激励计划时间线 - 2023年8月9 - 19日公司对激励计划拟激励对象名单进行内部公示[3] - 2023年8月31日2023年第一次临时股东大会批准激励计划[4] - 2023年10月9日公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[4] 限制性股票作废情况 - 2024年9月25日公司同意作废38,304股已授予但尚未归属的第二类限制性股票[2][5][6] - 因8名激励对象离职35,280股限制性股票作废[6] - 因2名激励对象个人原因放弃3,024股第二类限制性股票作废[6] 相关方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废限制性股票[9] - 独立董事同意作废限制性股票[10] - 监事会同意作废限制性股票[11] 影响说明 - 本次作废限制性股票对公司财务和经营无实质性影响[7][8][9][10][11]

激励计划基本情况 - 首次授予激励对象不超251人，首次授予部分201.60万股，占授予总数84.00%，占股本总额2.10%[3][4] - 预留部分38.40万股，占授予总数16.00%，占股本总额0.40%[4] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超48个月[5] 归属安排 - 首次授予部分第一个归属期归属比例30.00%，第二个30.00%，第三个40.00%[9] - 若预留部分2023年第三季度报告披露前授出，归属安排与首次授予部分一致；之后授出，第一个归属期50.00%，第二个50.00%[9] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予限制性股票归属业绩考核目标分别为净利润增长率不低于20.00%、44.00%、72.80%[15] 时间节点 - 2023年8月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年8月9 - 19日对拟激励对象名单进行公示[19] - 2023年8月31日股东大会批准激励计划[20][21] - 2023年10月9日调整首次授予激励对象人数为249名，首次授予权益数量为198.2880万股，预留授予权益数量为41.7120万股[22] - 2024年9月25日调整限制性股票授予价格为26.11元/股[23][25] - 2024年9月25日作废38,304股已授予但尚未归属的第二类限制性股票[23][26] - 2024年9月25日取消授予417,120股预留限制性股票[23][26] - 2024年9月25日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[28][29] 首次授予部分第一个归属期情况 - 归属期为2024年10月9日至2025年10月8日，归属比例为获授总数的30%[30] - 2023年度经审计的归属上市公司股东扣非净利润（剔除股份支付费用）为1.41亿元，较2022年度增长38.14%，公司层面归属比例100%[32] - 首次授予激励对象249人，8人离职、2人自愿放弃，239人符合归属资格[32][33] - 本次可归属的限制性股票共计581,256股[33][34] 其他 - 2024年以总股本9,600万股为基数，每10股派发现金红利2.00元，共分配现金红利1,920万元[24][25] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[35] - 任何一名激励对象获授股票未超公司总股本1.00%，全部激励计划涉及标的股票总数累计不超公告时公司股本总额20.00%[36] - 激励计划参与人员不含董事和持股5%以上股东，高级管理人员决议日前6个月无买卖公司股票行为[39] - 本次归属限制性股票581,256股，总股本将增加并影响摊薄基本每股收益和净资产收益率[40]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年9月25日召开，3名监事全出席[1] 激励计划调整 - 监事会全票同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格[2] - 监事会全票同意作废部分已授予但未归属的第二类限制性股票[4] - 监事会全票同意取消授予2023年限制性股票激励计划预留的41.7120万股[6] 激励计划归属 - 239名激励对象可归属581,256股限制性股票，首次授予部分第一个归属期条件成就[5]

董事会决议 - 全票通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[2] - 全票通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案[5] - 全票通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[6] - 全票通过取消授予2023年限制性股票激励计划预留的41.7120万股限制性股票的议案[8]

激励计划时间节点 - 2023年8月9日，公司相关会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年8月31日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年8月9 - 19日，公司对激励对象名单公示10天[9] - 2023年10月9日，公司相关会议审议通过首次授予及其调整事项相关议案[9] - 2024年9月19日，公司独立董事专门会议对相关议案发表审核意见[10] - 2024年9月25日，公司相关会议审议通过本次调整、归属、作废及取消相关议案[10] 业绩数据 - 公司以9600万股总股本为基数，每股派发现金红利0.2元，共分配现金红利1920万元[12] - 2023年度经审计扣非净利润（剔除股份支付费用）为140649391.29元，较2022年增长38.14%[18] 激励计划数据 - 激励计划授予价格由26.31元/股调整为26.11元/股[15] - 首次授予部分限制性股票第一个归属期为2024年10月9日至2025年10月8日，归属比例30.00%[16] - 首次授予的激励对象总人数为249人，8名激励对象因离职已不符合激励资格[18] - 本次归属激励对象人数为239人，归属价格（调整后）为26.11元/股，可归属限制性股票数量为581,256股[19] - 激励对象考核等级对应可归属比例分别为100%、100%、70%、0%[19] - 本次作废38,304股第二类限制性股票，8名离职人员涉及35,280股，2名自愿放弃人员涉及3,024股[22] - 本次激励计划预留417,120股限制性股票，因未明确激励对象，预留权益失效并取消[23][24] 激励计划规则 - 任何一名激励对象通过全部有效股权激励计划获授公司股票未超总股本的1.00%[19] - 公司全部有效股权激励计划所涉标的股票总数累计不超激励计划公告时公司股本总额的20.00%[19] 后续安排 - 公司将在归属期内根据激励对象实际情况确定归属具体安排，办理相关手续并履行信息披露义务[25]

激励计划历程 - 2023年8月9日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年8月9 - 19日公示激励对象名单[3] - 2023年8月31日激励计划获股东大会批准[4] - 2023年10月9日调整预留授予权益数量为41.7120万股[5] 最新决策 - 2024年9月25日同意取消授予41.7120万股预留限制性股票[2] - 2024年9月25日审议通过调整授予价格等议案[6] 决策依据与影响 - 因超12个月未明确激励对象，预留权益失效[8] - 取消授予对公司经营和股本结构无重大不利影响[9] 决策支持 - 董事会等均同意取消授予[10][11][13] - 律师认为取消授予符合规定[14]

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象共249名[1] - 8名激励对象因离职不符资格，2名因个人原因放弃部分归属股票[1] - 本次可归属激励对象为239名[1] - 监事会同意首次授予部分第一个归属期归属名单[2]

诉讼进展 - 2023年8月公司涉合同纠纷一案被法院受理[1] - 2024年9月公司收到一审判决书[1] - 近日公司收到一审判决上诉状[2] 上诉请求 - 撤销一审部分判决，确认协议书依法成立[3] - 诉讼费用由被上诉人承担[3] 结果影响 - 二审时间未明确，结果不确定[4] - 公司暂无法判断对利润的影响[4]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 诉讼与监管 - 涉及诉讼金额为179,898,176.00元[4] - 2024年1月9日因履职尽责不到位收到中国证监会警示函[8] - 2024年4月30日因业务管理问题被责令增加合规检查次数[9] - 2024年5月10日因资产管理业务问题被责令改正[9]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 8000万元回购股份，价格不超57.8元/股，期限自2024年7月1日起12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购144.2万股，占总股本1.50%[3] - 回购最高成交价43.15元/股，最低35.06元/股，成交金额5606.2734万元[4]