业绩总结 - 2024年度拟每10股派现金股利5元（含税），派发现金红利总额97,041,162.50元（含税）[3] 股本与注册资本变更 - 当前总股本196,312,325股，扣除回购2,230,000股[3] - 拟每10股转增2股，合计转增38,816,465股[3] - 股本将增至235,128,790股，注册资本变更为235,128,790元[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为235,128,790元/股[6] - 变更需2024年年度股东大会审议通过，修订后章程于巨潮资讯网披露[7]

中汇人员与业绩数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户15家[1][2] 审计机构变更 - 2024年10 - 11月公司聘任中汇为2024年度审计机构[2] - 前任审计机构大华服务1年，2024年5月起被暂停6个月，公司变更[3] 审计工作情况 - 中汇对公司2024年度财务报告等审计并出具多项报告[5] - 董事会审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[9]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3] 事务所情况 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次，42名从业人员受罚[4] 项目人员情况 - 项目合伙人李莉近三年签或复核1家，殷文文2家，朱敏超15家[6] 续聘事项 - 2025年4月21日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[8] - 2025年度审计费用按工作量及市场原则定，提请授权管理层协商报酬[7] - 审计委员会认为中汇具备专业能力，同意提议续聘[10] - 续聘需股东大会审议，通过之日起生效[11]

财务表现 - 2024年营业收入19.91亿元 同比增长1.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长3.26% [1] - 基本每股收益0.9496元/股 同比增长3.49% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股 [1] - 送红股0股(含税) [1]

监事会会议 - 2024年监事会设3名监事，召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3] 监督调整 - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[11] 监督评价 - 监事会认为2024年董事会运作规范合规[4] - 监事会认为公司财务体系完善报告真实[5]

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事每人每年领董事津贴15万元[4] - 专职董事长薪酬参照高管标准[4] - 担任管理职务非独董不额外领津贴[4] 薪酬构成 - 监事薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[5] - 高管薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[7] 薪酬审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意高管薪酬方案[8] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9] 薪酬计算 - 薪酬为税前金额，按实际任期计算发放[9]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）公司制定股东分红回报规划[1] - 现金分红条件含可分配利润为正、现金流充裕等[5] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润 10%[6] 分红相关安排 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成股利派发[10] - 公司至少每 3 年重新审阅一次股东分红回报规划[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[3][7] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整[3][7] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本增3,876,351.51元，销售费用减同额[8] - 2023年度母公司报表营业成本增3,567,150.28元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月合并报表营业成本增3,701,443.25元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月母公司报表营业成本增3,183,296.96元，销售费用减同额[8] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大影响[9]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-041 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 120,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[12] - 截至2022年8月12日，发行募集资金全部到位[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[14] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元，账户管理费3,440.49元[16] - 累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[18] 资金管理与协议 - 公司制定并修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》[19] - 2022年9月8日公司及瑞银证券与多家银行签订三方、四方监管协议[20] - 2023年2月27日就数字化基地项目签署《募集资金四方监管协议》[21] 募投项目变更 - 2023年“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资43,186.89万元，使用39,605.10万元及收益建设[21] - 2024年“研发中心建设项目”塘厦研发中心建设部分由自建改为利用现有场地建设[29] 资金置换 - 2022年同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35,860.78万元及发行费用1,384.25万元[30] - 多个项目自筹资金预先投入并置换，截至2024年12月31日，置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[32][35] 现金管理 - 2022 - 2024年，公司三次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过10亿元、8亿元、8亿元[36][37] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为53209万元[37] 项目投资进度 - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目截至期末投资进度为63.50%，2024年投入1184.51万元，累计投入27742.37万元[49] - 美国制造工厂建设项目（调整后）截至期末投资进度为2.22%，2024年投入214.19万元，累计投入320.18万元[49] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为74.35%，2024年投入649.39万元，累计投入10923.73万元[49] - 全球营销服务网络建设项目截至期末投资进度为32.48%，2024年投入513.19万元，累计投入8705.31万元[49] 项目金额与调整 - 承诺投资项目小计金额为130,965.92万元，已投入金额为145,729.84万元[50] - 超募资金14,763.92万元用于建设多模态生物识别数字化产业基地建设项目[53] - 研发中心建设项目投资总额调减3548.39万元，调整后为14692.19万元[54] 项目延期 - 研发中心建设项目调整后预定可使用日期为2025年12月31日[53] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目调整后预定可使用日期为2026年3月31日[53] - 全球营销服务网络建设项目调整后预定可使用日期为2028年8月31日[56] - 美国制造工厂建设项目调整后预定可使用日期为2027年8月31日[56] 项目效益与原因 - 美国制造工厂和多模态生物识别数字化产业基地建设项目在建未产生效益，研发中心和全球营销服务网络建设项目不产生效益[53] - 全球营销网络建设项目原规划不匹配当前市场实际需求[53] - 美国制造工厂建设项目因监管、定制化、资源协调因素延期[53] 项目具体情况 - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39605.10万元，截至期末累计投入15309.72万元，投资进度38.66%，预计2026年6月完工[58] - 美国制造工厂建设项目拟投入14392.65万元，截至期末累计投入320.18万元，投资进度2.22%，预计2026年8月完工[58] - 研发中心建设项目拟投入14692.19万元，截至期末累计投入10923.73万元，投资进度74.35%，预计2025年12月完工[58] 项目调整细节 - 美国制造工厂建设项目第一次调整减少投资总额3347.70万元，总投资减至14044.51万元[60] - 美国制造工厂建设项目第二次调整后拟使用募集资金14392.65万元，剩余资金为2999.56万元[61] - 美国原计划购买厂房成本比最初预算增长40%以上[62] - 公司拟调整全球营销网络建设项目内部投资结构和实施方式[65]