人事变动 - 2024年9月13日补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[1] - 2024年9月19日补选黄国滨为战略和薪酬与考核委员会成员[1] 人员信息 - 黄国滨1980年出生，2022年12月至今任公司副总经理[4] - 黄国滨间接持股170万股，占总股本0.87%[5]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于9月13日召开[4] - 《会议通知》8月28日刊登，提前十五日[7] - 《会议补充通知》9月4日刊登，距收提案不多于二日[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人104人，代表股份57,857,581股，占比29.7440%[12] - 现场8人，代表股份57,232,500股，占比29.4226%[12] - 网络投票96人，代表股份625,081股，占比0.3213%[13] - 中小股东97人，代表股份965,081股，占比0.4961%[14] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目等议案》，同意股数57,701,316股，占比99.7299%[17] - 《关于使用部分超募资金等议案》，同意股数57,723,916股[18] - 某议案，同意121,065股，占比99.7690%[19] - 《关于更换董事的议案》，同意54,734,917股，占比99.7764%[19] 中小股东表决 - 对《关于变更部分募集资金投资项目等议案》，同意808,816股，占比83.8081%[18] - 对某议案，同意831,416股，占比86.1499%[19] - 对《关于更换董事的议案》，同意842,417股，占比87.2898%[20] 其他情况 - 关联股东晋江永悦投资合伙企业回避表决[21] - 议案均获通过，表决程序合规有效[22][23]

股权与参会情况 - 2024年9月9日股权登记日股份总数为195,097,928股[3] - 出席股东大会股东及委托代理人104人，代表股份57,857,581股，占比29.7440％[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目等议案》同意股数57,701,316股，占比99.7299％[5] - 《关于使用部分超募资金等议案》同意股数57,723,916股，占比99.7690％[5] - 《关于更换董事的议案》同意股数54,734,917股，占比99.7764％[6] 其他 - 关联股东晋江永悦投资合伙企业回避表决[7] - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[8]

保荐代表人情况 - 本半年度未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 核查募集资金专户对账单6次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为1次[4] - 现场检查次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 公司情况 - 首次公开发行时各项承诺均已履行[7] - 信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 无其他重大事项报告[8]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于9月13日15:00召开[1][3] - 网络投票时间为9月13日多个时段[3][21][22] - 股权登记日为2024年9月9日[4] 股权情况 - 控股股东陈凯声持股占总股本27.36%[2] 审议事项 - 会议审议变更部分募集资金投资项目等3项议案[7] 登记信息 - 登记时间为9月11日特定时段[10] - 登记地点为福建泉州公司会议室[10] 投票相关 - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[8] - 网络投票代码为351355，简称南王投票[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20]

董事变动 - 2024年9月2日收到控股股东提议更换董事函[2] - 提议2024年9月13日临时股东大会审议更换董事议案[2] - 补选黄国滨为非独立董事，王仙房不再担任董事[2] 候选人信息 - 黄国滨有相关财务及管理任职经历[5] - 黄国滨间接持股170万股，占总股本0.87%[6]

人员情况 - 公司董事、副总经理王仙房涉嫌非国家工作人员受贿罪被立案侦查[1] - 除王仙房外公司其他董监高正常履职[1] 经营状况 - 公司生产经营及管理正常，日常经营由高管团队负责[1] - 相关事项不会对公司正常生产经营产生重大影响[1] 后续安排 - 公司将按法律法规和相关制度规范运作[1] - 公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[2] - 公司发布信息以指定媒体刊登公告为准[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月3日[4]

股份回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过14.90元/股[2] - 实施期限为股东大会通过方案起12个月内[2] 截至2024年8月31日情况 - 回购股份575,000股，占总股本0.2947%[3] - 成交最高价9.79元/股，最低价9.35元/股[3] - 成交总金额5,547,575.00元[3]

关联交易预计 - 2024年度公司及子公司预计关联交易不超36620万元[2] - 2024年度预计新增与上海泰速日常关联交易不超500万元[3] 过往交易情况 - 上一年度向多家公司采购、租赁、销售实际发生额及差异率[8] 上海泰速数据 - 截至2024年6月30日，上海泰速总资产等数据[10] 决策情况 - 2024年8月23日通过增加日常关联交易预计议案[15] - 增加日常关联交易事项通过多会议审议，保荐机构无异议[16]

往来资金 - 2024年半年度期初往来资金余额8751.62万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）24910.03万元[5] - 2024年半年度往来资金利息11.04万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额20158.93万元[5] - 2024年半年度期末往来资金余额13513.76万元[5] 应收账款 - 湖北南王环保期初4015.87万元，累计发生1767.86万元，期末5783.73万元[2] - 香河南王环保期初1384.98万元，累计发生2.15万元，期末1387.13万元[3] - 福建省华莱士食品期初1659.56万元，累计发生11585.94万元，偿还11172.90万元，期末2072.60万元[4] 其他应收款 - NANWANG PACK (M) SDN BHD期初670.26万元，利息10.20万元，期末680.46万元[3] - 安徽布袋王环保累计发生800.00万元，利息0.84万元，期末800.84万元[3]