任刘莺莺为副总经理兼董事会秘书[18] - 2024年9月补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[19] - 2024年9月解聘王仙房副总经理职务[19] 审计机构聘请 - 2024年同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[16] 独立董事意见 - 认为2024年度日常关联交易预计等事项不会损害公司和投资者利益[14] - 认为公司2023年度内部控制运行良好，自评报告能反映内控情况[14] - 认为公司准确披露2023年年报、2024年各季度报告的财务数据和重要事项[15] - 认为2023年度董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理制度，同意2024年度董事津贴及高级管理人员薪酬方案[20] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职，加强与各方沟通合作促进公司发展[21]