注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的权益数 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量（万股） | 授予权益总数 的比例 | 授予日公司股 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 庄严 | 董事，副总裁 | 11.00 | 4.78% | 0.16% | | 2 | 胡大伟 | 副总裁，财务总监，董事 | 11.00 | 4.78% ...

复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 北京金杜（成都）律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）受恩威医药股份有限公 司（以下简称恩威医药、公司或上市公司）委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规 定，就公司实行本计划授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-042 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场、传阅及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 薛刚董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同 意以 2023 年 10 月 13 日为授予日， ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-041 恩威医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：恩威医药 证券代码：301331 授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的已履行的审批程序 5 | | 五、本激励计划授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 12 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 12 | | （二）权益授予日确定的说明 12 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （四）结论性意见 13 | | 七、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 恩威医药、公司、 | 指 | 恩威医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 | | | | 性股票激励计划、 | 指 | 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-043 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以通讯 方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾 凡祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 113 名激励对象均符合公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要中确定的激 励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 第八条及《深 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-040 恩威医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"恩威医药"）2023年第一次临时 股东大会通知于2023年9月27日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-044 恩威医药股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 根据恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）2023 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十 六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 10 月 13 日为授 予日，授予 113 名激励对象 230.36 万股第二类限制性股票，授予价格为 21.01 元 /股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 10 月 13 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-039 恩威医药股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象 名单提出的任何异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2023 年 9 月 26 日，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）的相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划（草案） ...

恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激 励公司任职的管理团队及骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经 营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计 ...