证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-015 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月19日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月9日以电子邮件、及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第七条 公司可以为具有法人资格的法人提供担保，不得为任何非法人单位 或个人债务提供担保，但《公司章程》或本制度另有规定除外。由公司提供担保 的法人必须同时具备以下条件： 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》等法律、行政法规和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为控股子公司提供担 保适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。公司控股 子公司应在董事 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名李峰先生为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（兰立鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关制度的规定，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司提交董事会 审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的各次会议，在会议召开前，认真阅读、 详细研究分析提交董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项 议案的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会、股东大 会的召集、召开程序符合法定要求，各项重大事项均履 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-027 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事 会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，监事会审议 并同意提名张卫国先生、郑琰女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选 人简历详见附件。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会成 员将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事的义务和职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（董 事 会 诺思格（（北京）医药科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）董事会根据（ 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事兰立鹏、李洪、杨璐、韩慧 出具的 独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独 立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 二〇二四年四月十九日 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名孙雯女士为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-016 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十五次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年4月9日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为： 2023年度监事会工作报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会2023年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨璐） 各位股东及股东代表： 3、2023 年 8 月 9 日，在公司第四届董事会第十二次会议上分别对《关于 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于选举公司独立董事候选人的议案》 发表了明确同意的独立意见； 4、2023 年 8 月 29 日，在公司第四届董事会第十三次会议上分别对《关于 <2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于控股股东及 其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了明确同意的独 立意见； 5、2023 年 10 月 9 日，在公司第四届董事会第十四次会议上分别对《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发 表了明确同意的独立意见。 三、了解公司的经营情况 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的各次会议，在会议召开前，认真阅读、 详细研究分析提交董 ...