第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-009 熵基科技股份有限公司 公司根据 2023 年度经营情况，按照相关规定编制了《2023 年年度报告》及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

募资情况 - 公司公开发行37,123,013股A股，发行价43.32元/股，募资总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[2] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，募投项目已投入52,903.01万元[4] - 混合生物识别项目已投入26,557.86万元[4] - 美国制造工厂项目已投入105.99万元[4] - 研发中心项目已投入10,274.35万元[4] 募投项目调整 - 研发中心项目投资调减3,548.39万元，延期至2025年12月31日[7][10] - 混合生物识别项目延期至2026年3月31日[10] - 美国制造工厂项目2022 - 2023年投资有调整[4] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意调整并提交股东大会审议[13][14][15][16] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、核查意见[20]

熵基科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001165 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 熵基科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

熵基科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 197,018.37 万元，同比上升 2.69%； 实现归属于上市公司股东的净利润 17,726.37 万元，同比减少 7.92%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,812.28 万元，同比减少 6.06%；扣除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润 21,543.26 万元， 同比上升 9.04%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资 ...

公司概况 - 公司是一家多模态“计算机视觉与生物识别”(BioCV)领域的国际化企业，产品涵盖硬件和软件，致力于打造多样化智慧解决方案[1] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] 财务表现 - 公司在2023年上半年境外收入为6.31亿元，同比增长15.15%，境外营收占比持续上升，具有稳定的境外业务增长能力[2] - 预计公司2023-2025年的EPS分别为1.16、1.47、1.87元，对应的PE分别为21.56、17.00、13.44倍，给予“买入”评级[4] - 2025年预计营业收入将增长22.4%[8] - 2025年预计净利率将达到10.5%[8] - 2025年预计ROE将达到9.4%[8] 投资评级 - 投资评级标准中，买入表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[9] - 增持表示预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[9] - 中性表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9] - 回避表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%以下[9] 技术发展 - 公司积极适配开源鸿蒙系统，打造信创软硬件生态，参与打造信创产品适配认证，助力完善信创产业链条[3] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供专业研究服务[20]

资金管理 - 2023年10月13日公司通过不超8亿闲置募集资金现金管理议案[1] - 管理额度及授权有效期自审议通过日起12个月内有效[1] 账户信息 - 子公司熵基科技(广东)有限公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] - 开户行是东莞银行樟木头支行，账号519000016157666[2] 风险与回报 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[4] - 风险控制措施包括筛选对象、跟踪产品等[5] - 闲置资金管理可提高效率，增加收益和回报[6]

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 募集资金现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-074）。 因购买理财产品的需要，公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下 简称"广东熵基"）在东莞银行股份有限公司樟木头支行开立了闲置募集资金现 金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-006 熵基科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 募集资金现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议、2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分 暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，募集资金理财使用额度及授权 的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。 由于公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限于 2023 年 10 月 16 日到期，为继续提高 ...

回购方案 - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超48.07元/股[1] 回购进展 - 2023年11月30日首次回购5000股，金额15.7万元[2] - 截至2024年2月1日，回购223万股，金额5968.32281万元[3] 股份情况 - 回购前限售股占比65.92%，回购后占比67.06%，总股本不变[9] 其他说明 - 回购用于员工持股或股权激励，未转让部分将注销[5][11] - 控股股东等期间无买卖公司股票情况[6]